证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 国睿科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 363,312,151.52 | 562,028,382.63 | -35.36 | | 归属于上市公司股东的净利 | 75,310,920.07 | 115,520,447.75 | -3 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入3,400,434,996.71元，较2023年增长3.61%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润629,763,523.03元，较2023年增长5.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615,532,248.53元，较2023年增长6.53%[21] - 2024年基本每股收益0.51元／股，较2023年增长6.25%[22] - 公司实现营业收入34.00亿元，同比增长3.61%；归属上市公司股东净利润6.29亿元，同比增长5.10%[56] - 雷达装备及相关系统产品交付较好，板块主营业务收入增幅达20.04%，带动公司整体收入稳步增长[58] - 2024年第四季度营业收入1,415,300,306.14元，归属于上市公司股东的净利润261,467,966.38元[23] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本21.74亿元，同比增长0.79%，销售结构优化及智慧轨交业务自主化产品应用提升，使营业成本增长低于营收[57][58][59] - 销售费用7148.68万元，同比增长0.78%；管理费用1.28亿元，同比下降0.81%，均因深化降本增效[57][58][59] - 财务费用-2388.57万元，因美元资产汇兑收益较上年增加759.72万元[58] - 研发费用2.14亿元，同比增长7.45%，公司优化研发投入布局，雷达装备及相关系统研发支出显著增长[58] - 报告期内研发投入总额22619.97万元，同比增长11.63%[34] 各条业务线表现 - 雷达装备及相关系统板块通过多种形式开展营销，国际国内市场均取得突破[31] - 雷达装备及相关系统板块为国内外用户提供全谱系预警探测装备及整体解决方案，市场地位稳步提升[43] - 公司在雷达装备及相关系统板块响应政策，签约多省气象雷达国债项目，打造水利部测雨雷达试点工程[43] - 公司在雷达装备及相关系统板块聚焦战略新兴产业，开拓“低空+海洋”市场，承接气象卫星地面系统建设等[44] - 工业软件及智能制造板块产品新签占比超80%[32] - 工业软件及智能制造板块多个产品入选相关目录和获荣誉[35][36] - 工业软件及智能制造板块围绕工业产品全生命周期打造两类核心产品，提供多层次智慧解决方案[45] - 工业软件及智能制造板块基于“REACH睿知”和“REASY睿行”推广应用解决方案，产品成熟度提升、生态完善[46] - 智慧轨交板块积极推动在建项目实施，交付多个重点项目，拓展新技术应用[33] - 智慧轨交板块“GNTC - CBTC - I型基于无线通信的城轨列车自动控制系统”获批江苏省首台（套）重大装备认定[36] - 智慧轨交板块围绕“国产自主化、智能智慧化、绿色低碳化”战略，为地铁业主提供系列产品和解决方案[47] - 2024年CBTC信号系统入选江苏省首台（套）重大装备，FAO信号系统获批南京市创新产品[47] 管理层讨论和指引 - 公司制定“一三四六”发展战略，目标是建设世界一流的科技型上市公司[85] - 2025年公司将遵循“一三四六”发展战略，聚焦主责主业提高核心竞争力[87] - 国际形势变化可能影响公司国际化业务发展，公司将加强创新提升能力应对[92] - 政策机遇把握不足可能影响公司运行和战略目标实现，公司将增强战略思维应对[93] - 市场竞争激烈，公司将聚焦主业自主创新提升竞争力[94] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税），合计拟派发现金红利194,971,680.88元（含税），现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%[5] - 公司获批国务院国资委“科改示范企业”，获“2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践优秀案例”荣誉[37] - 公司在主营业务领域拥有类型齐全的行业资质，包括产品资格证书、能力资质等[49] - 报告期内公司研发投入强度占营业收入比重达6.65%，公司及下属子公司获专利授权51项（发明专利17项、实用新型专利34项），获软件著作权76项[54] - 前五名客户销售额223,885.05万元，占年度销售总额65.84%；关联方销售额172,302.42万元，占年度销售总额50.67%[66] - 前五名供应商采购额53,782.8万元，占年度采购总额24.74%；关联方采购额44,147.9万元，占年度采购总额20.31%[66] - 经营活动现金流量净额-3.05亿元，因雷达业务周期影响，销售回款减少4.96亿元，采购款支出增加2.20亿元[58][59] - 投资活动现金流量净额1162.40万元，同比下降90.73%，因上年同期收回定期存款本息1.62亿元[58][59] - 筹资活动现金流量净额-1.38亿元，下属子公司取得借款增加3730万元，归还借款增加1.04亿元[58][59] - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会会议8次、董事会专门委员会会议11次、监事会4次[97] - 公司被列入2024上市公司董事会最佳实践创建活动“优秀实践案例”和“2024上市公司董办最佳实践”榜单，荣获中国证券报上市公司金牛奖 - 金信披奖、证券时报中国上市公司投资者关系天马奖等荣誉[97] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过9项议案[98] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月29日召开，审议通过3项议案[98] - 董事、总经理黄强报告期内从公司获得税前报酬总额为168.27万元[101] - 独立董事管亚梅报告期内从公司获得税前报酬总额为9.17万元[101] - 独立董事明新国报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[101] - 独立董事李东报告期内从公司获得税前报酬总额为10万元[101] - 独立董事于成永报告期内从公司获得税前报酬总额为0.83万元[101] - 职工监事刘正华报告期内从公司获得税前报酬总额为36.08万元[101] - 职工监事卢方略报告期内从公司获得税前报酬总额为50.83万元[101] - 副总经理王昊报告期内从公司获得税前报酬总额为95.74万元[101] - 副总经理周鸿亮报告期内从公司获得税前报酬总额为137.27万元[102] - 公司董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为1134.6万元[102] - 王昊、郑毅、沈冬冬等高级管理人员变动经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过[104] - 2024年11月公司收到李浪平辞职报告，管亚梅任期于2024年10月到期[105] - 2024年11月29日公司召开2024年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议，选举郭际航为董事长，于成永为独立董事[105] - 徐云、郑毅、王凯、华明等高级管理人员变动经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过[105] - 郭际航自2021年12月起任十四所党委书记、电科国睿党委副书记，2022年4月起任电科国睿职工董事[106] - 李浪平在2020年10月 - 2024年11月12日任电科国睿董事、总经理、党委副书记[106] - 伍光新自2021年9月起任十四所副所长[106] - 胡长明自2014年2月起任十四所首席专家、主任[106] - 梁海珊在2022年1月 - 2024年2月任十四所职能部门部长，2024年2月起任所长专项助理[106] - 谢宁自2023年2月起任十四所管理专家[106] - 明新国自2005年6月起任上海交通大学机械与动力工程系教授，自2021年12月至2024年12月任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事，自2019年9月至2025年9月任奇精机械股份有限公司独立董事[107] - 李东自1993年4月起任东南大学经济管理学院教授，自2022年12月起任苏美达股份有限公司独立董事，自2022年12月起任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事[107] - 于成永自2012年8月起任南京财经大学会计学院教授，自2023年10月起任科华控股股份有限公司独立董事，自2023年5月起任江苏天奈科技股份有限公司独立董事[107] - 胡长明自2022年1月起任中国电子科技集团有限公司首席专家[107] - 梁海珊于2020年4月至2023年10月任中电国睿集团有限公司北京分公司总经理[107] - 徐斌自2017年6月起任北京国睿中数科技股份有限公司财务总监，于2017年6月至2023年5月任南京美辰微电子有限公司财务总监，自2023年9月起任中电科芜湖钻石飞机制造有限公司监事[107][108] - 郭际航经股东大会及董事会选举担任董事、董事长[110] - 李浪平因已达法定退休年龄离任董事、董事长[110] - 管亚梅因任期届满离任独立董事[110] - 2024年1月25日第九届董事会第十九次会议审议通过《董事会2024年度工作计划》等议案[111] - 2024年3月8日第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司数字化转型建设项目（第一阶段）合同签订的议案》[111] - 2024年4月23日第九届董事会第二十一次会议审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》等二十五项议案[111] - 2024年8月22日第九届董事会第二十二次会议审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》等议案[111] - 2024年10月25日第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[111] - 2024年11月有多场董事会会议通过多项议案，如11月13日通过《关于聘任会计师事务所的议案》等[111][112] - 2024年11月29日第九届董事会第二十五次会议通过《关于选举董事长的议案》等议案[112] - 2024年12月23日第九届董事会第二十六次会议通过《关于向南京国睿防务系统有限公司发放委托贷款的议案》等[112] - 年内应召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次，通讯方式会议5次[113] - 董事会下设提名与薪酬考核、战略投资与预算、风险管理与审计、科技创新四个专门委员会[115] - 战略投资与预算委员会报告期内召开2次会议，分别在2024年4月23日和8月19日[116] - 提名与薪酬考核委员会报告期内召开3次会议，分别在2024年4月23日、8月19日和11月13日[117] - 风险管理与审计委员会报告期内召开6次会议，分别在2024年3月26日、4月18日、8月19日、10月25日、11月13日和12月24日[119] - 母公司在职员工数量为68人，主要子公司在职员工数量为1275人，在职员工数量合计1343人[122] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[122] - 生产人员142人，销售人员116人，技术人员896人，财务人员38人，行政人员151人[122] - 博士研究生34人，硕士研究生470人，本科623人，专科216人[122] - 公司严格遵循国家法律法规开展薪酬管理工作，推进薪酬管理体系优化建设[123] - 公司建设学习型组织，针对各类人才建立差异化人才培训体系[124] - 培训课程通用与专项结合，培训方式线下与线上同步[125] - 每10股派息数（含税）为1.57元，现金分红金额（含税）为194,971,680.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.96%[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为540,208,162.50元，年均净利润金额为592,743,175.34元，现金分红比例为91.14%[132] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为629,763,523.03元，母公司报表年度末未分配利润为199,117,133.80元[132] - 2024年公司将33项内控子要素整合提炼为19项，完成26项内控缺陷整改工作[135] - 2024年公司完成171项制度的立改废，更新第九版制度汇编[135] - 公司除特殊情况外，每年以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的10%[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达到20%[126] - 公司严格执行《公司章程》关于现金分红政策规定，实施了2023年度利润分配方案[127] - 公司报告期内投入环保资金30.31万元[139] - 公司内控审计报告意见类型为标准的无保留意见[137] - 社会责任对外捐赠总投入35万元，资金投入35万元，惠及120人[143] - 扶贫及乡村振兴项目总投入29.16万元，采用销售帮扶形式[144] - 华夏智讯、巽潜投资、张少华、胡华波因重组所获上市公司股份36个月内不得转让，36个月锁定期届满后每12个月解锁不超总数三分之一[147] - 巽潜投资全体合伙人自承诺函出具至股份上市36个月内不得转让合伙份额，36个月锁定期届满后每12个月解锁不超总数三分之一[149] - 巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波股份限售承诺时间为2020年6月18日，期限至2025年6月19日[146] - 巽潜投资全体合伙人股份限售承诺时间为2020年6月18日，期限至202

关于国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003922 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000036 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000036 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部 ...

独立董事提名人声明与承诺（明新国） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名明新国为国睿科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 ...

国睿科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所(特殊 普通合伙)作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。1992 年首批获得财政部、中国证 券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年 经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格， 2010 年首批获得 H 股上市 公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》。 二、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执 ...

独立董事候选人声明与承诺（明新国） （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人明新国，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-007 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国 睿信维软件有限公司 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）及南京国睿信维 软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过 39,500 万元。委托贷 款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期 LPR 的 90%执行。 委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司流动 资金。 本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事 会审批通过之日止。 本次委托贷款不属于关联交易。 （二）上市公司内部需履行的审批程序 2025 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向子 委托贷款金额：不超过39 ...

重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 回避表决。 本《关联交易框架协议》不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对 关联人形成依赖。 一、关联交易概述 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-008 国睿科技股份有限公司 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国电子科技集 团公司第十四研究所（以下简称十四所）签订《关联交易框架协议》，对公司及 其下属企业与十四所及其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公 允的定价原则。 二、关联方介绍 关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。 开办资金：12,585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营 范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交 通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应 用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺（李东） 本人李东，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司董 事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任国睿科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的 ...