内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计工作内容 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

关于浙江康恩贝中药有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7539 号 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）管 理层编制的《关于浙江康恩贝中药有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为康恩贝公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 康恩贝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于浙江康恩贝中药有限公司 2024 年度业绩承诺完 成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康恩贝公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告 刘 恩 作为浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩贝")第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维护和保障公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘恩,男,1963年7月出生,中共党员,法学博士,一级律师。现任浙江智 仁律师事务所主任。 本人于 2020年 7月 22 日起任公司独立董事,2024年度任职期间为2024年 1 月 1 日至８月15日。在公司董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员会委员 和召集人、审计委员会委员。履职期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过３家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自套,本人对自身及直系 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 董作军 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事，本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求， 独立、忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护和保障公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 由于2024年8月16日公司完成了董事会的换届工作，本人换届后不再担任公司的独 立董事职务。现将本人于2024年1月1日-8月15日期间履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董作军，男，1970 年 3 月出生，中共党员，社会与管理药学博士学位。任浙 江工业大学讲师。 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 牛宇龙 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人生宇龙,男,1989年生,浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士。现任浙江 六和律师事务所高级合伙人。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12月 31 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 邱保印 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司童程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邱保印,男,1982年生,对外经济贸易大学管理学博士。现任杭州电子科技 大学会计学副教授,硕士生导师。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12 月 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴永江 , 男,1962年10月出生,药物分析学博士。现任浙江大学教授。 本人于 2020 年 7 月 22 日起任公司独立董事, 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至8月15日。在公司第十届董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员 会委员、战略与投资决策委员会委员。本人还兼任苏州泽达兴邦医药科技有限公司监 事、苏州泽达慧康医药科技有限公司董事、苍南县求是中医药创新研究院监事,履职 期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过3家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 吴永江 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-017 浙江康恩贝制药股份有限公司 根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，经公司第十一届 董事会第七次会议审议通过，同意 2025 年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超 过 50 亿元；同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金 融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本 级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自公司第十一届董事会第七 次会议审议批准后起一年内有效。 为提高工作效率，公司董事会同意在公司及子公司融资总额不超过 50 亿元范围内， 授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资 金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订 1 的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效 期自第十一届董事会第七次会议审议批准后起一年内有效。 特此公告。 关于 2025 年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对天健事务所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为,近一年天健事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉 尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...