1 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司 履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型 案例来自公司及子公司。 关于本报告 本报告详细披露了浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 数据来源 报告使用数据来源包括公司日常经营的原始数据、政 府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、 第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财 务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处， 以财务报告为准。 时间范围 称谓说明 编制依据 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （ ...

关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简 称"康恩贝""公司")秉持"以投资者为本"的发展理念,结合公司发展战略和 实际经营情况,制定 2025年"提质增效重回报"行动方案,以进一步提升公司 经营质量和效率,促进内在价值与市场价值相匹配,增强市场竞争力,保障投资 者权益,树立良好的资本市场形象。具体举措如下: 一、聚焦主责主业,提升核心竞争力 康恩贝于 2004年4月在上海证券交易所主板挂牌上市,之后的20年间,始 终坚守"为人类健康 献至诚至爱"的使命与初心,聚焦中医药大健康发展战略, 产业经营和资本经营协同互促,内生性增长和外延式扩张并驾齐驱,可持续发展 能力不断增强。公司是浙江省规模最大的中药企业,在中国医药工业百强榜跃升 至第 50位,为中国上市公司成长百强。公司坚守多品牌经营策略,以大品牌大 品种工程为抓手,持续构建品牌竞争优势,上亿级品种由 2004年的2个增长 ...

金十数据4月24日讯，康恩贝公告，2024年营业收入65.15亿元，同比下降3.23%。归属于上市公司股东 的净利润6.22亿元，同比增长5.21%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 康恩贝：2024年净利润6.22亿元，同比增长5.21% ...

公司分红提议 - 公司董事长姜毅提议2024年度向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配基数以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为准 [2] - 若总股本在分配预案公告至股权登记日期间发生变化，将维持每股分配金额不变并调整总额 [2] - 提议基于公司未分配利润情况，符合公司章程且兼顾正常经营与长远发展 [2] 董事会行动与回购情况 - 公司2024年通过集中竞价回购6,357.9048万股，耗资29,992.41万元（约3亿元），回购股份不享有分红权 [3] - 董事会认为分红提议合理可行，将在2024年财报审计后拟定预案并履行审批程序 [3] 股权激励计划影响 - 2022年股票期权激励计划首个行权期（2024年11月28日至2025年11月27日）可能导致总股本增加，若影响分红实施将研究调整分配原则 [4]

分红计划 - 董事长提议2024年度每10股派现1.5元（含税），待审议[2][5] 股份回购 - 2024年1月同意用2 - 4亿自有资金回购股份[3] - 7月完成回购，累计回购16357.9048万股，用资29992.41万元[4] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划首授期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[4]

文章核心观点 康恩贝董事长提议2024年度利润分配预案，以特定股本为基数向全体股东派发现金红利，若总股本变化将调整分配总额，提请董事会研究并报审议，董事长承诺投赞成票 [1] 分组1 - 公司董事长姜毅提议以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 若在2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化，提议维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [1] - 姜毅董事长提请公司董事会研究本项提议，拟定2024年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确定，其本人承诺在相关会议审议该事项时投"赞成"票 [1]

公司人事调整 - 董事长姜毅因工作调整辞去兼任的总裁职务，仍担任董事长 [3][9][10] - 聘任周璠为公司总裁，任期自董事会决议日至十一届董事会届满，其有丰富行业经验且未持股 [3][8][11] - 董事刘圣东因工作调整辞去董事职务，仍担任日常性实际工作岗位职务，未持股 [4][13] - 增补周璠为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至十一届董事会届满，该事项需股东大会审议 [4][13][15] - 增补姜毅为董事会薪酬与考核委员会委员，调整后成员为姜毅、曾苏、邱保印，曾苏为召集人 [5][6][16] 股票期权激励计划 - 依据相关规定，结合年报和季报披露计划，对处于自主行权期的股票期权进行限制行权 [19] - 限制行权期为2025年4月10日至4月28日，期间全部激励对象限制行权 [19] - 公司将向结算公司申请办理限制行权相关事宜 [19]

股票期权行权 - 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[1] 限制行权 - 本次限制行权期为2025年4月10日至2025年4月28日[1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

人事变动 - 董事长姜毅辞去兼任的公司总裁职务，仍任董事长[1] - 董事刘圣东辞去公司董事职务，仍担任日常岗位[4] - 公司聘任周璠担任公司总裁，增补其为非独立董事候选人[1][4] 委员会调整 - 公司增补姜毅为董事会薪酬与考核委员会委员[7] 人员信息 - 周璠为中国籍，1978 年生，生物制药本科学历，未持股[10] - 截至公告日，刘圣东未持有本公司股份[4]