业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财报内控缺陷评价有营收、利润等潜在错报定量标准[16] - 非财报内控缺陷评价有潜在风险事件财务损失定量标准[18] - 潜在风险事件可能造成直接财产损失1000万元[19] - 报告期内财报和非财报内控一般缺陷均已整改[20][21] 未来展望 - 2024年加强对子公司营销等方面管控赋能[24] - 2024年落实三体系建设融合，完善内控监督体系[24] 其他新策略 - 2023年推进母子公司管理机制优化工作[23]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由3名或以上成员组成，独立董事委员应过半数[4] - 委员会设主任委员和副主任委员各一名，由董事会任命[4] 履职规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] 会议规则 - 提案提交董事会审议决定[7] - 主任委员召集主持，不能履职时由副主任委员召集主持[9] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托其他委员代为出席，独立董事须书面委托其他独立董事[10] 资料保存 - 会议记录等资料保存期不少于十年[10] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施，原规则废止[16]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[4] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[4] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[4] 协议相关 - 协议有效期内每日最高存款结余不高于上一年度合并报表所有者权益50%（含）[5] - 综合授信额度16.5亿元，协议有效期三年[6] 决策流程 - 2024年4月18日独立董事会议、4月23日董事会会议通过签署议案[8][9][10] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2][11] 协议更替 - 本次协议签订后，2021年5月签署的协议终止[12]

业绩相关 - 䳖㭕䳰㍏为32.82᳆Ὂ，孋Ხ为89.72᳆Ὂ[24] - 䝅ᴡ䳰㍏为20,264.13ᰎὊ[24] - 䆶ᷤ゜Ὤ为134.9ᰎὊ，占比100%[24] - 䲺䠕⹂暤为20,773.67 ᰎὊ[25] 不同阶段数据 - 㧖亨䆷忘‍䲩濼Ὂ濽分别为0.128、0.133、0.145[137] - 㭅䆷⹂暤濼∲䠕濽濼ᰎὊ濽分别为15,895.78、16,516.71、18,006.94[137] - Ⅷ∏ⱽガ噯ᰴⵙ⩥ᲕᰑⰉέ⇿亨ᰣ ῇ‰㮭䒋㧛ᶒ濼炀濽分别为30.22、30.07、30.05[137] 其他数据 - ⇔嬱㩨⇔佗嬬☀妴㤨㍷在不同阶段分别为6、9、13[162] - 相关业务达成率为100%[188]

财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），总计拟派发现金红利180,069,386.80元（含税）[4] - 公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%[4] - 公司2023年营业收入为3,282,072,426.60元，较上年同期增长1.77%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为599,211,486.91元，较上年同期增长9.10%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为414,413,125.91元，较上年同期减少5.97%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,550,693,752.04元，较上年末增长8.71%[10] - 公司2023年总资产为8,971,714,953.22元，较上年增长9.58%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.48元，较上年增长9.09%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.27%，较上年增加0.05个百分点[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到115.73亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.92亿元人民币[11] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为1.53亿元人民币[12] - 公司2023年非经常性损益项目中，其他符合定义的损益项目金额为0.96亿元人民币[12] 业务拓展 - 公司强化市场开拓，持续加大新市场开拓力度，业务拓展取得良好成效[13] - 公司在雷达装备及相关系统板块取得新突破，产品销售至全球20余个国家和地区[13] - 公司成功签约国家卫星气象中心项目，提升在气象卫星领域的行业地位[13] - 公司工业软件及智能制造板块市场开拓取得新进展，成功中标多个项目，单个项目中标金额实现历史性突破[14] - 公司持续加大科技创新力度，报告期内研发投入总额20,264.13万元，同比增长4.08%[14] - 公司在雷达装备及相关系统板块持续开展高端雷达研制，多个产品获得奖项和认可[14] - 公司智慧轨交板块自主化产品市场实现新突破，成功中标多个项目，推动信息化领域业务拓展[14] 技术创新 - 公司在雷达技术领域持续创新发展，成为行业引领者，推动技术创新并应用于民用领域[20] - 公司着力打造自主工业软件品牌和智能制造装备品牌，为制造业转型升级提供支持[21] - 公司推出数字化智慧轨交产品，利用技术实现列车运行更智能、运维管理更智慧[21] 公司治理 - 公司制定了“一三四六”发展战略，包括增强核心功能、提升核心竞争力，建设世界一流的科技型上市公司等目标[48] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会及中央经济工作会议等会议精神，紧密围绕“一三四六”发展战略，牢牢把握高质量发展首要任务[49] - 公司将以高质量党建引领保障公司高质量发展，持续弘扬企业家精神、营造奋斗者文化，通过优化集团管控内强质地、打造雇主品牌外塑形象两条发展主线，实现公司人力资源高质量发展[52] 股权结构 - 公司2023年度财报显示，有限售条件流通股为619,507,121股，无限售条件流通股为622,350,719股[121] - 公司向十四所发行股份购买其持有的国睿防务100%股权，发行股份581,119,406股[120] - 公司完成非公开发行人民币普通股（A股）38,387,715股，每股发行价格15.63元，募集资金6亿元[120] 财务风险 - 重要的应收款项核销金额大于等于100.00万元[197] - 重要的账龄超过1年的应付账款账龄超过1年且金额大于等于2,000.00万元[197] - 重要的投资活动现金流量单项金额超过资产总额5%的投资活动现金流量[197]

1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-007 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2024年4月23日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2023年年度报告全文及摘要。 会议认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2023 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审 ...

独立董事评估 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会于2024年4月23日评估其独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《公司2023年年度报告》[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日上午10:00 - 11:30召开2023年度业绩说明会[5][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[4][5][6] - 参会网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5][6] 参会人员 - 董事长李浪平、董事兼总经理黄强等出席说明会[7] 投资者参与方式 - 2024年5月14日10:00 - 11:30登陆参会网址互动交流[8] - 2024年5月10日前可将问题发至dmbgs@glarun.com [2][8] 其他信息 - 业绩说明会联系人是陈赢，电话025 - 52787013、52787053 [9] - 会后可在参会网址查看情况及内容[9]

审计机构聘请 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 大华已计提职业风险基金和购职业保险累计赔偿限额超8亿[2] - 本次审计安排3个小组、14人外勤审计[3] 审计机构资质 - 项目合伙人等近三年未因执业受刑事、行政、自律处罚[3] - 大华执行审计工作能保持独立性[4] 审计工作情况 - 大华全面配合审计，满足报告披露时间要求[5] - 大华针对公司情况制定合理审计方案[6] - 大华实施完善项目质量复核程序[7] - 大华质控部门负责质量管理体系监督和整改[8] 审计服务评价 - 公司对大华2023年度审计服务评价为良好[10]

委员会构成 - 风险管理与审计委员会成员由3名或以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占过半数且至少有一名专业会计人士[4] 人员补选 - 独立董事辞职致委员会中独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司需在60日内完成补选[5] 报告审议 - 披露财务会计报告等事项需经风险管理与审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计工作 - 内部审计部门至少每季度向风险管理与审计委员会报告一次，年度结束后提交内部审计工作报告[12] - 风险管理与审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次[12] 会议安排 - 风险管理与审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[14] - 委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] - 风险管理与审计委员会会议资料保存期不少于十年[15] 信息披露 - 公司应披露风险管理与审计委员会人员情况[18] - 公司应在披露年报时披露风险管理与审计委员会年度履职情况[18] - 风险管理与审计委员会履职重大问题触及披露标准公司应及时披露[18] - 董事会未采纳风险管理与审计委员会审议意见公司应披露并说明理由[18] - 公司应按规定披露风险管理与审计委员会专项意见[18] 规则实施 - 本议事规则自董事会审议通过之日起实施[20] - 公司原《董事会风险管理与审计委员会议事规则》（司证[2022]063号）同时废止[20] - 本议事规则由公司董事会负责修订和解释[21]