山鹰国际控股股份公司 独立董事制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《山鹰国际控股股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉的义务，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事职务， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，每年在公司的现场工作 时间应当不少于 15 日。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委 ...

山鹰国际控股股份公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月，第九届董事会第三十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和《山鹰国际控股股份公司章程》，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额（募集资金总额扣除发行费 用后的净额）超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使 ...

山鹰国际控股股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的 质量，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第 ...

山鹰国际控股股份公司 第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权: (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了确保山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")董事会的工作 效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")等法律、行政法规、证券交易所业务规则和《山鹰国际控 股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 设董事长 1 人。 第二章 董事会职权 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第 ...

第一条 为进一步建立健全山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理 制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 治理准则》《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 2025-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | 山鹰国际控股股份公司 由于公司可转债转股导致总股本由 4,470,565,176 股增加至 5,815,476,687 股（截至 2025 年 9 月 30 日）。因此，公司本次拟将注册资本由 4,470,565,176 元增加至 5,815,476,687 元。公司原董事会成员共 7 名，拟将席位变更为 8 席， 增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 1 为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益,规范公司的组织和行为 ...

关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 为满足日常生产经营需要，进一步加强风险防范，保证优质纤维原料的 稳定供应，自本次董事会决议之日至2026年4月30日，预计新增与关联方原料浆 纸日常关联交易金额140,000万元。本次日常关联交易遵循了公开、公平、公正 的原则，定价方式公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。公司的主营业 务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将议案提交公司董事会 审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开的第 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-080 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日(星期四)至 11 月 12 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@shanyingpaper.com 进 ...

| | | 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-077 山鹰国际控股股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人 ...