证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-013 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2025 年 5 月 6 日（星期二）前将需要了解的情况和关注 问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明 会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交 易所网站披露《公司 2024 年年度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果及财务状 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心以 网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明 ...

公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

独立董事候选人声明与承诺（于成永） 本人于成永，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任国睿科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-006 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 对该议案回避表决。 2025年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 | 预计金额与实际完成 年完成金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 向关联人 | 十四所及其 | 41,314.67 | 30,085.10 | | | 购买原材 | 控股子公司 | | | | | 料、接受关 | | | | 基于项目实际生产需 | | 联人提供 | 中国电科下 | | | 求，本年度向电科集 | | 的劳务 | 属其他 ...

国睿科技（600562）公告，2024年营业收入34亿元，同比增长3.61%。归属于上市公司股东的净利润6.3 亿元，同比增长5.10%。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分 配方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利1.57元(含税)。 ...

国睿科技（600562）公告，2025年第一季度营收为3.63亿元，同比下降35.36%；净利润为7531.09万 元，同比下降34.81%。 ...

文章核心观点 国睿科技下属子公司国睿信维拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集不超6亿元，原股东放弃优先认购权，完成后国睿科技仍控股，不改变合并报表范围，增资利于业务发展但实施有不确定性 [2][4][12] 分组1：概述 - 国睿信维拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集现金不超6亿元，原股东放弃优先认购权不参与增资 [2][4] - 交易完成后国睿科技仍为国睿信维控股股东，不改变合并报表范围 [2][4] - 增资事项2025年4月1日经董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [5] 分组2：本次增资的主要内容 被增资公司基本信息 - 公司为国睿信维，注册资本5000万元，法定代表人胡长明，注册地在南京，经营范围含软件开发等 [6][7][8] - 现有股东构成及出资情况未详细披露 [9] 国睿信维主要经营情况 - 推出完整自主工业软件产品谱系，发布20余款产品，推广到十余个行业，服务超500家领先客户 [10] - 形成“3+N+1”智慧企业解决方案，提升企业响应速度等能力 [10] 增资方式及资金安排 - 拟挂牌增资扩股引入战略投资者，募集不超6亿元，用于产品研发等方面 [10] 定价依据及交易价格 - 交易价格不低于经备案的资产评估结果，以国资备案估值为依据，最终以摘牌价格为准 [11] 分组3：本次增资的目的以及对上市公司的影响 - 增资目的是把握机遇，引入战略资源，丰富产品谱系等 [12] - 有利于国睿信维提升实力，促进上市公司业务高质量快速发展 [12] - 增资完成后国睿科技仍控股，不改变合并报表范围 [12]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-003 国睿科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项挂牌 暨放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.国睿科技股份有限公司下属子公司南京国睿信维软件有限公司拟在产权 交易机构挂牌通过增资扩股的方式引入战略投资者，募集现金不超过 6 亿元。国 睿信维原股东放弃优先认购权，不参与本次增资。 2.本次交易完成后，国睿科技仍为国睿信维的控股股东，不会改变公司合并 报表范围，国睿信维仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 3.本次增资扩股行为尚需履行有权批准单位的批准程序；本次通过公开挂牌 方式增资扩股，尚不能确定交易方及交易金额，存在挂牌期间征集不到意向投资 方的风险，后续实施尚存在不确定性。 4.本次增资事项无需提交股东大会审议。 一、概述 为了更好地把握工业软件国产化替代及智能制造转型升级带来的历史机遇， 引入公司业务发展所需的战略资源，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科 技"或"公司"）下属子公司南京国睿信维软 ...

人事变动 - 副总经理徐云、郑毅因工作变动辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 会议通过聘任华明为副总经理，任期至第九届董事会届满[1] - 会议通过王凯不再担任副总经理，继续任董秘和党委副书记[1] 新聘人员信息 - 华明1985年7月生，博士学历，正高级工程师[5] - 曾任中电十四所研究室副主任，未持股，符合任职条件[5]

公司治理 - 公司第九届董事会及监事会任期届满，换届选举延期[1] - 新一届董监候选人提名工作进行中[1] - 各专门委员会和高管任期顺延，第九届董监高继续履职[1] - 公司将尽快完成换届并及时披露信息[1] - 公告发布于2025年2月15日[3]