股份回购 - 2025年6月23日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购股份用于转换可转债、员工持股计划或股权激励[2] 股权结构 - 截至2025年6月24日公司股份全为无限售条件流通股[3] - 福建泰盛实业有限公司持股1341572672股，持股比例24.52%[3] - 吴丽萍持股122414516股，持股比例2.24%[3] - 香港中央结算有限公司持股95423557股，持股比例1.74%[3] - 林文新持股64255175股，持股比例1.17%[3] - 吴明武持股56243302股，持股比例1.03%[4] - 庞玉学持股38862416股，持股比例0.71%[4] - 山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户持股32465949股，持股比例0.59%[4]

股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额5 - 10亿元[3] - 回购价格不超2.50元/股，期限6个月[3] 专项借款 - 获工行安徽分行《贷款承诺函》，借款不超3亿元[4] - 借款期限36个月，以最终合同为准[4]

山鹰国际（600567）公告，公司于2025年6月23日召开董事会，审议通过了以5亿元至10亿元资金回购股 份的方案，回购价格不超过2.5元/股，回购期限为6个月。近日，公司取得中国工商银行股份有限公司 安徽省分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司上述回购提供金额不超过人民币3亿元的专项回购借 款，借款期限36个月。具体贷款事宜以最终签署的借款合同为准。 ...

股价及交易情况 - 截至2025年6月27日收盘，山鹰国际报收于1.89元，上涨0.0%，换手率1.73%，成交量94.76万手，成交额1.79亿元 [1] - 6月27日主力资金净流入1379.34万元，占总成交额7.7%，游资资金净流出996.36万元，占总成交额5.56%，散户资金净流出382.98万元，占总成交额2.14% [1][3] 控股股东股份质押情况 - 控股股东福建泰盛实业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,636,123,165股，占公司总股本的29.90% [1] - 本次股份解除质押及再质押后，累计质押股份数量合计为778,699,602股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.59%，占公司总股本的14.23% [1] - 泰盛实业解除质押3,895.00万股，再质押4,260.00万股，质权人为福州市金控商业保理有限公司，质押融资资金用途为指定贸易企业提供融资担保 [1] 信用评级情况 - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA，"鹰19转债"信用等级为AA，评级展望为稳定 [1][2][3] - 公司2024年利润总额亏损4.23亿元，2025年一季度实现营业总收入67.66亿元，利润总额0.36亿元 [1] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意股数分别占有效表决权股份总数的97.9912%和98.0060% [2] - 出席股东和代理人人数1301人，持有表决权股份总数1,479,126,810股，占公司有表决权股份总数的27.1955% [2]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，山鹰国际报收于1.89元，较上周的1.8元上涨5.0% [1] - 6月25日盘中最高价报2.02元，6月23日盘中最低价报1.77元 [1] - 当前最新总市值103.41亿元，在造纸板块市值排名3/22，在两市A股市值排名1569/5151 [1] 股份回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过2.50元/股 [1] - 回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为董事会审议通过后6个月 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、6个月暂无减持计划 [1] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划获得股东大会审议通过，筹集资金总额不超过1亿元 [1] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [1] - 存续期为24个月，锁定期为12个月 [1] - 持股计划实施后，全部有效持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人不超过1% [1] 控股股东股权质押 - 控股股东福建泰盛实业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,636,123,165股，占公司总股本的29.90% [2] - 累计质押股份数量合计为778,699,602股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的47.59%，占公司总股本的14.23% [2] - 泰盛实业解除质押3,895.00万股，再质押4,260.00万股 [2] 信用评级 - 联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为AA，维持"鹰19转债"信用等级为AA，评级展望为稳定 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份比例为27.1955% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长吴明武主持 浙江天册律师事务所律师傅肖宁和武岳见证 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案中《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案》以97.9912%同意票通过 反对票占比1.9547% 弃权票占比0.0541% [1] - 关联议案《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以98.0060%同意票通过 反对票占比1.9210% 弃权票占比0.0730% [1] - 涉及5%以下股东表决的议案中 限制性股票激励计划议案获8,706票同意（占比76.8%） 授权董事会办理相关事宜议案获7,308票同意（占比64.3%） [1] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 表决结果合法有效 [2] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年6月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月27日在公司大楼召开，时间地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 股东大会审议议案 - 提交审议的议案包括《山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 [3] - 议案内容与会议通知披露一致，未审议未列明事项 [3][6] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共2人，代表股份960,509,140股，占总股本17.6601% [5] - 网络投票股东1,299名，代表股份518,617,670股，占总股本9.5366% [5] - 合计出席股份1,479,126,810股，占总股本27.1967% [5] 表决结果 - 《员工持股计划（草案）》议案获同意1,449,414,680股，占有效表决权股份97.9912% [6] - 《授权董事会办理相关事宜》议案获同意1,449,633,282股，占有效表决权股份98.0060% [6] - 中小投资者表决单独计票，未披露具体数据 [6] 法律程序合规性结论 - 会议召集、召开程序、人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][6] - 表决结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年6月27日在安徽马鞍山召开[3] - 出席股东和代理人1301人[3] - 出席股东所持表决权股份占比27.1955%[3] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》A股同意占比97.9912%[4] - 授权办理员工持股计划事宜A股同意占比98.0060%[6] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为63.4585%、63.7274%[6] 决议结果 - 议案1 - 2为普通决议，已1/2以上通过[8] - 全部议案对中小投资者单独计票[8] - 股东大会召集等符合规定，表决结果有效[9]

会议时间 - 股东大会通知于2025年6月12日公告[5] - 现场会议于2025年6月27日14点30分召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月18日[7] - 法律意见书出具日为2025年6月27日[14] 参会股东 - 现场会议股东及代理人2人，持股960,509,140股，占总股本17.6601%[8] - 网络投票股东1,299名，代表股份518,617,670股，占总股本9.5354%[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》同意股数1,449,414,680股，占有效表决权97.9912%[10] - 《授权董事会办理员工持股计划相关事宜》同意股数1,449,633,282股，占有效表决权98.0060%[10]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 回购价格上限为2 50元/股 回购资金总额介于5亿元至10亿元之间 [1] - 按回购资金总额上下限及价格上限计算 预计回购股份数量约为2亿股至4亿股 占公司已发行总股本的3 6554%至7 3108% [1] - 公司当前股价为1 84元/股 回购价格上限较现价高出35 87% [1] 回购股份用途 - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [2] 公司经营业绩 - 公司上市24年以来有两个年度亏损 2012年亏损0 28亿元 2022年亏损额达22 4亿元(2012年的80倍) [2] - 2022年巨亏主因是计提商誉减值损失15亿元 源于2017-2018年高溢价收购的北欧纸业 联盛纸业 凤凰纸业业绩未达预期 [2] - 2023年-2024年营收分别为293 3亿元 292 3亿元 净利润分别为1 56亿元 -4 51亿元 [3] 业务发展动态 - 2024年原纸产量724 01万吨(同比+6 71%) 销量732 15万吨(同比+8 03%) [3] - 宿州基地首条瓦楞纸产线2025年4月投产 预计2025年年中全部投产后造纸产能将突破900万吨 [3] 最新财务数据 - 2025年第一季度营收67 66亿元(同比+1 45%) 净利润3281 45万元(同比-16%) [3] - 截至2025年第一季度末 公司总资产539 7亿元 资产负债率68 76%(同比下降2 61个百分点) [3]