业绩总结 - 2024年净利润622,417,029.27元，2023年为591,572,941.69元，2022年为358,099,867.71元[7] 分红与回购 - 拟每10股派现1.50元（含税），预计派送378,144,534.15元（含税）[2][4] - 2024年拟现金分红378,144,534.15元，股份回购299,924,144.18元，合计占净利润108.94%[5] - 近三年累计现金分红1,267,376,666.80元，平均净利润524,029,946.22元，分红比例241.85%[7] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[9] - 预案需经2024年度股东大会审议通过方可实施[3]

市场扩张和并购 - 公司受让康恩贝中药公司20.161%股权，收购价30,665.25万元[13] - 2024年7月25日康恩贝中药公司办妥股权转让工商变更登记手续[13] 业绩总结 - 康恩贝中药公司原股东承诺2024 - 2026年扣非后净利润分别不低于18,652.35万元、20,287.07万元和21,567.98万元[14] - 康恩贝中药公司2024年度经审计扣非后净利达承诺数18,652.35万元[15] 股权结构 - 集义(德清)企业管理合伙企业(有限合伙)和徐建洪分别持有康恩贝中药公司19.355%和0.806%股权[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计工作内容 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为65.15亿元[6] - 浙江泉恩贝制药本期营业总收入为65.15亿元，上年同期为67.33亿元[20] - 浙江泉恩贝制药本期净利润为6.58亿元，上年同期为6.75亿元[20] - 浙江康恩根制药本期营业收入为6.06亿元，上年同期为6.38亿元[22] - 浙江康恩根制药本期营业利润为4.07亿元，上年同期为0.93亿元[22] - 浙江康恩根制药本期净利润为4.05亿元，上年同期为0.83亿元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为13.23亿元，跌价准备为5737.77万元，账面价值为12.66亿元[7] - 公司期末流动资产合计44.19亿元，上年年末为57.75亿元[15] - 期末流动负债合计25.16亿元，上年年末为31.73亿元[15] - 期末非流动负债合计4.73亿元，上年年末为7.16亿元[15] - 期末负债合计29.89亿元，上年年末为38.89亿元[15] - 期末所有者权益合计69.13亿元，上年年末为73.50亿元[15] - 期末货币资金为13.22亿元，上年年末为25.70亿元[15] - 期末应收账款为11.47亿元，上年年末为11.09亿元[15] - 期末长期借款为1.18亿元，上年年末为3.05亿元[15] - 期末实收资本为25.83亿元，上年年末为25.70亿元[15] 现金流量 - 浙江康恩枫制药本期销售商品、提供劳务收到现金663.09亿元，上年同期为639.60亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期经营活动现金流量净额为10.13亿元，上年同期为8.99亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期投资活动现金流量净额为 - 2.12亿元，上年同期为 - 2.89亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期筹资活动现金流量净额为 - 19.15亿元，上年同期为 - 7.19亿元[24] - 汾公司本期销售商品、提供劳务收到现金5.89亿元，上年同期为56.10亿元[26] - 汾公司本期经营活动现金流量净额为 - 0.88亿元，上年同期为6.28亿元[26] - 汾公司本期投资活动现金流量净额为3.64亿元，上年同期为1.78亿元[26] - 汾公司本期筹资活动现金流量净额为 - 12.94亿元，上年同期为 - 8.99亿元[26] 资产减值 - 6个月以内应收账款预期信用损失率为1.00%，其他应收款为3.00%[73] - 6个月 - 12个月应收账款和其他应收款预期信用损失率均为3.00%[73] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为15.00%，其他应收款为10.00%[73] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为40.00%，其他应收款为20.00%[73] - 3 - 5年应收账款预期信用损失率为100.00%，其他应收款为50.00%[73] - 5年以上应收账款和其他应收款预期信用损失率均为100.00%[73] 在建工程 - 金华康恩贝公司青霉素生产线扩产项目工程累计投入占预算比例为38.76%，进度为65.00%[181] - 金华康恩贝公司国际化先进制药基地转型升级项目工程累计投入占预算比例为81.58%，进度为80.00%[181] - 江西康恩贝中药材仓库项目工程累计投入占预算比例为59.68%，进度为80.00%[181] - 金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目工程累计投入占预算比例为96.33%，进度为100.00%[181] - 金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目工程累计投入占预算比例为97.05%，进度为100.00%[181] 其他 - 公司主要经营药品、大健康产品和中药饮片的研发、生产和销售[36] - 公司财务报表于2025年4月23日经十一届七次董事会批准对外报出[36] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[44] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 公司将单项应收款项等金额超过资产总额0.3%的认定为重要[46] - 公司将单项投资活动现金流量等金额超过资产总额5%的认定为重要[47] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的全资子公司确定为重要[47] - 公司将营业收入金额超过集团营业收入总额10%的非全资子公司确定为重要[47] - 公司将对联营企业的投资收益金额超过利润总额5%的联营企业确定为重要[47]

业绩总结 - 2024年5月实施2023年度利润分配方案，每10股派现金红利2元（含税），共派503726534.8元（含税）[12] 未来展望 - 希望公司2025年发挥优势，增强盈利能力回报股东[14] 公司治理 - 独立董事刘恩2024年1月1日至8月15日任职[3] - 2024年1 - 8月15日召开8次董事会、2次股东大会等会议，刘恩出席情况各异[5][6][7] - 十届董事会2024年两次独董会分别审核通过相关议案和同意候选人提名[7][8] - 公司安排刘恩参加专题课程[9] 决策事项 - 同意公司2024年日常关联交易预计事项[10] - 认为《2023年年度报告》等准确反映财务信息，内控规范有效[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 认为董事会换届候选人具备资格，同意提交审议[12] - 核查2023年度董高薪酬，未发现违规情形[12]

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴永江 , 男,1962年10月出生,药物分析学博士。现任浙江大学教授。 本人于 2020 年 7 月 22 日起任公司独立董事, 2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至8月15日。在公司第十届董事会下设专业委员会中,本人还担任薪酬与考核委员 会委员、战略与投资决策委员会委员。本人还兼任苏州泽达兴邦医药科技有限公司监 事、苏州泽达慧康医药科技有限公司董事、苍南县求是中医药创新研究院监事,履职 期间包含公司在内担任独立董事的家数未超过3家。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 吴永江 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事,本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求, 独立、忠实、勤勉地履行职责,积 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 邱保印 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司童程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邱保印,男,1982年生,对外经济贸易大学管理学博士。现任杭州电子科技 大学会计学副教授,硕士生导师。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12 月 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 董作军 作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）第十届董事 会独立董事，本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江康恩贝制药股份有限 公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求， 独立、忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护和保障公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 由于2024年8月16日公司完成了董事会的换届工作，本人换届后不再担任公司的独 立董事职务。现将本人于2024年1月1日-8月15日期间履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董作军，男，1970 年 3 月出生，中共党员，社会与管理药学博士学位。任浙 江工业大学讲师。 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 牛宇龙 经2024年8月16日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司""康恩 贝")2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会组成人员,本人当 选为公司第十一届董事会独立董事。本人在报告期履职期间能严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江 康恩贝制药股份有限公司章程》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定和要求,独立、忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事作用,切实维 护和保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人于2024年8月16日-12 月31日期间履行职责的情况汇报如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人生宇龙,男,1989年生,浙江大学法律硕士及高级工商管理硕士。现任浙江 六和律师事务所高级合伙人。 本人于 2024年 8 月 16 日起任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 8 月 16 日至 12月 31 ...