（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：鹰 转债 | 19 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出， 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议， 公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-029 山鹰国际控股股份公司 2024年年度利润分配方案的公告 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润 表中归属于母公司股东的净利润为人民币-45,064.55 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为人民币 391,789.09 万元。 于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 133.26%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 公司 2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触 及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、 利润分配方案说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 3 号——上市公 ...

山鹰国际控股股份公司2025 年第一季度报告 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 6,766,066,822.07 | 6,669,120,056.42 | 1.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,814,533.40 | 39,063,252.05 | -1 ...

山鹰国际控股股份公司2024 年年度报告 公司代码：600567 公司简称：山鹰国际 山鹰国际控股股份公司 2024 年年度报告 1 / 232 山鹰国际控股股份公司2024 年年度报告 面对世界格局的重塑和行业变革，山鹰国际将坚持主业不动摇，坚持数智化之路， 坚持以社会责任为己任！ 聚焦主业，发挥全产业链优势 68 年来，我们始终扎根造纸产业，虽国内产能遇到阶段性全球纤维回收遇阻的困 难，但我们依然坚定持续完善"回收-造纸-包装"一体化布局。未来我们将持续挖掘 主业优势，强化一体化协同，通过提升"纸包一体"服务客户的能力、回收体系搭建 及模式创新、全价值链成本管控、新业务增长机会的开拓，实现企业效率与效益的全 面提升。我们坚定坚持成为"为客户创造长期价值的全球绿色包装一体化解决方案服 务商"的战略愿景不动摇。 数智赋能，驱动高质量发展 习总书记指出，"发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新 机遇的战略选择"。山鹰国际一直坚定的执行数智化之路，我们以数字化为驱动，以 提质增效为目标，改善机台及设备效率，提升整体精益运营水平；引入 AI 质检系统， 对废纸质量进行管控。2024 年华中山鹰获评湖 ...

关于山鹰国际控股股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 信永中和会计 骑 9 北京市东城区朝阳门北大街 联系申证 士计师事务所 talanhono: 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Blook A Cu Hua No & Choovonamon 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025XMAA1B0145 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国 际)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 相关财务报表附注,并于2025年4月28日出具了XYZH/2025XMAA1B0142号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-6 | 信永中 北京市东城区朝阳门北大街 出校制医生在 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Chaovangmen 内部控制审计报告 XYZH/2025XMAA1B0146 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国际)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山鹰国际董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | ട് | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-143 | 山鹰国际控股股份公司 联系由话 四令计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 雷诗 : " XYZH/2025XMAA1B0142 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了山鹰国际 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

关于山鹰国际控股股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山鹰国际控股股份公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-62376587 北京市东城区朗障门北大街 卡厨富多所 telections 8 号富华大顺 A 陈 9 层 +AR /010) 8554 7280 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaoyangmen Beidajie trict, Beijing, ng R. China 86 (010) 6554 7190 关于山鹰国际控股股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XMAA1B0144 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国 际)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表。2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为67.66亿元，同比增长1.45% [1] - 2025年第一季度净利润为3281.45万元，同比下降16.00% [1]

瓦楞纸箱行业概况 - 瓦楞纸箱行业是包装行业的重要组成部分，具有优越的保护性能、便捷的加工特性和环保的材料优势，广泛应用于食品、饮料、电子、快递物流等多个领域 [1] - 2021年以来中国瓦楞纸箱产量持续下降，从2021年的3444.24万吨降至2023年的2862.81万吨，主要由于库存积压严重、市场需求恢复缓慢和终端有效需求跟进不足 [1][16] - 虽然快递量从2017年的400.56亿件增长至2024年的1750.84亿件，但受快递包装减量化、标准化、循环化政策影响，快递包装难以形成有效增量 [12][16] - 预计2025年随着市场需求恢复，瓦楞纸箱产量将有所增长 [1][16] 瓦楞包装产业链 - 上游主要为造纸厂，提供原纸等生产原料，原纸价格变动对成本和利润影响较大，还包括油墨厂商和其他辅助材料厂商 [8] - 中游为瓦楞纸制品制造和包装 [8] - 下游应用市场包括食品、电子产品、饮料、日化品、快递等 [8] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，2025年1-2月产量2392.6万吨，同比上涨6.7% [10] 瓦楞纸板分类 - 按断面楞型可分为V型、U型、UV型，其中UV型兼具抗压强度和弹性，是目前广泛采用的梯形 [6] - 按尺寸楞型可分为A瓦、B瓦、C瓦等，A瓦适合包装易损物品，B瓦适合包装较重较硬物品，C瓦性能接近A瓦但纸厚更小 [6] - 按层数可分为三层、五层、七层，三层由两层面纸和一层瓦楞芯纸组成，五层由两层面纸、一层夹芯纸和两层瓦楞芯纸组成 [6] 行业发展现状 - 2023年中国包装市场规模为11539.07亿元，其中纸和纸板容器规模2682.57亿元，在包装市场中占据重要地位 [14] - 行业经历四个发展阶段：1980年起步阶段、20世纪90年代野蛮生长阶段、21世纪初快速增长阶段、2011年后平稳发展阶段 [6] - 行业集中度提升，龙头企业探索新发展方向并扩大市场份额 [6] 行业竞争格局 - 森林包装、合兴包装、美盈森、新通联、裕同科技等企业凭借先进生产技术、规模经济效益和完善管理水平占据主导地位 [18] - 森林包装2024年前三季度营业收入16.93亿元，同比上涨0.70%，归母净利润1.35亿元，同比上涨43.79% [19] - 合兴包装2024年上半年瓦楞包装营业收入46.69亿元，同比下降9.7%，客户包括海尔、美的、格力等知名企业 [21] 行业发展趋势 - 绿色化：注重使用回收废纸作为原料，研发生物基瓦楞纸板、可降解瓦楞纸板等新型环保材料 [23] - 智能化：通过RFID标签、二维码等技术实现产品追踪、防伪和数据收集，应用自动化生产线、智能仓储系统等设备 [24] - 个性化：数字印刷技术推动定制化服务发展，满足客户对包装外观、尺寸、功能等方面的个性化需求 [26]