证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-016 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司2025年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议； 2、公司2025年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也 不会因此交易而对关联人形成依赖。 2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十 一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项， 全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计 2025 年度与前述关联方 的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发 展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不 影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 3、本议 ...

关于浙江康恩贝制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托,审计了浙江康恩贝股份有限公司(以下简称康恩贝公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江康恩贝制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0517-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7538 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东: 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2024年度非经营性资金占用及其他 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 (一)2024年4月9日,董事会审计委员会牵头召开了审计委员会委员、公司 财务人员与审计会计师有关公司 2023 年年报事项沟通会,对 2023 年度审计工作的 审计范围、人员构成、时间安排、风险评估、审计重点等相关事项进行了沟通。 (二) 2024 年 4 月 17 日, 召开了公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议,审议通过《关于执行财政部发布的企业会计准则解释并变更公司相关会计政策的 议案》《公司 2023 年年度财务报告》《关于公司 2023 年财务审计工作总结报告》《公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》,并提交公司十届董事会第四十次会议审议通 过。 (三)2024年 4月 25日,召开公司十届董事会审计委员会 2024年第二次会议, 审议通过《公司 2024年第一季度报告》,并提交公司十届董事会第四十一次(临时) 会议审议通过。 l (四)2024年7月29日,召开公司十届董事会审计委员会 2024年第三次会议, 审议通过《关于提议聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》,提议继续聘请天健 事务所为公司 2024 年度财务审计机构,并提交公司十届董 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-019 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意 2025 年公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过 15 亿元（人民币，下同）的 票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概况 集团票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）集团票据池管理特点和优势 1、降低票据管理成本 集团票据池可形成票据管理和结算平台。票据管理平台，解决集团票据信息孤岛问 题，实现全集团票据数据、票据信息、票据资源的集中统一管理。票据结算平台， ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-024 浙江康恩贝制药股份有限公司 1 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的变更，不需要提交公司董事 会、监事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司整体财务状况、经营成果等无重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"18 号准则解释"）。18 号准则 解释规范了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，根据《企 业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定， 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证 ...

一、对外担保情况概述 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2025年4月23 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保 的议案》，同意公司在2025年度内为下属13家资产负债率为70%以下的全资子/孙公司向 金融机构贷款提供总额不超过175,000万元的银行综合授信及融资事项担保，具体情况 如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-018 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业 有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司、浙江英诺珐医药有限公司、浙江金康医药有限公司、浙 江康恩贝中药有限公司、内蒙古康恩贝药业有限公司、浙江浙产药材发展有限公司、江西康恩贝天 施康药业有限公司，前述 ...

公司代码：600572 公司简称：康恩贝 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7538 号 浙江康恩贝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江康恩贝股份有限公司（以下简称康恩贝公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 康恩贝公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康恩贝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康恩贝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解康恩贝公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定,结合《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》中有关独立董事对其独立性情况的自查说明,公司董事会就 2024年 度独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司于 2024年8月进行了董事会的换届选举。经核查公司第十届董事会独立董 事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩,以及第十一届董事会独立董事邱保印、牛宇龙、 曾苏的任职经历及其签署的自查报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各位独立董事在 2024年度履职 期间,均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江康恩 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")2024 年度 审计工作履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 结合国资监管部门对企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安 排,天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司收 购康恩贝中药公司少数股权有关盈利预测实现情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相 ...