股权结构 - 截至2025年6月12日，安钢集团持有公司67.65%股份，为控股股东[5] - 安钢集团控股子公司持有上海鼎易公司70.59％的股份[5] 关联交易 - 过去12个月内，公司与上海鼎易公司关联交易金额为13700万元（不含本次）[2][12] - 2025年6月11日独立董事专门会议3票同意通过关联交易议案[11] - 2025年6月16日董事会6名非关联董事一致表决通过关联交易议案[4][11] 财务数据 - 上海鼎易公司2024年12月31日资产总额218268515.39元，资产净额207840810.01元，负债总额10427705.38元[7] - 上海鼎易公司2025年3月31日资产总额218821707.20元，资产净额209798445.61元，负债总额9023261.59元[7] - 上海鼎易公司2024年1 - 12月营业收入9746446.56元，净利润7828282.21元[7] - 上海鼎易公司2025年1 - 3月营业收入2427705.64元，净利润1957635.60元[7] 新策略 - 公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超1亿元，期限3 - 5年[2][3]

业务决策 - 2025年6月16日公司董事会通过控股子公司开展融资租赁业务议案[3][6] 业务详情 - 控股子公司周口公司拟与九鼎金租开展融资租赁业务[2][3] - 租赁物为周口公司二期相关设备[2][3][5] - 计划融资金额不超1.62亿元[2][3][5] - 租赁方式为直租，期限5年[3][5] 业务影响 - 本次业务对公司损益无重大影响[8]

股东大会 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分在河南安阳召开[2][7] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 网络投票系统为上交所系统，2025年6月27日投票[7] 股权与提案 - 安阳钢铁集团持股67.65%，2025年6月16日提临时提案[5] - 临时提案为开展融资租赁业务暨关联交易议案[6] 议案披露 - 议案1、3 - 5、7 - 8、10 - 11于2025年4月30日披露[10] - 议案2、6、9于2025年4月30日披露[10] - 议案12、13于2025年4月22日披露[10] - 议案14 - 19于2025年6月7日披露，议案20于6月17日披露[10][11]

会议情况 - 公司2025年第六次临时监事会会议6月16日通讯召开[1] - 会议通知和材料6月11日通讯发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 业务审议 - 审议通过控股子公司开展融资租赁业务议案[2] - 审议通过开展融资租赁业务暨关联交易议案，尚需股东大会审议[2][3] 业务合作 - 周口公司与河南九鼎金融租赁开展业务，优化融资结构[5] - 公司与关联方上海鼎易融资租赁开展业务，满足发展需要[5]

融资业务 - 控股子公司周口公司拟与河南九鼎金融租赁直租融资不超1.62亿元，期限5年[2] - 公司拟与上海鼎易融资租赁售后回租融资不超1亿元，期限3 - 5年，额度12个月有效[4] 议案表决 - 控股子公司开展融资租赁业务议案9票同意通过[3] - 开展融资租赁业务暨关联交易议案6票同意通过[5]

增持情况 - 控股股东安钢集团2024年6月25日起12个月内拟增持5000万 - 1亿元[2] - 截至2025年6月12日，累计增持24848817股，金额41555332.54元[3] - 截至2025年6月12日，安钢集团持股1943157303股，占总股本67.65%[3] 资金相关 - 浦发银行向安钢集团提供不超6320万元增持贷款，期限3年[5] - 贷款发放金额不高于增持金额80%[5] - 增持计划资金来源调整为自有和自筹资金[5]

发行股票议案情况 - 2025年6月6日会议审议通过向特定对象发行股票议案，需2024年度股东大会审议[1] 发行融资信息 - 融资总额不超3亿元，发行数量不超发行前股本总数30%[1][2] 发行对象及价格 - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][4] 股票转让限制 - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，授权董事会办理相关事项[7][8]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 会议由主任委员召集主持，表决方式多样[13][14] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月提董事和高管人选建议及材料[11] 细则说明 - 解释权归公司董事会，未尽事宜按法规和章程执行[16]

会议召开规则 - 独立董事专门会议每年至少开一次定期会议[3] - 特定事项或提议时应召开会议[2][7] 会议召开形式与主持 - 会议可现场、视频、电话等方式召开[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[9] 会议决议与表决 - 会议决议须全体独立董事过半数通过[11] - 表决方式有举手、投票或通讯表决[12] 会议其他规定 - 独立董事对重大事项出意见并报董事会[4] - 会议可聘中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录保存至少十年[16] - 全体独立董事有保密义务[17]

股本与上市 - 2001年7月13日获批发行27,500万股人民币普通股，8月20日在上交所上市[3] - 公司注册资本为2,872,421,386元，股份总数相同，股本结构为普通股[3][8] - 1993年11月成立时总股本109,549万股，向发起人发行89,549万股，占比81.74%[8] 股份交易与限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，3名职工代表董事[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[100] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[101] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，一般由5至9人组成[59] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109][110] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117]