证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...

审计委员会组成 - 由3至5名成员组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会运作 - 召集人由董事会过半数董事确定，任期与董事会一致[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项[7] 信息披露 - 应披露人员、履职等信息，重大问题及时披露整改情况[16] 制度执行 - 制度自董事会批准起执行，解释权归董事会[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月16日在杭州滨江召开[3] - 出席股东和代理人410人，持表决权股份979,264,273股，占39.0696%[3] - 11位董事8人出席，3位监事1人出席[3] 议案表决情况 - 修改公司章程议案A股同意票978,312,122，比例99.9027%[5] - 修改董事会议事规则议案A股同意票978,268,822，比例99.8983%[6] - 修改股东大会议事规则议案A股同意票978,287,522，比例99.9002%[8] - 聘请2024年度财务审计机构议案A股同意票978,208,865，比例99.8922%[9] 人员选举情况 - 选举郎泰晨为非职工代表监事，A股同意票977,966,212，比例99.8674%[10] - 选举胡夏平为非职工代表监事，A股同意票978,075,622，比例99.8786%[12] - 选举姜毅为非独立董事，得票数970,473,020，占比99.1022%[13]

公司治理 - 公司于2024年8月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第十一届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[1] - 第十一届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1] 人员任职 - 姜毅任第十一届董事会董事长[2] - 郎泰晨任第十一届监事会主席[2] - 罗国良任公司总裁[3] - 徐春玲、谌明等6人任副总裁[3] - 谌明任财务负责人、财务总监[3] - 金祖成任董事会秘书[3] 人员持股 - 罗国良持有公司股份10万股[24] - 叶剑锋、徐春玲、金祖成各持有公司股份5万股[12][27][31] - 谌明、尹石水各持有公司股份1万股[29][34] - 郎泰晨、胡夏平、王栋、邱保印、牛宇龙、曾苏、沈旗未持有公司股份[20][21][22][16][17][18][35] 任职资格 - 谌明具备担任财务负责人等相关专业知识、经验和能力，任职资格符合规定[29] - 金祖成董事会秘书任职资格符合规定，已在上海证券交易所备案并审核通过[31] - 叶剑锋、尹石水符合高级管理人员任职资格要求，无不得担任情形[32][34] - 陈芳已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合规定[38]

会议信息 - 浙江康恩贝制药第十一届监事会第一次会议于2024年8月16日召开[1] - 会议通知2024年8月6日送达各监事，应到3人实到3人[1] 选举结果 - 选举郎泰晨为第十一届监事会主席，任期三年，表决同意3票[1] - 郎泰晨现任浙江省国贸集团纪检监察室主任，未持股[3]

会议决策 - 2024年7月31日公司会议通过修改《公司章程》及董监事会换届议案[1] - 2024年8月16日第二次临时股东大会同意修改章程并选举非职工代表董监事[2] 人员选举 - 2024年8月16日职代会选举王桃芳为职工代表董事、王栋为职工代表监事[2] 人员信息 - 王桃芳1985年生，南京审计学院本科，截至披露日未持股[6] - 王栋1976年生，华中科技大学本科，截至披露日未持股[7]

委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会过半数董事确定[6] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意并股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开前3天通知，召集人主持[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[15]

人事变动 - 2024年8月16日公司聘任胡季强为名誉董事长[1] - 胡季强不再担任董事及董事长，任期三年[2] 持股情况 - 胡季强持有公司股份10257.9085万股，占总股本3.99%[4]

产品获批 - 金华康恩贝0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批，文号为国药准字H20247184[2] - 2022年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒获批上市[4] - 2024年7月，该产品吸入制剂获注册批件，拟近日生产上市[5] 研发投入 - 截至公告日，0.1g规格乙酰半胱氨酸颗粒已投入研发费用78万元[4] 集采中标 - 2023年11月，0.2g规格乙酰半胱氨酸颗粒中标第九批全国药品集中采购，2024年3月执行[4] 市场数据 - 2023年国内乙酰半胱氨酸销售金额48.97亿元，同比增长23.5%[5] - 2023年国内乙酰半胱氨酸颗粒剂销售金额3.36亿元，同比增长18%[5] 销售业绩 - 2023年“金康速力”牌乙酰半胱氨酸系列产品销售收入2.91亿元，占公司营收4.32%[5]

公司概况 - 康恩贝是一家集药物研发、生产、销售于一体的大型医药集团，专注于医药健康主业，形成以全品类中药产品为核心、以特色化学药和特色健康消费品为重要支撑的产品结构[20] - 公司通过多元化的并购逐步建立中药大健康核心业务的产品发展格局，2020年7月正式纳入省国贸集团管理体系，由民营控股企业转变成国有实际控股、国资民营股东共同参与治理的混合所有制新型市场主体[23][24] 投资评级与盈利预测 - 报告给予康恩贝“买入”评级，预计2024-2026年的归母净利润分别为7.08亿元、8.08亿元和9.19亿元，对应PE为16/14/12X[7] - 盈利预测显示，公司2024-2026年的营业总收入预计为72.19亿元、80.59亿元和89.86亿元，同比增长7.2%、11.6%和11.5%[141] 核心产品与市场表现 - 康恩贝肠炎宁系列产品在零售肠道用药市场中排名第一，2023年销售收入近13亿元，同比增长超28%[85] - 前列康普乐安片已成为治疗前列腺疾病的权威用药，2023年在零售终端前列腺疾病用药中位居中成药销售额首位[90] - 金笛复方鱼腥草合剂2023年销售收入为3.7亿元，同比增长超23%，已触底反弹，重回增长通道[93] 研发与创新 - 公司持续推进“大品牌大品种”工程，核心产品稳定放量，多品牌集群带来稳健增长动力[5] - 特色化学药和特色健康消费品齐头并进，研发增强发展新动能，如处方药产品医学价值不断增强，健康消费品因疫后康复需求，收入稳定增长[6] 财务与市场数据 - 公司2023年实现营业收入67.33亿元，同比增长12.21%，归母净利润5.92亿元，同比增长65.19%[4] - 市场数据显示，公司股价走势与沪深300指数相比，表现较为稳定[9] 风险提示 - 医药行业政策风险，市场竞争加剧风险，成本上涨风险等[7]