股东会召开情况 - 股东会于2025年6月26日在北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达47.0302% [1] - 会议由董事长郝晓东主持，全体董事、监事、董事会秘书及律师出席，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案全部通过，A股股东同意率均超99.78%，最高达99.8608% [1] - 现金分红议案中，持股5%以上股东及1%-5%股东同意率均为100%，持股1%以下股东同意率为85.3811% [2] - 市值50万以上普通股股东对现金分红的同意率达92.6882%，反对票占比7.3118% [2] 重大事项表决细节 - 涉及关联交易的议案中，控股股东钢研科技集团及冶金自动化研究设计院有限公司回避表决 [2] - 所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师刘磊见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》规定 [3]

会议信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人155人[2] - 出席股东所持表决权股份105,180,937股，占比47.0302%[2] 决议情况 - 2024年度财务决算报告同意票数105,034,537，占比99.8608%[4] - 2024年度利润分配方案同意票数105,019,737，占比99.8467%[6] 股东态度 - 持股1%以下普通股股东对利润分配方案同意比例85.3811%[9] - 市值50万以下普通股股东对利润分配方案同意比例78.2221%[9] - 市值50万以上普通股股东对利润分配方案同意比例92.6882%[9] 议案表决 - 本次会议议案均为普通决议，获二分之一以上通过[10] - 第6项议案涉关联交易，实控人和控股股东回避表决[10]

会议信息 - 公司2025年6月5日召开第九届董事会第十次会议，决定2024年6月26日召集本次会议[5] - 出席现场会议法人股东3名，代表股份104,078,249股，占比46.5372%[6] - 网络投票股东152名，持有股份1,102,688股，占比0.4931%[6] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》同意105,034,537股，占比99.8608%[9] - 《2024年度利润分配预案》同意105,019,737股，占出席会议股份99.8467%[10] - 《2024年度董事会工作报告》同意104,952,037股，占比99.7823%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意104,949,837股，占比99.7802%[13] - 《2024年年度报告及摘要》同意105,022,437股，占比99.8493%[14] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意4,090,813股，占比96.1365%[14] - 《续聘会计师事务所议案》同意104,947,237股，占比99.7778%[16] 法律意见 - 律师认为公司2024年度股东会召集和召开程序合法有效[18] - 法律意见书签署日期为2025年6月26日[26]

品大事 - 中科曙光将于6月11日召开重大资产重组事项投资者说明会，会议将通过上证路演中心进行网络互动 [3] - 雷迪克拟以1.04亿元取得誊展精密51%股权，通过整合其微型丝杠、行星滚柱丝杠等产品快速切入具身智能领域 [4] - *ST金刚与欧昊集团签署重整投资协议，欧昊集团将以4.96元/股价格受让5400万至8100万股，出资金额2.68亿至4.02亿元 [5] - *ST步森澄清控股股东换届选举与西凤酒借壳上市无关，公司目前已被实施退市风险警示和其他风险警示 [6] - 国投资本董事长段文务因工作调动辞去所有职务，公司将尽快完成补选工作 [7] - 万科A首次出售2200万股A股库存股，占总股本0.18%，成交金额1.46亿元 [8] - 北自科技与星动纪元达成战略合作，将围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 [15] - 横店影视拟与全资子公司共同出资5000万元设立控股子公司，其中公司认缴4500万元占比90% [16] 股票交易异常波动 - 汇金股份股票连续8个交易日涨幅偏离值累计超100%，存在短期回落风险 [9] - 易明医药连续两日涨幅偏离值达20%，公司控制权变更事项尚存不确定性 [10][11] - 甬金股份澄清不涉及固态电池相关产品 [12] - 共创草坪国内运动草业务占比较低，短期内不会明显拉动业绩增长 [13] - 金鹰股份锂电池材料业务2024年营收2172.21万元，仅占主营业务收入1.70%，未涉及固态电池业务 [14] 观业绩 - 天康生物5月销售生猪22.97万头，环比下降6.13%，销售收入3.45亿元，同比下降19.95% [18] - 2025年1-5月累计销售生猪128.51万头，同比增长12.49%，累计销售收入19.02亿元，同比增长4.22% [18] 增减持 - 曲美家居董事吴娜妮在股票异常波动期间减持5.80万股 [19] 再融资 - 方正科技拟定增募资不超过19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 [20] 签大单 - 腾达建设中标3.49亿元方林汽车云仓项目，约占公司2024年度营业收入的9.38% [21]

董事会会议决议 - 第九届董事会第十次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长郝晓东主持 5名监事列席 [3] - 会议全票通过两项议案：聘任边岩为董事会秘书、吕思源为财务总监 任期至第九届董事会届满 [4] - 董事会提名委员会和审计委员会已分别审议并通过相关高管聘任议案 [5][6] 年度股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开 地点为北京市丰台区科学城富丰路6号 [9] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [10] - 审议事项包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会及监事会工作报告等7项议案 关联股东需对日常关联交易议案回避表决 [6][13] 高管变动情况 - 原财务总监兼董事会秘书高佐庭因工作调动辞职 辞职生效后不再担任任何职务 [29] - 新任财务总监吕思源为中级会计师 曾任中国钢研科技集团工程事业部财务共享中心副主任 新任董事会秘书边岩为正高级工程师 现任公司副总经理 [30][33] - 总经理张巍将暂代总法律顾问职责 直至新聘人选到位 [31]

人员变动 - 高佐庭2025年6月5日因工作调动辞去多职，原定任期到2027年3月6日[2][3] - 公司同日聘任吕思源为财务总监、边岩为董事会秘书[3][4] - 聘任新总法律顾问前，由总经理张巍代行职责[5] 人员背景 - 吕思源2018年内蒙古大学会计硕士，曾任财务共享中心副主任[8] - 边岩1995年北京科技大学本科，2024年5月起任公司副总经理[10] 影响说明 - 高佐庭离职不影响公司生产经营及重大事项推进[6]

业绩总结 - 2024年营业收入7.39亿元，较2023年下降22.13%[10] - 2024年净利润5260.83万元，较2023年增加0.19%[10] - 2024年扣非净利润4640.04万元，较2023年减少3.58%[10] - 2024年经营现金流净额 - 7776.47万元，较2023年减少700.87%[10] - 2024年净资产9.44亿元，较2023年增长4.05%[10] - 2024年总资产17.80亿元，较2023年增长8.74%[10] - 2024年末可供分配利润4.40亿元[14] 利润分配 - 2024年拟以2.24亿股为基数，每10股派0.71元，派现1587.88万元，占净利润30.18%[14] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易累计金额16500万元[25] - 2025年向冶金自动化研究设计院采购商品预计2000万元[25] - 2025年向冶金自动化研究设计院销售商品预计7000万元[25] - 2025年向冶金自动化研究设计院提供综合服务预计500万元[25] - 2025年向冶金自动化研究设计院提供服务预计3000万元[25] - 2025年向钢研工程设计有限公司销售商品预计4000万元[25] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所，聘期2025年5月1日至2026年4月30日[29] - 本期审计费用57.4万元，财务审计45.4万元，内控审计12万元[29]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月26日14点在京召开[5] - 网络投票2025年6月26日进行[7][8] - 本次股东会审议7项议案[10][11] 议案相关 - 2、6、7号议案对中小投资者单独计票[12] - 6号议案关联股东回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2025年6月20日[17] - 会议登记时间为2025年6月23 - 24日[19] - 授权委托书可委托他人出席股东会[24]

董事会会议 - 第九届董事会第十次会议于2025年6月5日通讯表决召开，9名董事出席，5名监事列席[1] - 以9票赞成通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[1] - 以9票赞成通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[3] 人员聘任 - 董事长提名边岩为董事会秘书，总经理提名吕思源为财务总监[2] 股东会安排 - 公司于2025年6月26日召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[3] - 股东会审议7项议案，听取2份报告[3]

报告披露 - 公司已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2025年05月07日10:00 - 11:00[4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者互动 - 2025年04月25日至05月06日16:00前提问[3][6] - 2025年05月07日10:00 - 11:00在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 56982304，邮箱aritime104@126.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[10]