关于国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003922 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000036 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000036 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部 ...

独立董事提名人声明与承诺（明新国） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名明新国为国睿科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 ...

国睿科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所(特殊 普通合伙)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。1992 年首批获得财政部、中国证 券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年 经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格， 2010 年首批获得 H 股上市 公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》。 二、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执 ...

独立董事候选人声明与承诺（明新国） （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人明新国，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-007 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国 睿信维软件有限公司 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）及南京国睿信维 软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过 39,500 万元。委托贷 款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期 LPR 的 90%执行。 委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司流动 资金。 本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事 会审批通过之日止。 本次委托贷款不属于关联交易。 （二）上市公司内部需履行的审批程序 2025 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向子 委托贷款金额：不超过39 ...

重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 回避表决。 本《关联交易框架协议》不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对 关联人形成依赖。 一、关联交易概述 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-008 国睿科技股份有限公司 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国电子科技集 团公司第十四研究所（以下简称十四所）签订《关联交易框架协议》，对公司及 其下属企业与十四所及其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公 允的定价原则。 二、关联方介绍 关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。 开办资金：12,585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营 范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交 通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应 用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（李东） 本人李东，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司董 事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任国睿科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-009 国睿科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，有助于提高 会计信息质量，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年8月1日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会[2023]11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用 未来适用法执行本规定。 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规的要求，国睿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会风险管理与审计委员会（以下简称"审计委员 会"）对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 29 日召开第九届董事会第 二十四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度审计机 构聘任事项，同意聘任大 ...