股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日14点30分在杭州滨康路568号召开[2] - 网络投票8月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议修改公司章程等议案，选非独立董事5人、独立董事3人[3] 股权登记与投票规则 - 股权登记日8月9日，A股股东有权出席[9] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[20] 登记相关 - 拟出席现场会议需8月12 - 15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00登记[10] - 登记地点为杭州滨康路568号董事会办公室[10]

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名牛宇龙为 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康 恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）在直 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十五次（临 时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席尹石水主持。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下： 1、郎泰晨,中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江 省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经 理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进 出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委 员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主 持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总 部纪委副书记 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][10] - 2024年7月31日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[4] 审计费用 - 2023年度审计费用300万（含税），近三年未变[6]

浙江康恩贝制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会 规则》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名邱保印为 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康 恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-052 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各 董事。会议应到董事 11 人，现场会议实到董事 9 人，独立董事吕久琴、吴永江因出差 在外无法参会，分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表 决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊 德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。新 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名曾苏为浙 江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康恩贝 制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共中 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（简称《股 票上市规则》）等有关规定和《浙江康恩贝制药股份有限公司章 程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东 大会负责。董事会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 1 / 18 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、财务决算方案； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-056 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...