| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-104 | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会审计委员 会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告所披露的 信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2 ...

山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 董事长、总裁：吴明武先生 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三)至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@shanyingpaper.com 进行提问。 ...

同意选举黄烨女士、姚凌云先生、孔峻先生为公司持股计划管理委员会委员； 选举黄烨女士为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存 续期限一致。 山鹰国际控股股份公司 关于2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯投票的方式召 开。会议由公司证券事务代表黄烨女士主持。本次会议应到会持有人共 499 人， 实际到会持有人共 499 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有 关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案： （一）《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股 股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立本持股计划管 理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成， ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-102 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 892 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,491,921,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3720 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,445,0 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1281 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-101 山鹰国际控股股份公司 关于向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047 | 山鹰转债 | | 可转债转股停 牌 | 2024/8/16 | 全天 | 2024/8/16 | 2024/8/19 | | 110063 | 鹰 19 | 转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/8/16 | 全天 | 2024/8/16 | 2024/8/19 | 一、转股价格调整依据 （一）转股价格修正条款 调整前转股价格："山鹰转债"为 2.31 元/股，"鹰 19 转债"为 2.31 元/股 调整后转股价格："山鹰转债"为 2.25 元/股，"鹰 19 转债"为 2.25 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本次员工 持股计划股票来源为公司已回购的本公司股票，参加本次持股计划总人数不超过 1,600 人，拟募集资金总额不超过 100,560,956 元，持有人的最终人数及认购份 额以实际出资为准。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2024 年员工持股计划实际参与认购员工人数为 499 人，缴纳认购资金总额为人民币 3,150.87 万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（孔峻、 陈学萍、江玉林）出资额为人民币 18.85 万元，占比 0.60%；其他员工出资额为 人民币 3,132.01 万元，占比 99.40%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的 拟认购份额上限。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...

山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 第 1 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案 | | 6 | 第 2 页 共 7 页 山鹰国际 600567 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 1、《关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案》 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理 ...

重要内容提示： 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全 资子公司吉林山鹰提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保额度。具体情况详 见公司于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 6 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-098 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 2 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 126,537,861 股，占公司总股本（截至 2024 年 6 月 30 日）的 2.83%，回购成交的 最高价为 1.54 元/股，最低价为 1.36 元/股，支付的资金总额为 184,213,166.32 元（不含交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 3.5 亿元~7 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 126,537,861 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.83% | | 累计已回购金额 | 184,213,166.32 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | ...