一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 六次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司监事会 二、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 14 日 此议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份有限公司监事会议事规则》。 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-032 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董 事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： （一）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 会议地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议5项议案，含变更2024年度会计师事务所[8] - 议案已通过相关会议审议，2024年12月14日刊登公告[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月25日[15] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 登记方式地点 - 登记方式为直接登记，外地可用信函，不接受电话登记[16] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 特别计票 - 特别决议议案有2项，对中小投资者单独计票议案为1、2项[12]

北京金自天正智能控制股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督、检查的公司常设监督机构。监事会向股东会负责并报告工作。 第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，处理监 事会日常事务。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事的资格及任职 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （八）法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期 间出现本条前款 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案。 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案。 2024 年 12 月 30 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案。 6、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则》 的议案。 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 12 月 30 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布现场股东及股东代理人到会情况。 二、主持人介绍公司到场董事、监事、高级管理人员及见证律师。 三、宣读会议审议议案。 1、关于 ...

证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号：临 2024-035 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<北京金自天正 智能控制股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<北京金自天正智能控制股份 有限公司股东会议事规则>的议案》、《关于修订<北京金自天正智能控制股份有 限公司董事会议事规则>的议案》，召开第九届监事会第六次会议审议通过了《关 于修订<北京金自天正智能控制股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范 ...

股东会议事规则 北京金自天正智能控制股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议或授权董事会对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为保证北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本《股东会规 则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 公司章程 二〇二四年十二月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 公司党的总支部委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书与董事会办事机构 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十三章 附则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司的组织和行为，坚持和 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 公司、股东、职工和债权 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审 计机构，尚未提交股东大会审议批准。现为严格遵守《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，综合考虑当前市场信息、公司实际审计需求，为充分 保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。 本次变更不存在已委托原会计师事务所开展部分审计工作后解聘情况。公司 已就变更会计师事务所事宜与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)及立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券简称：金自天正 证券代码：600560 公告编号： ...

一、涉及公司 北京金字天正智能控制股份有限公司[1] 二、核心观点与论据 （一）业绩情况 1. **营收** - 2024年前三季度实现营业收入4.83亿元，同比下降27.73%，原因是2023年管控措施放开前期暂缓延期的项目集中结算导致2023年同期收入基数较大，不过与2022年前三季度相比上升5.46%[1]。 2. **净利润** - 2024年前三季度实现规模净利润3822.73万元，同比增长1.58%，主要是公司围绕钢铁行业转型升级开展的智能化绿色化业务取得一定成效，毛利率有所提升，同时公司全面深化提振增效盘活低效资产，资产运营质量有所提升[1]。 - 2024年前三季度实现扣非规模净利润3623.89万元，同比上升4.31%[2]。 3. **现金流与资产情况** - 2024年前三季度经营现金净流量 - 8818.86万元，同比下降较大，主要是公司重大项目陆续开始执行占用较多资金以及受客户行业影响回款不佳[2]。 - 2024年6月末，总资产为17.34亿元，较去年末增加5.98%，净资产为9.29亿元，较去年末增加2.46%，保持较好增速[2]。 4. **运营指标** - 2024年前三季度存货周转率1.15次，较2023年同期下降0.04次，应收账款周转率1.17次，较2023年同期下降0.77次，主要原因是上期营业收入、营业成本基数较大[2]。 - 2024年前三季度公司毛利率为25.34%，较去年同期增加35.58%[2]。 - 2024年前三季度研发费用率为7.46%，较去年同期有所提高[2]。 （二）业务发展 1. **智能化业务** - 核心智能化业务代表为数字化车间系统，以冶金流程工程学为指导，能提升多项指标，以一体化极控系统实现多维度立体化管理，促进企业绿色化、智能化、数字化可持续发展，代表业绩为太刚5G加工业互联网智能制造项目，该项目已达到预期效果正在验收，下一步将持续推广[3][4]。 2. **绿色化业务** - 核心绿色化业务主要为智慧能源管理系统及工业烟气脱流脱销。智慧能源管理系统有多种功能，适用于多种企业，已有40多个成功应用案例，覆盖多种制造流程重点能耗企业。工业烟气脱流脱销技术适用于多种苛刻复杂工况，已有多个代表项目[4][5]。 （三）行业相关 1. **钢铁行业情况** - 2024年前三季度全国累计生产粗钢7.68亿吨，同比下降3.6%，钢铁行业收入规模及经营业绩有所下降，但仍是国民经济的重要支柱产业之一，钢材下游消费结构发生变化，新能源、高端装备、电动汽车、船舶等制造领域用钢需求不断上升，国内钢企减量发展的同时也在积极优化产能调整产品结构，仍然具有巨大的发展潜力[3]。 - 公司坚持服务国家战略，围绕智能化、绿色化、高端化发展方向，为钢铁行业提供更多数字化智慧化综合解决方案，从而提升公司盈利能力，提高股东回报率[3]。 三、其他重要内容 1. 公司根据战略部署和市场反馈制定了2024年研发计划[2]。 2. 公司下游客户主要集中在钢铁行业[2]。 3. 公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完成准确全面贯彻新发展理念等工作，以提升核心竞争力，为股东创造价值，为社会做贡献[6]。