国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东、于成永的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 国睿科技股份有限公司董事会 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东、于成永出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司独立董事管亚梅、明 新国、李东、于成永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李东） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2024 年度工 作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的 规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司 的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | | ...

国睿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，承 担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章 程规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管 理人员都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法合规的原则，董事和独立董事应公开发表声明与承诺。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》的有关规定。 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （管亚梅） 2024 年 1-11 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2024 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 管亚梅，女，1970 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，现任南京财经 大学会计学院教授，自 2018 年起担任公司第九届董事会独立董事，于 2024 年 11 月任期届满卸任。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司 ...

2024 年，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）董事会风险管理与审计 委员会（以下简称委员会）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，监督及评 估公司内外部审计工作和内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告，现将 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、风险管理与审计委员会基本情况 截止 2024 年末，风险管理与审计委员会成员构成情况为：委员会由 5 名委 员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独立董事担任； 委员会成员为：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员， 胡长明为副主任委员。2024 年 11 月，独立董事管亚梅女士任期满六年，公司股 东大会选举于成永先生为公司新任董事，并担任委员会主任委员。 二、风险管理与审计委员会会议召开情况 2024 年风险管理与审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 3 月 26 日，委员会以通讯方式召开了 2024 年第一次会议，听取 了子公司经济责任审计报告、投资后评价报告。 2.2024 年 4 月 15 日，委员会以现场方式召开了 2024 年第二次会议，听取 了大华会计师事务所 2023 ...

国睿科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划 为进一步推动国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）完善科学、持续、 稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国睿科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，在充分考虑公司实际情况的基 础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称《股东回 报规划》）如下： 一、规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润 分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见， 严格依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、规划制定考虑因素 《股东回报规划》的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续 发展。在综合分析 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-012 国睿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台 进行投票 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 ...

一、会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 3.本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2025年4月17日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦1号楼22楼5号会议室召开，会议由监事会主席徐斌先 生主持，采用现场方式表决。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-011 4.本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事5人。 二、会议审议情况 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》。 议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交公司股东会审议。 3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交公司股东会审议。 4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-004 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2025 年 4 月 17 日在南京市建邺区 江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议由董事长郭际航女 士主持，采用现场方式表决。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 本议案将提交公司股东会审议。 《公司2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.157元（含税）。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-005 国睿科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形 一、2024年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为199,117,133.80元。经第九届董事会第三十次会议审议通过， 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.57元（含 ...