国睿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，承 担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章 程规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管 理人员都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法合规的原则，董事和独立董事应公开发表声明与承诺。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》的有关规定。 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （管亚梅） 2024 年 1-11 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2024 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，现任南京财经 大学会计学院教授，自 2018 年起担任公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 11 月任期届满卸任。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司 ...

国睿科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《国睿科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规 定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智 慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要 ...

2024 年 11 月 29 日起，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事。在 2024 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的 态度、切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会及专门委员会会议，在公司董事会审议重大事项时充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 于成永，男，1971 年 8 月生，中共党员，南京大学管理学专业毕业，博士 研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，自 2024 年 11 月 29 日起担任公 司第九届董事会独立董事，兼任江苏天奈科技股份有限公司、科华控股股份有限 公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规相关要求，未持有公司股票，与公司、公 ...

目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护国睿科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 国睿科技股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程 ...

国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东、于成永的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 国睿科技股份有限公司董事会 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东、于成永出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司独立董事管亚梅、明 新国、李东、于成永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国睿科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步推动国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、持续、 稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国睿科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称《股东回 报规划》）如下： 一、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润 分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见， 严格依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、规划制定考虑因素 《股东回报规划》的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续 发展。在综合分析 ...

2024 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计 委员会（以下简称委员会）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告，现将 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、风险管理与审计委员会基本情况 截止 2024 年末，风险管理与审计委员会成员构成情况为：委员会由 5 名委 员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任； 委员会成员为：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员， 胡长明为副主任委员。2024 年 11 月，独立董事管亚梅女士任期满六年，公司股 东大会选举于成永先生为公司新任董事，并担任委员会主任委员。 二、风险管理与审计委员会会议召开情况 2024 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 26 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第一次会议，听取 了子公司经济责任审计报告、投资后评价报告。 2.2024 年 4 月 15 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第二次会议，听取 了大华会计师事务所 2023 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-012 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 ...