证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-064 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,850,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5838 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于8.28元，较上周的8.32元下跌0.48% [1] - 本周股价最高为8.42元（12月25日盘中），最低为7.88元（12月24日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为40.87亿元，在专用设备板块市值排名107/177，在两市A股市值排名3878/5178 [1] 公司治理与章程修订 - 公司拟修订公司章程部分条款，因股份回购注销导致注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元，股份总数由494,712,359股变更为493,600,759股 [1][3] - 公司已完成股份回购并注销，董事会已审议通过修订议案，现提交股东会审议 [1][3] 董事会人事提名 - 宫敬被提名为公司第八届董事会独立董事候选人 [1][2][3] - 被提名人宫敬具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合相关法律法规及监管规定 [1][2] - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务 [1][2] - 被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录 [2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年 [1][2] - 被提名人已通过提名委员会资格审查，并承诺将依法履行独立董事职责 [1]

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.10%，报8.26元/股，成交1717.27万元，换手率0.43%，总市值40.77亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入68.68万元，其中大单买入234.18万元（占比13.64%），卖出165.50万元（占比9.64%） [1] - 公司今年以来股价累计下跌32.30%，近期表现分化，近5个交易日上涨0.36%，近20日下跌5.60%，近60日下跌2.71% [2] - 今年以来，公司已12次登上龙虎榜，最近一次为8月5日 [2] 公司基本概况 - 公司全称为中化装备科技(青岛)股份有限公司，成立于1999年6月30日，于2002年8月9日上市，注册地址位于北京市朝阳区 [2] - 公司主营业务为橡塑机械及化工装备的研发、生产和销售，并提供相关系统服务及解决方案 [2] - 主营业务收入构成：注塑设备36.78%，挤出设备30.71%，反应成型设备13.34%，干燥设备8.42%，其他4.74%，硫化设备3.36%，工程、监理及技术服务2.66% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-其他专用设备，概念板块包括中国化工集团、跨境电商、小盘、并购重组、节能环保等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为3.06万户，较上期减少0.37% [2] - 截至同期，人均流通股为16114股，较上期增加0.14% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.71亿元，同比大幅减少86.09% [2] - 同期，公司归母净利润为-2697.36万元，但同比大幅增长97.50% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金分红972.00万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

公司股价与投资者关系管理 - 公司二级市场股价受宏观经济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司高度关注股价走势及投资者权益保护 [2] - 2025年初公司制定了全年市值管理工作计划，旨在提升信息披露质量、加强投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者互动，及时向市场传递业务亮点与投资价值 [2] - 公司于2025年3月5日披露《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，并在半年度报告中披露进展，践行以投资者为中心的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升 [2] 股份回购计划执行情况 - 2024年度股东会审议通过《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，并于2025年9月26日完成股份回购 [2] - 公司实际累计回购股份1,111,600股，占总股本比例为0.2247% [2] - 回购最高价格为8.99元/股，最低价格为8.29元/股，回购均价为8.85元/股，使用资金总额为9,835,320元（不含交易费用） [2] 重大资产重组与战略发展 - 2025年7月25日公司董事会审议通过发行股份购买益阳橡机100%股权、蓝星（北京）化工机械100%股权并配套募资方案 [2] - 交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，纳入合并报表范围 [2] - 交易成功实施后，公司主营业务领域的市场规模将进一步增大，完善产品矩阵和业务布局，实现战略客户资源的拓展与补充，有利于巩固行业地位并提升核心竞争力 [2] - 该交易预计将从业务范围、生产经营效率等多层次整体提升公司的盈利能力、可持续经营能力和抗风险抗周期能力，并助力公司尽快扭亏为盈 [2]

公司治理与信息披露 - 中化装备在互动平台回应投资者 表示桂林橡机目前为公司托管企业 未纳入公司合并报表范围 [1] - 公司承诺 如有应披露信息或重大事项 会严格按照有关法律法规和规范性文件规定履行信息披露义务 [1]

公司业务与子公司定位 - 天华院为中化装备的全资子公司 [1] - 天华院主营业务涵盖化工机械、化学工程及设备、材料及腐蚀、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用，以及在制、在役设备质量检验检测 [1] 核心产品与应用领域澄清 - 天华院产品包括对位芳纶反应器、高端干燥设备等工艺装备 [1] - 上述产品主要应用于化工行业 [1] - 公司明确其产品并非直接应用于航天航空或国防军工场景 [1]

公司业务与子公司定位 - 天华院为中化装备的全资子公司 [1] - 天华院主营业务涵盖化工机械、化学工程及设备、材料及腐蚀、在线分析仪表、放射性检测仪表及环保技术与设备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用，以及在制、在役设备质量检验检测 [1] 核心产品与应用领域澄清 - 天华院的核心产品包括对位芳纶反应器、高端干燥设备等工艺装备 [1] - 上述产品主要应用于化工行业 [1] - 公司明确澄清，其产品并非直接应用于航天航空或国防军工场景 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年12月23日收盘，公司股价报收于7.99元，较前一交易日下跌3.39% [1] - 当日换手率为2.19%，成交量为10.82万手，成交额为8715.23万元 [1] 资金流向 - 12月23日，主力资金净流出132.95万元，占总成交额的1.53% [2] - 同日，游资资金净流入582.38万元，占总成交额的6.68% [2] - 散户资金净流出449.43万元，占总成交额的5.16% [2] 公司治理与资本结构变动 - 公司拟修订公司章程部分条款，原因是股份回购注销导致注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元，股份总数由494,712,359股变更为493,600,759股 [2] - 公司已完成股份回购并注销，董事会已审议通过修订议案，并提交股东会审议 [2] 董事会人事变动 - 公司董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人 [2][3] - 被提名人宫敬声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合相关法律法规要求 [2] - 被提名人不存在影响独立性的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司主要股东单位任职，最近36个月内未受监管行政处罚或公开谴责 [2][3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年 [2][3]

交易与市场表现 - 截至2025年12月22日收盘，公司股价报收于8.27元，较前一日下跌0.6% [1] - 当日换手率为1.01%，成交量为5.0万手，成交额为4152.76万元 [1] - 当日主力资金净流出77.29万元，占总成交额的1.86% [2][4] - 当日游资资金净流入15.61万元，占总成交额的0.38%；散户资金净流入61.68万元，占总成交额的1.49% [2] 公司治理与资本结构变动 - 公司拟修订公司章程部分条款，原因是股份回购注销导致注册资本和股份总数相应减少 [2][4] - 具体变更内容为：注册资本由494,712,359元变更为493,600,759元，股份总数由494,712,359股变更为493,600,759股 [2] - 公司已完成股份回购并注销，董事会已审议通过修订议案，并提交股东会审议 [2] 董事会人事变动 - 公司董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人 [2][3] - 被提名人宫敬声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合相关法律法规要求 [2] - 被提名人不存在影响独立性的情形，未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职 [2][3] - 被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录 [3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年 [2][3]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月22日收盘，公司股价报收于8.27元，较前一交易日下跌0.6% [1] - 当日开盘价为8.3元，最高价为8.37元，最低价为8.25元 [1] - 当日成交额为4152.76万元，换手率为1.01% [1] - 公司最新总市值为40.82亿元 [1] 公司治理与人事变动 - 公司董事会提名宫敬女士为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件 [1] - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，具体包括：未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务 [1] - 被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录 [1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年 [1] 公司近期公告文件 - 公司发布了《独立董事提名人声明与承诺》公告 [1] - 公司近期相关文件包括：《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》、《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》、《中化装备科技（青岛）股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》 [3]