北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 13 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 2025 年第二次临时股东会议程安排 会议日期：2025 年 11 月 13 日 14 时 00 分； 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、宣读会议审议议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。 六、上传现场投票结 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年第三季 度报告。 二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年第三季度报告的书面审核意见》。 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 3、没有发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-021 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公 司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉 及的工商变更登记等相关事宜。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600560 证券简称：金自天正 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 205,794,303.62 6.31 408,383,616.77 -15.38 利润总额 19,766,948.52 -11.74 47,398,746.55 11.57 归属于上市公司股东的 净利润 15,576,128.94 -21.49 37,231,148.58 -2.61 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

金自天正公告，第三季度营收为2.06亿元，同比增长6.31%；净利润为1557.61万元，下降21.49%。前三 季度营收为4.08亿元，同比下降15.38%；净利润为3723.11万元，同比下降2.61%。 ...

机器人及电子板块市场表现 - 机器人ETF（159770）10月22日低开高走，截至发稿上涨0.76%，成交额超1亿元，成分股如中信重工涨停，华中数控、金自天正跟涨 [1] - 机器人ETF近4个交易日连续获资金净流入累计超2.2亿元，昨日单日净申购达5600万份 [1] - 电子ETF（159997）10月22日低开高走，跌幅收窄至0.79%，成交额超2500万元，成分股电连技术、华工科技涨幅靠前 [1] - 电子ETF已连续两日获资金净流入，累计吸金超2200万元 [2] 相关产品与指数概况 - 机器人ETF（159770）紧密跟踪中证机器人指数，行业配置涵盖制造业与信息传输、软件和信息技术服务业等，重仓股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技 [1] - 电子ETF（159997）跟踪中证电子指数，覆盖半导体产品与设备生产、电脑存储与外围设备生产、电子设备制造等领域，是全市场唯一跟踪该指数的ETF [2] 行业政策与公司动态 - 政策端，广东省10月21日发文提出实施先进装备攻关等行动，加快工业大模型与数控机床、机器人等深度融合 [1] - 公司层面，乐聚机器人近日完成近15亿元Pre-IPO轮融资，宇树科技面向教育发布四足机器人实训平台 [1] 行业前景与机构观点 - IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，中国市场份额稳步提升，2024-2029年五年复合增长率预计达55.6%，增速全球首位 [2] - 中信建投指出三季报行情开启，维持机器人成长主线推荐，认为因流动性波动导致的回调是买点，三季报业绩及机器人业务进展超预期的个股成配置首选 [2]

股价表现与交易数据 - 10月9日盘中上涨2.07%，报16.76元/股，成交3213.42万元，换手率0.87%，总市值37.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出239.06万元，大单买入占比5.80%，卖出占比13.24% [1] - 今年以来股价上涨15.04%，近5个交易日涨0.24%，近20日涨1.27%，近60日涨2.83% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，龙虎榜净买入-2839.86万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-6月实现营业收入2.03亿元，同比减少29.91% [2] - 2025年1-6月归母净利润2165.50万元，同比增长17.59% [2] - A股上市后累计派现2.64亿元，近三年累计派现4517.64万元 [3] - 主营业务收入构成为：工业计算机控制系统66.28%，电气传动装置31.96%，其他(补充)1.75% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数2.42万，较上期减少16.21% [2] - 截至6月30日人均流通股9257股，较上期增加19.35% [2] - 华夏中证机器人ETF（562500）为第四大流通股东，持股301.16万股，较上期增加53.62万股 [3] - 天弘中证机器人ETF（159770）为第八大流通股东，持股121.69万股，较上期增加22.50万股 [3] 行业与业务概况 - 公司属于机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [2] - 公司概念板块包括小盘、央企改革、磁悬浮、QFII持股、人工智能等 [2] - 公司主营业务涉及工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置等三电专用设备 [1]

公司成立与股权结构 - 钢研智行(北京)科技有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为3000万元 [1] - 公司由中国钢研科技集团有限公司全资持股 [1] 业务范围与技术方向 - 公司经营范围包含物联网设备制造与物联网技术服务 [1] - 业务涉及人工智能基础资源与技术平台 [1] - 业务包括人工智能应用软件开发以及人工智能理论与算法软件开发 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月19日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 参与及联系信息 - 参加人员含董事长等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 56982304[6] - 邮箱为aritime104@126.com[5][7] 报告与互动 - 2025年8月26日发布半年度报告[2] - 针对半年度经营成果及财务指标与投资者交流[4] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东会基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月10日在北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室召开 [1] - 会议由董事长郝晓东主持 公司全体董事9人 全体监事5人 董事会秘书及部分高级管理人员均出席或列席会议 [1][2] - 会议表决方式符合《公司法》《公司章程》及上市公司股东会规则的规定 [1] 议案审议结果 - 补选苗润生为公司第九届董事会独立董事的议案获得通过 [3] - 转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权的关联交易议案获得通过 [3] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [4] 关联交易回避表决情况 - 第2项关联交易议案涉及实际控制人中国钢研科技集团有限公司及控股股东冶金自动化研究设计院有限公司 两者分别持有4864699股和96061025股股份 均回避表决 [4] 律师见证意见 - 本次会议由北京市星河律师事务所律师刘磊见证 [4] - 律师认为会议召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均合法有效 [4]