独立董事候选人声明与承诺 本人苗润生,已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能控 制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京金自天正智能控制 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ඒ。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定； (四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人 员及其配偶、父母、子女； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

公司业绩 - 2024年末公司资产3154260.19、负债1345921.31、股东权益1808338.89、营收1539269.69、净利润100832.79；2025年5月末资产3178500.47、负债1283473.82、股东权益1895026.65、1 - 5月营收582820.59、净利润32391.05[21] 关联方业绩 - 钢研投资2024年度营收8632.79万元、净利润 - 5357.26万元；2024年末总资产163463.69万元、净资产106994.67万元[10] - 中钢研河北2024年度营收0元、净利润0.50万元；2024年末总资产41039.99万元、净资产40001.75万元[15] - 安泰科技2024年度营收757328.68万元、净利润37239.64万元；2024年末总资产1109292.00万元、净资产552757.07万元；2025年1 - 3月营收178205.82万元、净利润8254.52万元；2025年3月末总资产1113757.13万元、净资产562803.62万元[26] - 钢研高纳2024年度营收352391.74万元、净利润24865.52万元；2024年末总资产759371.52万元、净资产349515.68万元；2025年1 - 3月营收93744.29万元、净利润5505.41万元；2025年3月末总资产774590.83万元、净资产382417.58万元[32] - 新冶集团2024年度营收19380.96万元、净利润1014.91万元，2025年1 - 5月营收3689.12万元、净利润393.59万元；2024年末总资产36057.69万元、净资产10876.47万元，2025年5月末总资产34414.36万元、净资产11270.06万元[37] - 钢研大慧私募2024年12月31日资产30780.37万元、净资产28575.66万元，2025年5月31日资产33195.33万元、净资产30430.39万元；2024年度营收583.35万元、净利润 - 2336.66万元，2025年1 - 5月营收317.68万元、净利润1854.72万元[42] 股权交易 - 公司拟向钢研投资转让大慧私募5.00%股权，对价款1639.87万元[3][4] - 安泰科技、钢研高纳、新冶集团分别拟转让大慧私募6.67%、5.00%、3.33%股权，公司拟放弃优先购买权[3][5] - 交易前钢研投资等5家公司持有钢研大慧私募股权，交易后股东变为钢研投资、中国钢研和中钢研（河北）[41][42] - 2025年8月25日，董事会非关联董事、监事会5名监事一致同意转让参股公司股权议案，议案尚需提交公司股东会审议[67][68][69] 评估数据 - 以2025年5月31日为基准日，钢研大慧私募资产增值率9.51%、负债增值率28.55%、所有者权益增值率7.78%[47] - 截至2025年5月31日，大慧私募总资产36351.79万元，负债3554.43万元，所有者权益32797.35万元[53] 未来展望 - 本次转让参股公司股权有利于公司聚焦核心主业发展[65]

北京金自天正智能控制股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动方案 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）为深 入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量 的意见》，响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议，践行"以投资者为中心"的发展理念，以公司高质量发展为基础，注重市值管 理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学发展、 高质量发展，与股东共享发展红利，特制定"提质增效重回报"专项行动方案。 一、聚焦主营业务，增强核心竞争力 （一）以智提质，推动智能制造跃迁升级 公司将持续专注智能制造技术研究和技术提升，推进数字化、智能化赋能，打 造创新发展新引擎；不断加快产业化步伐，致力于打造国内领先、国际知名的智能 化制造集成系统解决方案及工程服务的提供商。 公司智能炼钢系统通过综合声音、视觉和测量等多源信息，打破各感知设备系 统的信息孤岛现状，可以构建一个全面、立体的感知网络。将工艺与多模态数据进 行一体化融合，建立多模态工艺模型。公司将 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-016 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选苗润生先生为公司第 九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满离任情况 （一）离任的基本情况 公司独立董事朱宝祥先生连续任职时间已届满六年，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此朱宝祥先生申请辞 去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务。具体情况如下： | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原 因 | 司及其控 | 行完毕 ...

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 非特定持股股东及亲属[2] - 近36个月未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职未超六年[3] 被提名人专业背景 - 具备会计学教授职称，有5年以上财务管理全职经验[4]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-015 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全 体监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会 议由监事会主席王文佐先生主持。 三、议案审议情况 与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： 同时，基于公司战略布局和自身实际经营情况，公司决定放弃安泰科技股份 有限公司拟转让所持有的大慧私募 6.67%股权、北京钢研高纳科技股份有限公司 拟转让所持有的大慧私募 5%股权、新冶 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-014 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方 式进行表决,通过了如下决议： 日起至第九届董事会任期届满之日止。 此议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控 制股份 ...

核心交易内容 - 公司拟向钢研投资转让其持有的参股公司大慧私募5.00%股权 交易价格为1639.87万元 [1] - 交易价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告为依据确定 评估基准日为2025年5月31日 [1] - 采用成本法评估 大慧私募所有者权益账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值2366.97万元 增值率7.78% [1] - 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] 交易背景与战略考量 - 转让目的是为进一步聚焦核心业务 专注提升主业竞争力 [1] - 公司结合整体战略规划及实际经营情况 决定放弃其他股东转让股权的优先购买权 [2] 股权结构及关联交易 - 交易前大慧私募股权结构为：钢研投资持股80.00% 安泰科技持股6.67% 钢研高纳持股5.00% 新冶集团持股3.33% [2] - 安泰科技拟向中国钢研转让6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5.00%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 [2] - 因交易各方均受公司实际控制人中国钢研控制 本次股权转让及放弃优先购买权事项构成关联交易 [2]

财务数据 - 2025年5月31日资产总计331,953,261.51元，较前期增加[12] - 2025年5月31日货币资金为25,572,400.37元，前期为551,439.27元[12] - 2025年1 - 5月营业总收入3,176,767.84元[23] - 2025年1 - 5月营业总成本4,537,743.40元，上年同期为11,429,107.63元[23] - 2025年1 - 5月净利润18,547,208.69元，上年同期为 - 23,366,594.34元[23] - 2025年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为 - 6,060,498.58元[26] 股权结构 - 公司初始注册资本为15000万元，2015年9月增资后为30000万元[30] - 新冶高科技集团等多家公司投资，钢研投资有限公司持股比例80%[30] 会计政策 - 金融资产和负债初始确认时进行分类[38][40] - 存货按成本初始计量，采用先进先出法等[58] - 长期股权投资采用权益法核算[63] 资产情况 - 2025年5月31日应收账款为2,541,666.67元，账龄均在1年以内[136] - 2025年5月31日存货账面价值为395.54元，较2024年12月31日下降[146] - 截至2025年5月31日，固定资产账面净值较2024年12月31日下降[150] 关联交易 - 2025年向北京新材道数智科技等公司提供劳务[183] - 2025年5月31日，对大慧智盛(青岛)应收账款账面余额2541666.67元[187] - 2025年5月31日，对钢研投资有限公司预付账款账面余额1937772.29元[187]