证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-010 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分 配方案》。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公 庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长 郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报 告》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配方 案》。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临 2024-014 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。 2、投资者保护能力 中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相 关规定。 ●拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1、基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）的批复》 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计 委员会议事规则》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由独立董事朱宝祥、马会文及非独立董事杨光浩组成， 其中委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱宝祥担任。上述人员均具备较丰富的 专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，分别为： | 会议届次 | | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届董事会审 | 2023 | 年 | 3 会议审议了如下事项： | | 计委员会第十次 | 月 15 | 日 | 1、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》。 | | 会议 | | | 2、审议并通过了 2022 年年度报告及 2022 年年度报 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-011 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●拟每股派发现金红利 0.071 元（含税） 一、2023 年度利润分配方案内容 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度末 可供分配的利润为人民币 167,767,079.04 元。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.71 元（含税）,合计拟派发现金红利 15,878,830.50 元（含税）。 本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率为 30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方 案 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-013 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》。该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审核 同意。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 现将具体情况公告如下： ①如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收 账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进 行了预期 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司召开 2024年第一次临时 股东大会(以下简称"本次大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《大会规则》")及《北京 金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,出具本法律意见书。 法律意见书 经本所律师核查,贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内 容与公告的会议通知中列明的时间、地点和审议内容一致。 北京市星河律师事务所 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件,随其他应 当公告的文件一起向公众披露,并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责 任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定,按照律师 行业公开的标准,道德 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-005 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,977,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1508 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》及《北 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-006 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及 监事。 二、会议召开和出席情况 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 董事长的议案》。 会议同意选举郝晓东先生为公司董事长，其任期为自本次会议通过之日起， 至公司第九届董事会任期届满之日止。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事 会提名委员会委员和主任委员的议案》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 7 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》 和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的 ...