业绩说明会信息 - 2025年6月18日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心视频结合网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年6月11日至17日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月18日13:30 - 14:30可在线参与[6] 出席人员 - 董事长姜毅、副总裁谌明、副总裁金祖成、独立董事曾苏出席[5] 报告发布 - 2025年4月25日和4月29日发布2024年度和2025年第一季度报告[2]

新产品研发 - 公司受让清喉咽含片相关技术出资4930万元[2] - 清喉咽含片研发费用等共计4356万元[3] - 公司收到清喉咽含片《药品注册证书》[1] 市场情况 - 2024年国内咽喉用药市场销售额约76.64亿元，同比增长7.41%[4] - 2024年国内咽喉中成药产品销售规模约74.74亿元，同比增长7.49%[4] 未来展望 - 清喉咽含片获批对公司业绩将产生积极影响，但销售及收入存在不确定性[5]

公司动态 - 康恩贝近日获得国家药监局核准签发的清喉咽含片《药品注册证书》，该药品为中药2类改良型新药，功能主治养阴、清咽、解毒，用于治疗急性咽炎中医辨证属肺热阴虚证的咽痛、咽干灼热等症状 [1] - 公司已投入清喉咽含片的研发费用共计4356万元 [1] - 清喉咽含片的获批及后续生产销售将对公司业绩产生积极影响 [1] 行业数据 - 2024年国内咽喉用药在药品零售和医疗终端的市场销售额合计约76.64亿元，同比增长7.41% [1]

回购股份及注销计划 - 公司于2024年1月22日通过董事会决议，计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励，拟回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购期限为6个月 [1] - 截至2024年7月21日，公司实际回购股份数量为6,357.9048万股，占总股本的2.47%，回购均价为4.72元/股，使用资金总额为2.999241亿元 [1] - 2025年4月23日和5月23日，公司董事会和股东大会决议将回购股份用途由股权激励变更为注销以减少注册资本，拟注销股份数量为63,579,048股，占总股本的2.46%，注销后公司注册资本将由2,584,735,109元减少至2,521,156,061元 [1] 债权人通知及申报要求 - 公司因注销股份涉及注册资本减少，根据《公司法》规定，债权人需在公告披露之日起45日内申报债权，并提供合法有效的债权证明文件 [2] - 债权人需提交的申报材料包括证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件，若委托他人申报还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2] - 债权申报可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式完成，邮寄申报以寄出邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [3][4] 公司股本变动说明 - 由于2022年股票期权激励计划的行权期间为2024年11月28日至2028年11月28日，公司总股本在此期间持续变动，公告中提及的"现总股本"和"现注册资本"均以公告前一日的实际数据为准 [2]

股东大会基本信息 - 出席股东大会股东1063名，代表有表决权股份908,870,012股，占公司股份总数36.0512%[9] - 股东大会现场会议于2025年5月23日下午14：00召开，网络投票时间为2025年5月23日[6] 关联交易 - 2025年度与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元（不含税）[10] - 2025年度与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元（不含税）[10] 议案表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》同意898,531,039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.8624%[13] - 《公司监事会2024年度工作报告》同意898,521,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.8613%[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》同意895,662,289股，占比98.5467%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意895,468,089股，占比98.5254%[18] - 《公司2024年年度报告和摘要》同意898,242,879股，占比98.8307%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意896,614,629股，占比98.6515%[21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意902,648,569股，占比99.3154%[22] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》同意896,103,229股，占比98.5953%[25] - 《关于公司开展票据池业务的议案》同意878,335,250股，占比96.6403%[26] - 《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》同意897,993,429股，占比98.8032%[27] - 《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》同意903,287,429股，占比99.3857%[30] - 《关于增补公司董事的议案》同意896,748,479股，占比98.6663%[31] 议案中小投资者表决情况 - 《公司董事会2024年度工作报告》中小投资者同意151,890,128股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数93.6269%[14] - 《公司监事会2024年度工作报告》中小投资者同意151,880,428股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数93.6209%[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意149,021,378股，占比91.8585%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》中小投资者同意148,827,178股，占比91.7388%[18] - 《公司2024年年度报告和摘要》中小投资者同意151,601,968股，占比93.4493%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意149,973,718股，占比92.4456%[21] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意156,007,658股，占比96.1650%[22] - 《2025年度公司与关联方英特集团预计发生日常关联交易金额不超过100,300万元（不含税）》中小投资者同意149,890,568股，占比92.3943%[23] - 《2025年度公司与关联方康恩贝集团预计发生日常关联交易金额合计18,688万元（不含税）》中小投资者同意41,331,520股，占比76.6947%[24] - 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》中小投资者同意149,462,318股，占比92.1303%[25] - 《关于公司开展票据池业务的议案》中小投资者同意131,694,339股，占比81.1779%[26] - 《关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案》中小投资者同意151,352,518股，占比93.2955%[27] - 《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意156,646,518股，占比96.5588%[30] - 《关于增补公司董事的议案》中小投资者同意150,107,568股，占比92.5281%[31] 其他 - 议案13为特别表决事项，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[33] - 除议案13外其他议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[33] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合规定[33][34]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年浙江国有控股上市公司集体业绩说明会[1] - 时间为2025年5月29日14:30 - 17:15，方式为视频直播[1] - 出席人员有董事长姜毅等[1] 投资者参与信息 - 可通过“全景路演”等观看直播[1] - 2025年5月27日17:30前可访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司直播时回答投资者普遍关注问题[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1063人，所持表决权股份数占比36.0512%[3] 议案表决情况 - 公司董事会2024年度工作报告同意比例98.8624%[4] - 公司监事会2024年度工作报告同意比例98.8613%[5] - 公司2024年度利润分配预案同意比例99.3154%[11] - 2025年与英特集团预计关联交易金额不超10.03亿元，同意比例96.0787%[12] - 2025年与康恩贝集团预计关联交易金额1.8688亿元，同意比例98.0621%[12][13] - 公司2025年度为子公司提供担保议案同意比例98.5953%[14] - 公司开展票据池业务议案同意比例96.6403%[15] - 聘请2025年度财务审计机构议案同意比例98.7682%[18] - 公司调整回购股份用途并注销议案同意比例99.3857%[19] 利润分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[11]

股票期权行权限制 - 2022年股票期权激励计划首授期权第一个行权期为2024年11月28日至2025年11月27日[1] - 本次限制行权期为2025年5月29日至2025年6月19日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权事宜[2]

回购股份 - 公司拟回购资金2 - 4亿元[2] - 2024年7月21日完成回购6357.9048万股，占比2.47%[2] - 回购均价4.72元/股，用资29992.41万元[2] 股份注销 - 2025年调整用途，注销6357.9048万股减资[3] - 注销后股本减至2521156061股，注册资本相应减少[3] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为2025.5.24 - 7.7[5] - 现场申报工作日8:30 - 17:00，电话0571 - 87774828等，邮箱wangjie@conbapharm.com[6][7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入65.15亿元，同比下降3.23%[180][181] - 2024年公司利润总额7.80亿元，同比增长1.60%[180][181] - 2024年公司净利润6.58亿元，同比下降2.43%[180][181] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%[180][181] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.16亿元，同比下降6.77%[180][181] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.13亿元，同比增长12.67%[180] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产68.20亿元，同比下降3.14%[180] - 2024年末总资产99.02亿元，同比下降11.89%[180] - 2024年销售、管理、研发及财务费用合计276,095.73万元，较上年减少35,076.93万元，下降11.27%[191] - 2024年公允价值变动损益发生额3,026.84万元，较上期增加16,518.61万元[191] - 2024年资产处置损益发生额2,055.15万元，较上期减少42.40%[192] - 2024年投资活动现金净流量 - 21,150.43万元，较上年减少现金流出7,754.78万元[193] - 2024年筹资活动现金净流量 - 191,488.59万元，较上年增加现金流出119,580.38万元[193] - 2024年应收账款周转率5.78次，同比下降11.53%；存货周转率2.35次，同比增长3.40%[194] - 2024年资产负债率30.19%，较上年下降4.41个百分点[194] 产品销售 - 2024年公司过亿品牌品种共计17个[11] - 2024年“康恩贝”健康食品销售收入超6亿元，增速同比超12%[11] - 2024年“金艾康”汉防己甲素销售收入超3亿元，增速同比超20%[11] 公司治理 - 2024年8月16日公司完成董事会、监事会和高管层的换届选举与聘任工作[7] - 2024年董事会共召开13次会议[20] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次[23] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议4次[24] - 2024年度监事会共召开八次会议[42] - 2024年12月30日，公司同意罗国良因到龄退休辞去总裁职务，聘任姜毅兼任总裁[166] - 2025年4月2日，公司同意姜毅辞去兼任的总裁职务，聘任周璠为总裁[167] 研发情况 - 2024年公司研发投入3.26亿元，同比增长4.35%[12] - 2024年公司获仿制药药品注册证书及一致性评价批件共计12项[12] - 拓展产学研合作，推进洋常春藤提取物及口服液、ZY14等创新药管线研发[33] 资金运作 - 大股东增持2.74亿元、公司回购3亿元、实施2023年度每10股派发现金红利2元[8] - 公司完成对2家子公司低效土地房产处置，盘活资金6500余万元[16] - 2024年度拟以2,520,963,561股为基数，每10股派现金红利1.50元，预计派现378,144,534.15元[200] 未来展望 - 2025年公司将完成“十五五”战略规划编制，建立全流程管控体系[30][31] - 聚焦品牌建设，加速拓展全品类大中药、巩固特色化学药、培育特色健康消费品业务[32] - 以“业绩导向、增量激励”优化薪酬考核，提升青年管理干部占比[35] - 推进精益管理，降低成本，处置低效无效资产，深化内外协同[36] - 强化合规经营，推动中药生产智能化与质控升级，落实安全生产责任制[37] - 加快“数字康恩贝”建设，开展ERP第三期、质量管理系统第四期建设[39] - 公司希望在2025年发挥优势增强盈利能力[119]