证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-070 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

经核查，我们认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动 资金是根据公司目前实际情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用， 不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影 响。我们同意公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将 该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公 司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见 如下： 山鹰国际控股股份公司独立董事 独立董事：魏雄文、夏莲、陈凌云 二○二三年九月二十五日 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰纸业 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-069 | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决定于 2023 年 10 月 11 日 召开公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议。现将本次会议的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 13:00 （三）会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 （四）会 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-066 | 山鹰国际控股股份公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟终止募集资金投资项目：公安县杨家厂镇工业园热电联产项目 项目终止后剩余募集资金安排：山鹰国际控股股份公司（以下简称"公 司"）拟将上述终止的募投项目剩余募集资金30,574.71万元及期后产生的利息 （具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本事项已经第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十五次会 议审议通过，尚需提交公司2023年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和公司 2023年第二次临时股东大会审议批准。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中"回售条款"之 ...

关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-065 | 山鹰国际控股股份公司 为满足公司的经营和业务发展需要，公司全资子公司浙江山鹰与浙商银行 股份有限公司合肥分行签订了《最高额保证合同》，为公司提供最高债权限额人 民币 55,000 万元的连带责任担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次担 保无需提交公司董事会、股东大会审议，浙江山鹰已履行内部审批程序。 二、被担保人基本情况 山鹰国际控股股份公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：吴明武 成立日期：1999 年 10 月 20 日 注册资本：461,617.5806 ...

活动信息 - 山鹰国际将参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年9月12日15:30-17:30 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 公司参与 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、发展战略、经营状况等问题与投资者交流 [2] - 活动由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公告信息 - 公告发布日期为2023年9月7日 [2] - 公司股票代码600567，债券代码110047和110063 [1]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为137.48亿元，同比下降17.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿元，同比下降311.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元，同比增长857.22%[12] - 公司2023年上半年，箱板纸均价下跌15.65%，瓦楞纸均价下跌21.2%[23] - 公司2023年上半年实现营业收入137.48亿元，环比一季度增长16.45%[31] - 上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2.71亿元，其中二季度扭亏为盈为0.70亿元[31] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为772,060,038.00元，同比增长857.22%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,859,592,392.85元，同比减少6.85%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,489,021,626.67元，同比减少34.51%[35] 主营业务 - 公司主营业务包括箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售，年产量超过21亿平方米，位居中国第二[14] - 公司拥有高端特种浆纸产能合计50万吨，多品类文化浆纸年产能达36万短吨，主要产品为食品防油纸、特种牛皮纸、高强度纸袋纸及文化纸[15] - 公司通过产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务，打造行业“云工厂”矩阵[15] - 公司拥有完整的产业链，包括回收纤维原料采购、包装原纸生产、纸板、纸箱生产制造等[27] 市场形势 - 2023年上半年再生箱板纸和瓦楞纸进口量同比大幅增加，对国内成品纸市场产生了量价冲击[24] - 全球纸浆生产商库存在2023年5月达到759.7万吨，处于历史高位，木浆价格大幅下降[26] - A级废黄板纸市场均价为1625元/吨，较去年同期下跌30.11%[26] - 下半年是造纸行业的传统消费旺季，预计电子、家居等大宗消费需求将全面复苏[26] 公司发展 - 公司持续加大产品技术研发力度，已获得1132项专利，攻克白色高透高强伸性纸技术难关[30] - 公司构建产业互联网生态平台，推动资源循环流动，打造智慧供应链物流平台[29] - 公司积极推进数字化转型建设，实施生产运营平台，数字化采购平台累计成交额达4000万元[29] - 公司在绿色能源、绿色生产、绿色产品等方面践行社会价值，推动绿色循环经济[33] 子公司情况 - 公司在国际市场也有多家子公司，包括在越南、泰国、香港等地[164] - 公司在欧洲、澳洲、日本等地也有子公司[167] - 公司在中国内地的子公司涵盖了废旧物资回收、环保科技等领域[169] - 公司持有多家子公司的股权，通过间接持有的方式实现对这些子公司的控制[170][171] 环保责任 - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，确保各项污染物达标排放[90] - 公司制定突发环境事件应急预案，定期开展预案演练，确保突发情况处理得当[95] - 公司制定自行监测及信息公开方案，监测结果及数据及时公开，发布年度报告[96] - 公司重点排污单位之外的企业建立内部环境管理体系，配备污水、废气等污染防治处理设施，确保达标排放[97]

山鹰国际控股股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 山鹰国际控股股份公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将山鹰国 际控股股份公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民 币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,268,157,565.09 元，上述募集资金已于 2018 年 11 月 27 日全部到位。上述 ...

独立董事：魏雄文、夏莲、陈凌云 山鹰国际控股股份公司独立董事 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为山鹰国际控股股份公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金 管理的违规情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二○二三年八月十七日 ...

经审议表决，本次会议形成如下决议： | 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第八届监事会第二 十四次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生 主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合 ...