公司治理与股权激励 - 公司于2025年11月6日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议及第十一届监事会第十次（临时）会议 [1] - 会议审议通过关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案 [1] - 董事会和监事会认为第二个行权期的行权条件已经成就 [1] - 同意为460名激励对象办理共计1,590.18万份股票期权的行权事宜 [1]

证券日报网讯 11月6日晚间，康恩贝发布公告称，公司于2025年11月6日召开第十一届董事会第十二次 （临时）会议、第十一届监事会第十次（临时）会议审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分 股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划的激励对象中有人员因退休、离职等原因不再具 备激励对象资格和行权条件，以及首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期对 应考核年度激励对象个人层面绩效考核结果（不能100%行权的情形），以上激励对象已获授但不得行 权的股票期权需由公司注销。公司董事会、监事会同意注销上述股票期权共计202.92万份。 （编辑 任世碧） ...

公司治理与运营 - 公司于2025年11月6日以通讯方式召开第十一届第十二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制造业（医药工业）占比86.63% [1] - 2025年上半年商业销售营收占比12.07% [1] - 2025年上半年其他业务营收占比1.3% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时公司市值为120亿元 [1]

股份减持核心信息 - 公司于2025年11月6日收到股东胡季强先生与康恩贝集团关于股份减持的告知函 [1] - 减持行为发生在2025年9月4日至11月6日期间 [1] - 胡季强先生与康恩贝集团通过上海证券交易所以集中竞价交易方式进行减持 [1] 减持交易细节 - 胡季强先生减持322.16万股，减持均价为4.58元/股 [1] - 康恩贝集团减持2054万股，减持均价为4.63元/股 [1] - 双方合计减持公司股份2376.16万股 [1] 权益变动影响 - 本次减持股份数量占公司现总股本的0.941% [1] - 减持后，胡季强先生及康恩贝集团合计持股数量由351,986,156股减少至328,224,556股 [1] - 合计持股比例由13.944%减少至12.992%，权益变动比例触及1%刻度 [1]

公司上市与激励计划时间线 - 公司于1993年1月9日成立，2004年3月29日发行4000万股A股后上市，股本总额为13720万股[7][8] - 2022年9月15日，董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关议案[11] - 2022年11月10日，董事会和监事会审议调整首次授予激励对象名单及期权数量并授予期权[12] - 2023年10月25日，向103名激励对象授予752.5万份预留股票期权[13] 行权价格调整 - 2023年6月21日首次授予股票期权行权价格由4.13元/股调整为3.98元/股[13] - 2024年7月22日首次授予行权价格由3.98元/股调整为3.78元/股，预留授予行权价格由5.27元/股调整为5.07元/股[14] - 2025年6月13日经审议，首次授予行权价由3.78元/股调为3.63元/股，预留授予行权价由5.07元/股调为4.92元/股[15][16] 期权注销与行权数量 - 2024年11月6日，注销656.92万份不符合行权条件的期权，487名激励对象可行权2233.16万份[14] - 本次注销股票期权共计202.92万份，涉及35名人员[39] - 首次授予股票期权第二个行权期符合条件激励对象460名，可行权股票期权数量1590.18万份[24] - 授予预留股票期权第一个行权期符合条件的激励对象97名，可行权股票期权数量291.4万份[35] 业绩数据 - 2022年度净利润增长率为349.85%，高于同行业平均值182.11% [31] - 2022年度加权平均净资产收益率为6.86%，高于同行业平均值0.57% [31] - 2022年度研发投入总额占当期工业营业收入比例为4.55% [31] - 2022年度净利润现金含量为184.35% [31] - 2023年度净利润增长率为434.13%，高于同行业平均值119.53%[19] - 2023年度加权平均净资产收益率为7.98%，高于同行业平均值 - 0.25%[19] - 2023年度研发投入总额占当期工业营业收入比例为5.29%[20] - 2023年度净利润现金含量为116.11%[20] 行权相关条件与安排 - 2022年度和2023年度公司层面业绩考核达标，可行权比例100%[22][33] - 首次授予股票期权第二个行权期行权比例为30%，等待期于2025年11月27日届满[18] - 授予预留股票期权分三次行权，第一个行权期自2023年11月28日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，行权比例40%[29] - 2022年股票期权激励计划授予预留股票期权第一个行权期为2025年11月28日至2026年11月27日[36] - 激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期行权条件已成就[42] 个人考核情况 - 首次授予股票期权激励对象在2023年度有7人绩效考核结果为“合格”，行权比例80%；1人绩效考核结果为“不合格”，行权比例0%[40] - 授予预留股票期权激励对象2022年度个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，行权比例100%[41]

股东大会时间 - 召开日期为2025年11月13日[2] - 现场会议时间为14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案已获公司十一届董事会第十一次（临时）会议审议通过，披露时间为2025年10月29日[5] - 特别决议议案为第1项，对中小投资者单独计票的议案为1 - 4项[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月6日[10] - 登记时间为2025年11月7日、11月10日 - 11月12日上午9:30至11:30；下午13:00至16:00[12] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[7]

一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形; 公司未发生《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》 中规定的不得行权的情形。经确认,公司层面本次激励计划首次授予股票期权第 二个行权期和授予预留股票期权第一个行权期的行权条件已成就。 二、有关本次激励计划可行权激励对象的核查情况为: 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划可行权激励对象名单的 核 查 意 见 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司法》、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《公司章程》等有 关规定,对公司 2022年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")可行权 激励对象名单进行了核查,并发表核查意见如下: 2 (一)首次授予股票期权的 488 名激励对象中,除 27 名人员因退休、离职 等原因不再具备激励对象资格和行权条件,以及第二个考核年度(2023年度)中 有 7 名激励对象个人层面绩效考核结果为"合格"、其个人层面行权比例为 80%， 有 1 名激励对象个人层面绩效考核结果为"不合格"、其个人层面行权比例为 0% 外,其 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第十次（临时）会议于2025年11月6日通讯召开[1] - 会议应参加审议表决监事3人，实际参加3人[1] 股票期权处理 - 同意注销202.92万份2022年股票期权激励计划不得行权股票期权[2] - 同意为460名激励对象办理1590.18万份股票期权第二个行权期行权事宜[2] - 同意为97名激励对象办理291.4万份股票期权第一个行权期行权事宜[4]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-057 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次（临时） 会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、传 真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。表决情 况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2025—059 号《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 ...

第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事会薪酬与考核委员会各成员。会议应参 加审议表决董事 3人,实际参加审议表决董事 3人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下: 一、审议通过《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。表决 情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大 会有关决议的授权,鉴于截至目前,公司 2022年股票期权激励计划(以下简称"本 次激励计划"）的激励对象中有人员因退休、离职等原因不再具备激励对象资格和行 权条件,以及经统计首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权 期对应考核年度激励 ...