会议出席情况 - 2024年应参加11次董事会均亲自出席，应参加5次股东大会出席5次[4] - 2024年以通讯方式参加董事会会议10次，未委托出席且无缺席[5] - 2024年出席6次审计、1次提名、5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别审议通过14、1、10项议案[5] 公司治理情况 - 2024年审查公司内控有效性未发现重大和重要缺陷[7] - 2024年重视5%以下股东在重大事项表决情况[7] - 2024年审议多项关联交易认为合理公允[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审计费用共160万元，财报审计费120万，内控审计费40万[14] 人事与政策 - 2024年1月5日提名肖征山、王咏梅为第十届董事会独立董事候选人[17] - 2023年度公司经营者年薪标准向下调整3.76万元[19] 未来展望 - 独立董事2025年将继续发挥决策和监督作用[20]

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 王咏梅：女，1968 年出生，研究生学历，加拿大注册会计师。历任上海国家会 计学院教研部讲师、远程教育部高级主管等职。学术专长为审计与内部控制，主编 《注册会计师执业实务手册》、《现代风险导向审计发展与运用研究》、《构建公司受 托责任－新兴的社会和道德会计、审计与报告实务》等著作。2024 年 1 月起任公司 独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 1 （王咏梅） 2024 年度，本人作为江 ...

会议出席 - 2024年应参加12次董事会均亲自出席，应参加6次股东大会出席6次[4][5] - 2024年出席2次战略委员会会议、2次预算委员会会议、5次独立董事专门会议[5] 议案审议 - 战略委员会会议审议通过3项议案，预算委员会会议审议通过3项议案，独立董事专门会议审议通过10项议案[5] - 第十届董事会第十七次会议与2024年第三次临时股东大会审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年1月5日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过补选肖征山、王咏梅为公司第十届董事会独立董事的议案[18] 公司情况 - 2024年公司内部控制能发挥监督作用，未发现重大和重要缺陷[7] - 独立董事认为关联交易审议程序合规，交易合理、定价公允，不损害公司及股东利益[9][10] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2024年公司未发生被收购情况[12] 财务相关 - 认为公司财务会计报告及定期报告财务信息公允，《2023年度内部控制评价报告》真实准确反映内控状况[13] - 2024年度财务审计和内部控制审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元[15] - 2023年度公司高级管理人员绩效考核及年薪标准确定按规定和程序进行，鉴于公司减亏但未扭亏，经营者年薪标准向下调整3.76万元[19]

江西长运股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张云燕） 2024 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合伙人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理合 伙人、高级合伙人，兼任海螺水泥股份有限公司独立董事。2019 年 6 月起任公司独 立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

独立董事情况 - 公司对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为张云燕等四人[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2023年度业务总收入15.89亿元，审计业务收入13.8亿元、证券业务收入4.5亿元[2] 用户数据 - 大信为10000余家公司服务，上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元，制造业审计客户134家[2] 其他新策略 - 公司续聘大信为2024年度审计机构，费用160万元[3] 审计工作安排 - 2025年1月21日沟通审计计划确定工作时间安排[6] - 2025年3月28日就初步审计意见沟通会计处理[7] - 2025年4月17日审计委员会审议通过相关报告并提交董事会[8]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月17日出具报告审核江西长运2024年财务报表[3] 往来金额 - 江西长运集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）118,344.00元[13] - 江西南昌公交集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）150,000.00元[13] - 江西育泊科技2024年度往来累计发生金额（不含利息）69,300.00元[13] - 江西南昌旅游汽车2024年度往来累计发生金额（不含利息）232,458.04元[13] - 江西都市城际公交2024年期初余额1,751,134.67元，往来累计发生11,179,878.15元，偿还7,977,012.82元，期末余额4,954,000.00元[13] - 南昌全域旅游集散中心2024年度往来累计发生金额（不含利息）2,525,796.00元[13] - 江西长兴物流2024年度往来累计发生金额（不含利息）277,474.62元[13] - 江西长运大通物流2024年度往来累计发生金额（不含利息）352,719.11元[13] - 江西吉安长运2024年期初余额5,702,434.00元，偿还18,295.31元，期末余额5,720,729.31元[13] 其他应收款 - 江西萍乡长运其他应收款85,007,744.84元，期末余额87,322,184.22元[14] - 江西长运吉安公交其他应收款135,138,226.65元，期末余额134,790,186.02元[14] - 江西鹰潭长运其他应收款147,308,550.00元，期末余额140,000,000.00元[14] - 深圳华嵘财务其他应收款144,854,797.44元，期末余额146,854,797.44元[15] - 江西九江长运其他应收款115,221,155.96元，期末余额102,714,811.07元[15] - 江西长运石油其他应收款1,220,010,120.30元[15] - 所有公司其他应收款总计1,099,711,686.53元[15] - 所有公司其他应收款期末余额总计1,045,298,433.44元[15] - 所有公司其他应收款本期增加额总计1,420,132,464.89元[15] - 所有公司其他应收款本期减少额总计1,510,173,892.01元[15]

2024年业绩 - 与江西江铃集团晶马汽车合同金额3528.69万元[4] - 出租房屋给江西长运集团11.83万元，承租466.08万元[5] - 江西长运1 - 9月营收110081.33万元，净利润 - 517.44万元[7] - 江西江铃集团晶马1 - 9月营收96842.93万元，净利润219.89万元[9] - 江西南物环保营收1905.19万元，净利润5.1万元[10] 2025年预算 - 向江西南物环保支付服务预算600万元，占比75%[5] - 向江西长运承租土地及房产预计470.74万元，占比5.5%[5] - 关联采购预计3500万元，占比20%[5] - 租赁南昌土地租金198.86万元[4] - 租赁京山北路等地租金271.88万元[6]

财务表现 - 2024年营业收入15.65亿元 同比增长1.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1103.18万元 去年同期为亏损5798.51万元 实现扭亏为盈 [1] 利润分配方案 - 2024年度不派发现金红利 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [1]

股权变动 - 南昌市政公用投资控股将江西长运16.67%股权（47412800股）无偿划转至南昌市交通投资集团[14] - 江西长运集团持有公司65676853股，占公司总股本的23.0869%[14] - 公司以5386万元转让江西长运出租汽车有限公司100%股权[11] - 二级子公司以70万元转让39辆出租车[11] 关联交易 - 公司拟向江铃晶马采购16辆纯电动客车，采购价款为789.5万元（含税）[10] - 过去12个月内，公司关联交易累计次数为12次，累计实际发生金额为11026.72万元[11] - 公司曾与江铃晶马签署1603.2万元的《车辆买卖合同》[11] - 其他关联交易和本次关联交易合计金额达3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[11] 款项支付 - 江西萍乡长运支付4辆车采购款168万元，接车后一周内付清[18] - 萍乡昌荣公交支付9辆车采购款392万元，接车一周内付92万，余款300万分3年付清[18] - 黄山长运支付3辆车采购款229.5万元，交车后一个月内付30%即68.85万元，验收合格6个月后付30%即68.85万元，验收合格一年内付40%即91.8万元[18][19] 担保事项 - 当涂长运拟申请700万元流动资金贷款，马鞍山长客为当发融资担保提供反担保[24] - 2024年1 - 9月当涂长运营业收入467.60万元，净利润 - 675.66万元[27] - 被担保最高债权本金余额为700万元[31] - 截至2024年4月8日，公司及控股子公司对外担保总额为48810万元，占最近一期经审计净资产比例54.35%[35] - 截至2024年4月8日，公司对控股子公司担保总额为34910万元，占最近一期经审计净资产比例38.87%[35] - 截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为16565.52万元，占最近一期经审计净资产比例18.44%[35] - 公司及控股子公司无逾期对外担保[35] - 反担保期间自合同签订日起至主债权发生期内当发融资担保为债务人最后一笔债务保证期限届满之日起三年[31] 其他 - 股东大会现场会议时间为2025年4月24日10点00分，网络投票起止时间为2025年4月24日[9] - 《关于拟签署车辆采购合同暨关联交易的议案》以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过[13] - 2025年1月19日独立董事专门会议同意将采购议案提交董事会审议[22] - 2025年1月24日董事会审议通过采购议案，关联董事回避表决[22] - 2025年4月8日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权通过反担保议案[34] - 当涂县财政资金紧张，应付政府补贴款暂无法拨付到位[32] - 江铃晶马延迟交货、售后服务问题，每延误一日承担合同总金额0.3‰违约金；质量问题退还全部货款并承担损失金额20%违约金[19] - 丙方逾期付款，每延误一日承担合同总金额0.3‰违约金[20] - 马鞍山长客拟为当发融资担保提供反担保，反担保范围涉及多项费用[30]