证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-015 国睿科技股份有限公司 关于任免高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 附件 人员简历 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第 九届董事会第二十二次会议，聘任郑毅先生、沈冬冬先生担任公司副总经理，任 期至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时，因工作调整，王昊先生 不再担任公司副总经理职务，另有任用。 王昊先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王昊先生任 职公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 郑 毅，男，1975 年 1 月生，中共党员，东南大学自动控制专业毕业，本科 学历，高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长、 支部书记，国睿科技股份有限公司副总经理，现任南京国睿防务系统有限公司副 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会风险管理与审计委员会（以下 简称"风险管理与审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 本制度适用于国睿科技股份有限公司总部及控股子公司。 第二章 会计师事务所执业质量要求 国睿科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； 第一条 为进一步规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《中央企业财务决算审计管理工作规则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所， ...

一、会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2．本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体监事。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-014 国睿科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后 非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。 3．本次会议由监事会主席徐斌先生召集并主持，于 2024 年 8 月 22 日在南 京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 5 号会议室召开，采用现场方 式表决。 特此公告。 4．本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 会议认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律 法规、《公司章程》及本公司内部管理制度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-016 国睿科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 10,202.71 万元。具体详见《国睿科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 一、本次计提减值准备的概况 为客观、公正地反映国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。2024 年半年度共计提信用减值损失及资产减值损失 10,202.71 万元，具 体情况如下： | 类别 | 项目 | 2024 年半年度计提减值损失金额（万元 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-013 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长李浪平先生召集并主持，于 2024 年 8 月 22 日在南京市 建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，采用现场方式表 决。 3.审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。 本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 议案表决 ...

国睿科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董监高买卖或持有本公司股份及其衍生品种的 管理。 本规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董监高在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件以及关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年7月16日 - 7月19日 [1] - 调研地点为国睿科技会议室 [1] - 参与单位有东北证券、太平基金、银河证券、中泰证券、国联基金 [1] - 上市公司接待人员为投关主管陈赢 [1] 公司业务板块 雷达装备及相关系统 - 公司第一核心板块，包括防务雷达、空管雷达、气象雷达及相关系统，微波器件和特种电源 [1] 工业软件及智能制造 - 围绕“数字产业化、产业数字化”，打造覆盖产品全生命周期的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，满足工业企业数字化、网络化、智能化转型需求 [1] - 工业软件在航空、航天、船舶、国防电子、兵器、核能、汽车、民用电子等400余家企业的多个重点装备研制生产和服务保障中成功应用 [1] 智慧轨交 - 以信号系统为核心，推进轨道交通产品信息化、智能化应用 [1] 业务相关问题 雷达业务占比 - 军用雷达内销业务和军贸业务占比每年不同，取决于当年度交付订单情况 [3] - 军用雷达中地面雷达和机载雷达占比每年不同，与各年度客户需求及交付情况有关 [3] 军贸雷达发展 - 国际形势使各国国防投入和装备采购增加，公司军贸业务近几年开展情况较好 [3] 气象雷达情况 - 拥有测风、测雨、测云等功能的系列传统体制天气雷达，以及C波段、S波段、X波段相控阵天气雷达 [3] - X波段雷达扫描距离短、天线小，侧重局部区域精细化监测和精准预警，可弥补S/C波段天气雷达近地层探测盲区，在气象领域用于强对流天气系统补充观测，未来在水利领域应用有较好发展空间 [3] 低空产业业务 - 各地低空经济建设处于方案论证和场景模拟阶段，公司基于主要产品与业务打造全域低空智能感知网，与各地牵头单位、政府部门对接，参与低空方案论证，希望推出示范项目 [3] 反无雷达产品 - 公司有多款反无雷达产品，可在复杂背景下全天候、全天时快速发现、稳定跟踪目标，智能分类识别，与光电、干扰等设备联合组成要地低空防御系统，实现要地空情态势掌控和安全保障 [3][4]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-012 国睿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1450 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,241,857,840 股为基数，每股派发现金红利 0.1450 ...

会议主要讨论的核心内容 分组1: 国瑞科技的业务概况和发展情况 - 国瑞科技是国内防务雷达的龙头企业,拥有全面的雷达产品线,包括防务雷达和民用雷达[1][2][3] - 公司主要业务包括雷达、工业软件和智慧轨交,其中雷达业务占比最高,达到70%左右[13][14] - 公司在防务雷达领域具有领先优势,拥有全部外销型号和内销型号,在国内市场占据重要地位[11][12][13] - 在民用雷达领域,公司在天气雷达和空管雷达等领域拥有全面的产品线和领先的市场地位[33][34] - 公司在工业软件领域也有较强的实力,是国内工业软件企业中的领先者之一[34][35] 分组2: 行业发展趋势和公司的发展机遇 - 国防支出持续增长,带动军用雷达市场规模不断扩大,公司有望持续受益[6][7] - 民用雷达市场需求稳定,气象雷达和空管雷达市场规模有望进一步扩大[20][21][22][23] - 低空经济被纳入国家战略,对雷达等感知设备的需求将加速释放,公司有望从中获益[25][26] - 工业软件国产化进程加快,公司作为国家队有望受益于这一趋势[28][29][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在低空经济领域的具体机会和挑战是什么?[40] **Jiazhen Zhao 回答** 低空经济已被纳入国家战略,各地方政府正在制定相关发展规划,为公司带来新的市场机会[25][26] 但低空空域感知体系建设模式和技术路径还存在一定不确定性,可能影响公司产品的商业化落地[39] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在工业软件领域的竞争优势和发展前景如何?[37] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在工业软件领域积累了丰富的军工行业经验和项目实施能力,是国内领先的工业软件企业之一[34][35] 随着央企加快工业软件国产化进程,公司有望持续受益,未来3年收入有望保持5%-10%的增长[37] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的盈利能力和估值水平如何?[38] **Lei Chen 回答** 公司综合毛利率有望维持在35%-37%的较高水平,未来3年营收和利润有望保持12%-17%的增长[38] 考虑到公司在防务雷达和低空经济相关业务的优势,给予公司"买入"评级,目标价位对应17-23倍PE[38]

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-011 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 7,826,077 股。 本次股票上市流通总数为 7,826,077 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发 行股份购买资产中部分限售股上市流通。 国睿科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之部分限售股解禁上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核准情况 2020 年 1 月，国睿科技股份有限公司（以下简称"国睿科技"或"公司"） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）核发的《关于核准国睿科 技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许 ...