浙江康恩贝制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东会： 1 / 18 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 / 17 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司 章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督和评估公司的内 外部审计，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称" 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内 部审计的作用，增强审计整体监督效能，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指在公司内部设立审计机构，根据国家 法律法规、财务会计制度、《公司章程》和公司管理制度，采 用系统化、规范化的方法对公司及下属单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责 任等，实施独立、客观的审计监督、评价、建议和督促审计整 改，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计机构与内部审计人员 第三条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求， 公司设立审计督察部（法律合规部）（以下简称"审计督察部" ），审计督察部是公司的内部审计机构,在董事会审计委员会领 导下独立开展内部审计工作，审计督察部对董事会审计委员会 负责，向董事会审计委员会报告工作。 1 第四条 审计督察部应当配备具备必要专业知识、相应业务 能力、坚持原则 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 质量，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《披露指 引》"）等法律、法规及规范性文件，以及《浙江康恩贝制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司具体情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司 董事、高级管理人员、控股股东和持股 5%以上的股东及其一致行 动人、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及衍生品 种价格产生较大影响且尚未披露的信息（以下简称"重大事 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级 管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 公司正常经营和治理结构的稳定性； 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江康恩贝制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 ...

公司药品集采中标 - 全资子公司杭州康恩贝制药有限公司在国家组织第十一批药品集中带量采购中腺苷钴胺胶囊拟中标 [1] - 腺苷钴胺胶囊拟中标价格为3.81元/盒 [1] - 拟主供省（区）中标数量为832.24万粒，供应省份包括四川、湖北、宁夏 [1] 采购协议细节 - 采购周期为3年 [1] - 厂牌约定采购量为262万粒 [1] 对公司经营影响 - 中标有利于产品快速放量销售及市场的开拓 [1] - 对公司未来的经营业绩产生积极影响 [1]

"我们的目标是让关键信息一目了然。"内蒙古康恩贝药业质量管理部质量保证经理张惠介绍，"改造 后，版面更清晰，字体更易辨认，核心信息更突出，旨在从根本上解决老年人用药'看不清、理解不 了'的难题。" 杭锦旗融媒体中心记者：折伊琳 据悉，该企业目前日产麝香通心滴丸达11万盒，新版说明书将随新批次产品陆续覆盖全国各大销售网点 与医疗机构。作为鄂尔多斯市参与此次适老化改革试点的2家企业之一，其改革的顺利完成，标志着鄂 尔多斯市在落实国家政策、保障群众用药安全方面取得了实质性进展。2025年，药品说明书适老化改革 将持续深化，更多"好懂好用"的药品说明书将走入千家万户，为老年人筑起一道更安全、更温暖的用药 屏障。 药品说明书字小如蚁、术语艰涩，让许多老年人"用药难"的问题，正在得到切实改善。今年以来，在国 家政策推动下，药品说明书适老化改革稳步推进，部分药企率先试点改造。近日，记者从杭锦旗的内蒙 古康恩贝药业有限公司获悉，该公司生产的麝香通心滴丸已完成适老化改造并正式投产，首批药品已于 10月份投放市场，为老年患者送去一份看得懂的安心。 在内蒙古康恩贝的生产车间里，经过改造的新版说明书正通过自动化包装线与药品"相遇"， ...

高级管理人员离任 - 公司副总裁沈旗先生因工作调整原因于2025年10月17日向董事会递交书面辞职报告，辞去副总裁职务 [2] - 沈旗先生辞职后不再担任公司投资总监职务，但仍担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长职务 [2] - 该副总裁的离任不会影响公司的正常运作及经营管理，且其未持有公司股份 [3] 股票期权激励计划行权安排 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期将设置限制行权期 [4] - 限制行权期为2025年10月24日至2025年10月29日，在此期间全部激励对象将限制行权 [5] - 限制行权安排与公司2025年第三季度报告披露计划相关 [4]

人事变动 - 公司副总裁沈旗因工作调整原因辞职 [1] - 辞职后沈旗不再担任公司副总裁及投资总监职务 [1] - 沈旗仍将担任公司控股子公司浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长 [1]