证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临 2023—067 浙江康恩贝制药股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划预留股票期权 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于2023年10月25日召开十届董 事会第三十三次（临时）会议和十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于 向激励对象授予2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据公司2022年股 票期权激励计划（以下简称：本次激励计划）的相关规定和公司2022 年第二次临时 股东大会有关决议的授权，公司董事会、监事会均认为公司本次激励计划规定的预留 股票期权授予条件已经成就，确定以2023年10月25日为本次激励计划预留股票期权授 予日，向符合条件的103名激励对象授予752.5万份预留股票期权。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的相关规定，公 司对本次激励计划预留股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司 监事会 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-066 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司股东向其一致行动人协议转让 公司部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份协议转让情况 2023 年 9 月 27 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司） 持股 5%以上股东胡季强先生（转让前持有本公司股份 133,579,085 股，占本公司总 股本 2,570,037,319 股的 5.20%）与其一致行动人康恩贝集团有限公司（以下简称： 康恩贝集团，受让前持有本公司股份 223,431,171 股，占本公司总股本的 8.69%）签 订《股份转让协议书》，胡季强先生通过协议转让的方式将其所持有的 31,000,000 股 本公司股份转让给康恩贝集团，转让数量占本公司总股本的 1.21%。（具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ...

营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为14.20亿元，同比略有增长[5] - 公司2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为10,710.55万元，同比增长532.29%[5] - 公司2023年1-9月中药大健康产品业务实现营收34.42亿元，同比增长23%[5] - 公司2023年1-9月自我保健产品业务实现营收23.40亿元，同比增长23.68%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,748.51万元，同比下降27.35%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入达到518.43亿元，较去年同期增长15.7%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为448.71亿元，较去年同期增长15.7%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为623,237,394.18元，同比增长171.8%[17] - 公司2023年前三季度营业收入为467,209,320.47元，较去年同期基本持平[21] - 公司2023年前三季度营业利润达到984,847,904.40元，较去年同期大幅增长[22] - 公司2023年前三季度净利润为974,847,499.92元，较去年同期有显著增长[22] 资产及负债 - 公司2023年1-9月总资产为111.62亿元，同比增长2.12%[5] - 公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等非处方类产品销售增长较好，是公司2023年1-9月经营业绩保持较快增长的主要原因[6] - 公司参股的嘉和生物股份市值变动影响，2023年1-9月与上年同期相比增加利润15,925.16万元[6] - 公司转让珍视明公司7.84%股权影响，确认了股权处置净利润8,671.61万元[6] - 公司非流动资产合计为550.84亿元，较2022年底略有下降[14] - 公司非流动资产合计为6,535,208,618.87元，较上年同期增长8.3%[20] - 公司流动负债合计为2,240,216,798.21元，较上年同期增长15.3%[20] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债合计为20754856.94元，较2022年底增长了约16,610,456.94元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为658,417,306.12元，同比增长26.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-758,822,252.32元，同比下降8.9%[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-292,509,606.16元，同比下降52.0%[19] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为477,553,999.11元，较去年同期略有增加[23] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,335,039,057.95元，较去年同期大幅增长[23] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为2,371,424,798.03元，较去年同期有所增加[23] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为387,840,691.54元，较去年同期有显著增长[23]

浙江康恩贝制药股份有限公司 环境、社会责任及公司治理（ESG） 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司 治理（Environment, Social and Governance，以下简称：ESG） 工作体系，加强浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公 司）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制，推动公 司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的 《企业内部控制应用指引第 4 号-社会责任》、中国证监会《上 市公司治理准则》，国家生态环境部《企业环境信息依法披露 管理办法》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》，以及《浙江康恩贝制药股份有限公司信息披露事 务管理制度》等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管 理。 （四）完整性：应披露对利益相关方做出价值判断和决策 有重大影响的所有信息，信息内容完整、全面具体。 （五）一致性：使用一致的披露统计方法，使披露的信息 能为利益相关方进行有意义的比较。 第五条 本办法未 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第三十四次（临时）会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、传真、 电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-065 浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 28 日 1 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票， 弃权 0 票。（2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治 理（ESG）信息披露管 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关要求,我们作为公司董 事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2023年第三季度报告后,认为:公 司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2023 年第三季度报告公允地反映了 公司本季度的财务状况和经营成果,是实事求是、客观公正的;我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事签名: | | | --- | --- | | 胡季强 | 应春晓 | | 罗国良 | 程兴华 | | 江 洋 | 谋 明 | | 袁振贤 | 吕久琴 | | 董作军 | 吴永江 | | 刘 恩 | | | 监事签名: | | | 尹石水 | 吴仲时 | | 叶剑锋 | | 浙江康恩贝制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关要求,我们作为公司董 事、监 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2023-064 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于向激励对象授予2022年股票期权激励计划 预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2023 年 10 月 25 日召开十届董事会第三十三次（临时）会议和十届监事会第二十次（临时）会议， 审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。 根据公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称：本次激励计划）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会有关决议的授权，公司董事会、监事会均认为公司本次 激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定以 2023 年 10 月 25 日为本次 激励计划预留股票期权授予日，向符合条件的 103 名激励对象授予 752.5 万份预留 股票期权。现将相关事项公告如下： 一、股票期权授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 ...

| 内 容 | 《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》议案 | | --- | --- | | 目 意 | 1. 根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定 2022年股票期权额加计划 预留股票期权授予目为2023年10月25日,该授予目符合中国证监会《上市公司股权激励管 理办法》及《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》中关于授予 目的相关规定,同时本次授予也符合本次激励对象获授预留股票期权条件的相关规定。 | | | 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施本次股权激励计划的情形,公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。 3、本次拟授予预留股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主 | | | 体资格合法、有效,激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。 4、公司和潮励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司本次股票期权激励计划规定 的预留股票期权授予条件已成就。 | | | 5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留在优秀 人 ...

上海东方华银律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划授予事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划授予事项之法律意见书 致：浙江康恩贝制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接 受浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"康恩贝"或"公司"）的委托，就 公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留股票期权授予 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 本所律师已严 ...

激励对象 获授的股票期权 数量(万份) 占股票期权激励 计划总量的比例 占授予时公司 股本总额的比 例 公司及下属公司管理人员、核心骨 干【103】人 752.5 10.75% 0.2928% 二、2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单 | 22 | 吴红 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | --- | --- | --- | | 23 | 陈娇 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 24 | 华洁 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 25 | 杨晓楠 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 26 | 高屹嵩 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 27 | 沈志元 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 28 | 郑烨 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 29 | 张晓谦 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 30 | 刘彩霞 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 31 | 张艳 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 32 | 赵爱荣 | 下属子公司其他管理人员、核心骨干 | | 33 | 王晓光 | 下属子公 ...