北京金自天正智能控制股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步深化法治建设，持续提升依法依规治 企能力和合规经营管理水平，有力保障北京金自天正智能控 制股份有限公司（以下简称公司）可持续高质量发展，根据 《中央企业合规管理办法》《中国钢研科技集团有限公司合 规管理制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属单位（以下统称各单 位）。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理 行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规章、 标准，以及公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工因不合规行为， 引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其 他负面影响的可能性及其后果。 本制度所称合规管理，是指以防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以公司和员工经营管理 行为为对象，开展包括建立合规制度、完善运行机制、培育 合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 1 第二章 合规管理体系 第四条 合规管理体系建设目标 围绕公司战略目标，持续深入依法治企，深化完善组织 体系健全、制度体系完备、工作流程规范、工作机制运转有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-028 (一) 股东大会类型和届次 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召 ...

独立董事提名 - 提名人提名杨春节为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[3] - 被提名人在公司连续任职未超六年[3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-025 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于签署重大合同的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同约定该工程计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，即预计 2025 年 5 月 30 日进行试生产。 二、对公司当期收入的影响 本合同属于公司日常经营业务，如后续按合同约定顺利实施，预计可对公司未 来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力， 对公司 2024 年度营业收入和利润影响较小，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特此公告。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、 全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。 本合同计划热负荷日期为 2025 年 5 月 30 日，对公司 2024 年度营业 ...

关于签署重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司上海金自天正信息技术有限公司（以下简称"上海金自天正"、"承包人"） 与云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司（以下简称"云南呈钢"、"发包人"）签订了 1250mm 优特带钢工程 EPC 总承包合同（以下简称"本合同"、"合同"）。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-024 北京金自天正智能控制股份有限公司 经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；国内贸易代理； 煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；再生资源加工； 再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 本合同暂估含税总价款为 69679.90 万元，最终合同价以工程决算金额为准。 本合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险， 也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-023 公司董事会对马会文先生在任职独立董事期间为公司及董事会所做出的指 导和贡献表示衷心的感谢！ 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事马会文的书面辞职报告，马会文先生因个人原因，向公司董事会 请辞公司独立董事一职，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会 审计委员会委员职务。 鉴于马会文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。在新 的独立董事就任前，马会文先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

公司基本信息 - 证券代码 600560，证券简称金自天正 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 20 日，地点在金自天正 828 会议室，活动形式包括特定对象调研、媒体采访等 [1] - 公司接待人员有董事会秘书高佐庭、证券事务代表单梦鹤，参与单位为国泰君安证券李启文、李志鹏 [1] 业务来源与客户构成 - 公司主要业务来源于钢铁企业的设备更新及产线改造，因绿色低碳政策驱动，钢铁企业积极转型升级 [1] - 公司主要客户中民营企业稍多于国有企业 [1] 项目执行周期 - 正常情况下项目执行周期为 6 到 8 个月，但受前期工程项目土建、设备进场等突发情况影响，一般为一年左右 [1] 电气控制业务合同额占比 - 电气控制系统合同额占整条生产线合同额的 15%至 20%，具体占比因生产线而异 [1] 海外项目订单情况 - 公司海外订单多通过与大型机械设备商和总包方合作取得，在总体订单中占比较少 [3] - 公司未来会积极探索更多出海模式 [3] 新业务发展方向 - 公司聚焦冶金行业需求，打造全流程集成优化、精益化管控和工业互联网平台，提升冶金企业多项指标 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-022 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.071 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 11 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司的现金红利由本公司自行 派发。 3. 分配方案： 本次利 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-021 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:北京金自天正智能控制股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称"本所")接受北京金自天正智能控制股 份有限公司(以下简称贵公司)的委托,就贯公司召开 2023年年度股东大会(以 下简称本次大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《大会规则》)及《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派袁胜华律师、刘磊律师出 席本次大会,出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》 ...