股东大会基本信息 - 股东大会类型为年度股东大会，届次未明确说明 [1] - 股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议将于2025年5月23日14点在杭州市滨江区康恩贝中心会议室召开 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] 审议议案 - 议案总数14项，其中第1-13项由十一届董事会第七次会议通过，第14项由第六次（临时）会议通过 [2] - 特别决议议案为第13项，中小投资者单独计票议案为1-14项 [3] - 第8项议案涉及关联股东回避表决，关联方包括浙江省医药健康产业集团、康恩贝集团等 [3] 股东参与方式 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 上证信息将提供智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息 [5] - 持多账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [6] 会议登记及出席 - 股权登记日为2025年5月16日，A股股票代码600572 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及证券账户卡 [7] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2025年5月19日至22日9:30-11:30及下午时段 [7] 其他事项 - 会议费用由出席者自理，网络投票遇突发事件将按监管要求调整流程 [8] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示的由受托人自主决定 [9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月23日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[9] - 会议登记时间为2025年5月19 - 22日[11] 关联交易金额 - 2025年度与英特集团预计交易不超10.03亿元（不含税）[4][15] - 2025年度与康恩贝集团预计交易1.8688亿元（不含税）[4][15] 议案情况 - 第1 - 13项议案获十一届董事会七次会议通过[4] - 第14项议案获十一届董事会六次（临时）会议通过[4]

毛发医疗概念板块表现 - 截至5月9日收盘，毛发医疗概念上涨0.23%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内9股上涨，水羊股份、泰恩康、*ST金比涨幅居前，分别上涨7.34%、7.20%、1.87% [1] - 九芝堂、能特科技、国际医学跌幅居前，分别下跌4.15%、2.42%、2.10% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - ST板块以1.11%涨幅位居榜首，存储芯片以-2.67%跌幅居末位 [1] - 芬太尼、代糖概念、生物质能发电分别上涨0.80%、0.64%、0.32% [1] - 光刻胶、共享单车、Sora概念跌幅均超2.3% [1] 资金流动情况 - 毛发医疗概念板块获主力资金净流出0.90亿元 [1] - 6股获主力资金净流入，水羊股份净流入1365.96万元居首 [1] - *ST金比、澳洋健康、康恩贝分别净流入764.00万元、490.76万元、453.06万元 [1] 个股资金流入比率 - *ST金比主力资金净流入率最高达12.09%，益盛药业、康恩贝分别为9.45%、4.92% [2] - 水羊股份主力资金净流入1365.96万元，净流入比率2.37% [2] - 国际医学虽股价下跌2.10%，但仍获173.25万元净流入 [2] 主力资金净流出个股 - 能特科技、九芝堂净流出显著，分别达1703.21万元、4016.67万元 [3] - 华邦健康、仙琚制药净流出比率高达17.31%、7.18% [3] - 泰恩康股价上涨7.20%，但主力资金净流出2093.81万元 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16 85亿元 同比下降7 64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 89亿元 同比下降12 34% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1 62亿元 同比下降19 35% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1 51亿元 同比下降6 59% [1] 每股收益 - 基本每股收益0 075元/股 同比下降10 71% [1] - 稀释每股收益0 064元/股 同比下降23 81% [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率2 66% 减少0 38个百分点 [1]

股份回购及用途调整 - 公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司持股比例将从22.99%被动增加至23.57%，第二大股东康恩贝集团有限公司及其一致行动人合计持股比例将从14.04%被动增加至14.39% [1] - 回购股份用途调整基于已披露用途暂不具备实施条件，综合考虑公司财务状况和经营稳健性，注销股份可提升每股收益和股东回报 [1] - 调整符合公司长远发展，不会损害中小股东利益，且有助于提振投资者信心并推动公司价值提升 [1] 调整影响分析 - 回购股份用途变更不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响 [1] - 调整不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [1] 决策程序与股东大会安排 - 调整事项已通过第十一届董事会第七次会议和监事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5][6][7] - 股东大会审议议案包括13项已披露议案，其中第13项为特别决议议案，关联股东需对部分议案回避表决 [9][10] 股东投票与会议登记 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决，首次使用需完成身份认证 [11] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，便利中小投资者参会投票 [11] - 现场会议登记需提供股东身份证明文件，异地股东可采取信函或传真方式登记 [18][19] - 登记时间为2025年5月19日至22日，地点为杭州市滨江区公司董事会办公室 [22]

回购情况 - 2024年1月22日董事会同意2 - 4亿元回购股份用于股权激励，价不超7元/股，期限6个月[3] - 截至2024年7月21日完成回购6357.9048万股，占当时总股本2.47%，均价4.72元/股，用资29992.41万元[4] 用途调整 - 拟将回购股份用途由股权激励调整为注销以减资[2] - 拟注销全部回购股份6357.9048万股，占现总股本2.46%[2] 股权变动 - 注销后控股股东持股从22.99%增至23.57%[8] - 第二大股东及其一致行动人合计持股从14.04%增至14.39%[8] 其他 - 2022年股票期权激励计划行权期为2024年11月28日至2028年11月27日[5] - 调整用途合理可行，利于提升每股收益和投资者信心[10] - 调整不影响公司财务、经营和上市地位[11]

已获批融资 - 获批注册超短期融资券和中期票据各10亿，有效期至2025年2月22日[2] - 2023年4月12日发行第一期超短融2亿，期限180天，利率2.75%[2] - 2023年8月30日发行第二期超短融2亿，期限180天，利率2.26%[2] 拟申请融资 - 拟再次申请注册发行超短融和中票各不超10亿[3] - 超短融单期期限不超270天，中票单期期限不超5年[4] 授权与审批 - 董事会拟授权经营管理层确定发行方案等事宜[6] - 授权有效期自股东大会通过起至注册、发行及存续期[6] - 发行需经股东大会批准并报交易商协会注册[7] - 公司将按规定披露发行情况[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在杭州滨江区康恩贝中心会议室召开[2] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600572，简称康恩贝[10] 关联交易数据 - 2025年度与英特集团预计日常关联交易不超10.03亿元（不含税）[4][17] - 2025年度与康恩贝集团预计日常关联交易1.8688亿元（不含税）[4][17] 会议登记信息 - 登记时间2025年5月19 - 22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为杭州滨江区滨康路568号公司董事会办公室[11] 其他信息 - 特别决议议案为第13项，1 - 14项对中小投资者单独计票，第8项关联股东回避表决[5]

股本与分红 - 公司总股本2584542609股，扣减后为2520963561股[2] - 2024年度每10股派现金红利1.50元，预计派送378144534.15元[2] 会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5] 股份用途调整 - 6357.9048万股股份用途由“用于实施股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”[5]

业绩与利润分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为10.71亿元[3] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派送现金红利3.78亿元（含税）[3] 市场扩张与并购 - 2024年7月公司受让康恩贝中药公司20.161%股权[6] - 康恩贝中药公司2024年当期实际扣非后净利润完成额为1.98亿元，超承诺数0.12亿元[7] 关联交易 - 预计2025年度公司与英特集团下属子公司日常关联交易金额不超10.03亿元（不含税）[8] - 预计2025年度公司与康恩贝集团下属子公司日常关联交易金额为1.87亿元（不含税）[10] - 2025年度预计日常关联交易事项总额不超11.90亿元（不含税），占2024年末合并净资产的17.45% [10] 融资与担保 - 2025年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超50亿元人民币[11] - 2025年为子公司提供担保额度合计17.5亿元[13][14][15] - 2025年公司及子公司票据池额度不超15亿元[15] - 申请注册发行不超10亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据[16] 股份相关 - 公司现总股本为25.85亿股，扣减回购专用账户中的0.64亿股后为25.21亿股[3] - 拟注销股份数量为63579048股，占总股本2.46%[17] 其他 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[19] - 为浙江金华康恩贝生物制药有限公司担保额度不超7亿元[13] - 为浙江耐司康药业有限公司担保额度不超2亿元[13] - 为杭州康恩贝制药有限公司担保额度不超2亿元[13] - 为浙江康恩贝医药销售有限公司担保额度不超2.5亿元[13]