信息披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告[12] - 应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[12] - 应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[12] 报告审核与确认 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数成员同意后提交董事会审议[13] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[14] 重大事项披露标准 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需披露[20] - 连续12个月内“购买或者出售资产”累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[25] - 日常交易合同购买事项金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[26] - 日常交易合同出售事项金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[26] - 与关联自然人交易金额超30万元（担保除外）应披露关联交易[26] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）应披露关联交易[26] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[26] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%属重大风险应披露[29] 其他披露相关 - 提供财务资助或对外担保不论金额大小应及时披露，特定子公司资助可免披露[23] - 公司若无法按规定披露重大事项详细情况，可先披露提示性公告并承诺在2个交易日内披露符合要求的公告[35] 责任与管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任，董事会秘书是直接责任人[36] - 董事会负责建立并保证信息披露管理制度有效贯彻实施，全体成员对信息披露内容真实性等承担法律责任[38] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[38] - 公司总裁及其他高级管理人员应在事项发生当日内向董事会报告符合披露标准的事项[38] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所指定联络人，负责信息披露事务等工作[40] - 公司各职能部门等信息报告责任人应在事项发生当日内第一时间向公司总裁及相关高级管理人员报告重大经营活动[41] - 公司全资、控股子公司及控制的其他主体发生重大事项，公司应履行信息披露义务[36] - 公司聘请的中介机构工作人员、持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息造成损失应被追究责任[52] - 公司信息知情人对知晓信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[52] - 信息披露违规且造成严重影响或损失，相关人员将被追究责任[52] 披露程序与媒体 - 定期报告披露需经财务负责人、董事会秘书协商确定时间报董事长批准等多道程序[45] - 临时报告根据股东会、董事会等会议情况及决议内容编制，按规定披露[46] - 公司指定符合中国证监会规定的媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[50] 制度相关 - 公司对外信息披露文件、资料档案由董事会办公室管理[55] - 本制度与相关规定相悖时按法律、法规及《公司章程》执行并修订[57] - 本制度所称“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[57] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自批准通过之日起施行[58]

人员变动披露 - 公司需在收到辞职报告2个交易日内披露董高辞职情况[5] 董事补选 - 公司需在董事提出辞职60日内完成补选[5] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] 移交手续与义务 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] - 董高忠实义务在辞职或任期届满后6个月内仍有效[9] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董高每年减持股份不得超所持总数25% [12]

公司药品集采中标 - 全资子公司杭州康恩贝制药有限公司在国家组织第十一批药品集中带量采购中腺苷钴胺胶囊拟中标 [1] - 腺苷钴胺胶囊拟中标价格为3.81元/盒 [1] - 拟主供省（区）中标数量为832.24万粒，供应省份包括四川、湖北、宁夏 [1] 采购协议细节 - 采购周期为3年 [1] - 厂牌约定采购量为262万粒 [1] 对公司经营影响 - 中标有利于产品快速放量销售及市场的开拓 [1] - 对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1]

行业政策与趋势 - 国家政策推动药品说明书适老化改革 行业层面正在切实改善老年人“用药难”问题[1] - 2025年药品说明书适老化改革将持续深化 更多“好懂好用”的药品说明书将进入市场[6] 公司具体行动与成果 - 内蒙古康恩贝药业有限公司已完成其产品麝香通心滴丸的说明书适老化改造并正式投产[1] - 新版说明书首批药品已于10月份投放市场[1] - 公司是鄂尔多斯市参与此次适老化改革试点的2家企业之一 其改革顺利完成标志着当地在落实政策方面取得实质性进展[6] 产品改造细节 - 新版说明书字号明显放大 版面更加疏朗[3] - 说明书内容从原本包含“临床试验”“药理毒理”等在内的18项 精炼至9项[3] - 精炼后只保留“功能主治”“用法用量”“禁忌”和“注意事项”等患者必须掌握的核心信息[3] - 改造目标是让关键信息一目了然 版面更清晰 字体更易辨认 核心信息更突出 旨在解决老年人“看不清、理解不了”的难题[5] 生产与市场投放 - 新版说明书通过自动化包装线与药品进行精准折叠和封装[3] - 公司目前日产麝香通心滴丸达11万盒[6] - 新版说明书将随新批次产品陆续覆盖全国各大销售网点与医疗机构[6]

高级管理人员离任 - 公司副总裁沈旗先生因工作调整原因于2025年10月17日向董事会递交书面辞职报告，辞去副总裁职务 [2] - 沈旗先生辞职后不再担任公司投资总监职务，但仍担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长职务 [2] - 该副总裁的离任不会影响公司的正常运作及经营管理，且其未持有公司股份 [3] 股票期权激励计划行权安排 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期将设置限制行权期 [4] - 限制行权期为2025年10月24日至2025年10月29日，在此期间全部激励对象将限制行权 [5] - 限制行权安排与公司2025年第三季度报告披露计划相关 [4]

人事变动 - 公司副总裁沈旗因工作调整原因辞职 [1] - 辞职后沈旗不再担任公司副总裁及投资总监职务 [1] - 沈旗仍将担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长 [1]

公司人事变动 - 公司副总裁沈旗因工作调整原因辞去副总裁职务 [1] - 沈旗辞去副总裁职务后不再担任公司投资总监职务 [1] - 沈旗仍担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长职务 [1]

公司人事变动 - 浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁沈旗因工作调整原因辞职，辞任生效日期为2025年10月17日 [1] - 沈旗辞去副总裁职务后，将不再担任公司投资总监职务 [1] - 沈旗仍将担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长职务 [1]

股票期权行权 - 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[1] - 公司对处于自主行权期间的股票期权进行限制行权[1] - 本次限制行权期为2025年10月24日至2025年10月29日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

人员变动 - 2025年10月17日公司董事会收到副总裁沈旗辞职报告[2] - 沈旗因工作调整辞去副总裁和投资总监职务[2] - 沈旗原定任期到2027年8月15日[3] - 沈旗辞职自董事会收到报告时生效[4] 后续安排 - 沈旗离任后仍担任子公司董事长[2] - 沈旗离任不影响公司运作及管理[4] - 截至公告披露日沈旗未持股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月18日[5]