山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 董事长、总裁：吴明武先生 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三)至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@shanyingpaper.com 进行提问。 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更前回购股份方案概述 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股 三、前次变更回购股份用途的实施情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行变更，由原计 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-106 | 转股来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）拟将"山鹰转 ...

会议信息 - 山鹰国际第九届董事会第十五次会议通知8月16日发出，8月26日召开[3] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过，7票同意[4] - 《关于变更回购股份用途的议案》审议通过，7票同意[4][5] 股份用途变更 - 公司拟将回购股份用途由员工持股计划变更为转换可转债[4]

同意选举黄烨女士、姚凌云先生、孔峻先生为公司持股计划管理委员会委员； 选举黄烨女士为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存 续期限一致。 山鹰国际控股股份公司 关于2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯投票的方式召 开。会议由公司证券事务代表黄烨女士主持。本次会议应到会持有人共 499 人， 实际到会持有人共 499 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有 关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案： （一）《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股 股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立本持股计划管 理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成， ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-102 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 892 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,491,921,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3720 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,445,0 ...

债券信息 - 山鹰转债发行总额23亿元，鹰19转债发行总额18.6亿元[5][6] - 两转债调整前转股价格均为2.31元/股，调整后均为2.25元/股[4][9][10] - 山鹰转债2018年发行交易，鹰19转债2019 - 2020年发行交易[5][6] 时间安排 - 两转债8月16日停转股、停牌，8月19日恢复转股、复牌[3][4][10] - 2024年7月30日召开九届十三次董事会[8] - 8月15日召开第三次临时股东大会和九届十四次董事会[8][9] 股价情况 - 公司股票存在连续十五个交易日收盘价低于转股价格80%[6][8] - 第三次临时股东大会前20个交易日和前1日股价均为1.44元/股[10]

股东大会信息 - 通知于2024年7月31日公告[5] - 现场会议于2024年8月15日14点30分召开[5] - 股权登记日为2024年8月6日[7] 参会股东情况 - 现场9人持股955,017,824股，占总股本21.3623%[8] - 网络883名代表股份536,903,447股，占总股本12.0097%[8] 议案表决结果 - “山鹰转债”转股价格议案同意1,445,097,822股，占97.1272%[10] - “鹰19转债”转股价格议案同意1,447,296,821股，占97.0537%[10] 会议合规情况 - 召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[12]

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本次员工 持股计划股票来源为公司已回购的本公司股票，参加本次持股计划总人数不超过 1,600 人，拟募集资金总额不超过 100,560,956 元，持有人的最终人数及认购份 额以实际出资为准。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2024 年员工持股计划实际参与认购员工人数为 499 人，缴纳认购资金总额为人民币 3,150.87 万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（孔峻、 陈学萍、江玉林）出资额为人民币 18.85 万元，占比 0.60%；其他员工出资额为 人民币 3,132.01 万元，占比 99.40%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的 拟认购份额上限。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...

山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 第 1 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案 | | 6 | 第 2 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理 ...