业绩总结 - 已出售40.37万吨碳排放配额，成交均价101元/吨，金额4077.38万元[4] - 预计影响2024年度净利润3846.59万元[6] 未来展望 - 拟出售约100万吨碳排放配额，金额约9000万元[3][4] - 全方位落实减碳措施，探索碳交易新模式[6] 其他新策略 - 出售所得资金用于主营业务，补充资金需求[6]

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-116 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，为全 被担保人名称：浙江山鹰纸业有限公司（以下简称"浙江山鹰"）、珠 海市森洋包装科技有限公 ...

| 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一、关于董事会提议向下修正"山鹰转债"转股价格的议案 | . | 4 | | 议案二、关于董事会提议向下修正"鹰 | 19 转债"转股价格的议案 | 7 | 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山鹰国际控股股份公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 第 1 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 第 2 页 共 9 页 山鹰国际 600567 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日 14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数； 二、会议审议议案 2、《关于董事会提议向下修正"鹰 19 转债"转股价格的议案》 三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问； 四、股东投票表决； 五、宣布表决结果 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 转债 | 19 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-115 | 山鹰国际控股股份公司 关于全资子公司转让产业并购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 2 月 18 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全 资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》，同意山鹰私募与浙江龙盈凤凰私 募基金管理有限公司（曾用名：浙江农银凤凰投资管理有限公司）共同发起设立 浙江农银凤凰绿色环保浆纸并购合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基金已完 成工商登记注册并取得了营业执照，基金注册名称为嘉兴英凰股权投资合伙企业 （有限合伙），产业并购基金首期规模 350,100 万元，山鹰私募认缴投资额 10 亿元，占比 28.56%。具体内容刊登于 2020 年 2 月 19 日、2 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十七次会议于2024年9月6日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会定于9月26日召开[6] 转股价格调整 - 提议下修“山鹰转债”转股价格，调整前2.25元/股[4][5] - 提议下修“鹰19转债”转股价格，调整前2.25元/股[5]

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-114 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-113 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于董事会提议向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转 债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"山鹰转债"，债券代码"110047"。 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每 ...

山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 亿元~7 亿元 3.5 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 157,728,411 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.53% | | 累计已回购金额 | 元 228,690,801.82 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.54 元/股 1.36 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-111 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，上市公司 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-108 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 被担保人名称：浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称"浙江山鹰供 应链"）、山鹰华中纸业有限公司（以下简称"华中山鹰"）、珠海市 森洋包装科技有限公司（以下简称"珠海森洋"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰供应 ...

可转债发行 - 山鹰转债2018年11月21日发行，总额23亿，期限6年[4] - 鹰19转债2019年12月13日发行，总额18.6亿，期限6年[6] 转股价格 - 山鹰、鹰19转债初始转股价格分别为3.34、3.30元/股，2024年8月19日起调为2.32元/股[5][6][8] 转股价格修正 - 修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[10] - 2024年8月19 - 30日，公司股票连续十日收盘价低于当期转股价格80%[10] - 未来连续二十日有五日收盘价低于当期转股价格80%，或触发向下修正条款[10] 转股起止日期 - 山鹰转债为2019年5月27日至2024年11月20日[5] - 鹰19转债为2020年6月19日至2025年12月12日[8] 后续安排 - 公司将依规则结合实际履行审议及披露义务[12]