股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月6日13点30分召开，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室[3] - 网络投票起止时间为2026年2月6日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议19项议案，包括发行股份购买资产并募集配套资金等[9][10][11] - 应回避表决的关联股东有6家，如中国化工装备环球控股（香港）有限公司[12] - 股权登记日为2026年1月30日，登记在册A股股东有权出席[19] - 出席会议股东或代理人2月5日9:00 - 17:00到北京市朝阳区北土城西路9号501室提前登记确认[20] - 本次股东会采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统[5][6] - 股东会会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理[23] 议案相关 - 各议案已分别于2025年7月29日、12月31日、2026年1月10日在上海证券交易所网站披露，公司将在会前刊登会议资料[14] - 特别决议议案为1 - 19号，对中小投资者单独计票的议案为1 - 19号，涉及关联股东回避表决的议案为1 - 17号[14] - 公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划议案将在本次股东会上审议[10] - 会议审议议案涉及发行股份购买资产并募集配套资金等多项内容[27][28][29][30] - 授权委托书中需明确委托人持普通股数、优先股数、股东账户号等信息[27] - 股东需在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，未作具体指示受托人有权按自己意愿表决[30] - 本次交易涉及关联交易、重大资产重组但不构成重组上市等情况[29] - 需批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告[30] 股东登记 - 股东登记方式分法人股东和个人股东，需持相关文件现场或邮件办理登记，邮件登记需现场出示原件[21] 联系信息 - 联系地址为北京市朝阳区北土城西路9号501室，电话010 - 61958651，传真010–61958777，邮箱IR.600579@sinochem.com[24]

中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第九次会议 会议决议 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事专门会议第九次会议通知及相关议案于 2026 年 1 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日 13:30 在中国蓝星 总部大厦 511 会议室召开。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际 参与表决独立董事 3 名。会议由独立董事刘雪娇主持会议，会议的召 集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中化装备科技（青 岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，表 决所形成的决议合法、有效。 一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公 司"）持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称"益阳橡机"） 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司（以下简称"蓝星节能"） 持有的蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称"北化机"）100% 股权 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[1][46] - 益阳橡机股东全部权益评估价值为52,226.97万元，最终交易价格为51,790.35万元[7][8][9] - 北化机股东全部权益评估价值为68,389.32万元，交易价格为68,389.32万元[9] - 减资前益阳橡机对益神橡机持股比例为65%，减资后为86.67%[8] - 益神橡机原股东株式会社神户制钢所获2025年1 - 8月利润分配503.78万元[8] 交易细节 - 发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[11] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 公司拟向装备公司发行84,624,761股，向蓝星节能发行111,747,262股[18] - 交易对方获得的新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 过渡期间为2025年4月30日（不含当日）至交割日（含当日）[21] - 益神橡机盈利由公司享有，亏损由装备公司按86.67%股权比例现金补足；北化机盈利由公司享有，亏损由蓝星节能现金补足[21] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过30,000.00万元[34] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[32] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于经审计每股净资产[35] - 募集配套资金发行的股票数量根据募集资金总额和发行价格计算，最终数量协商确定[36] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充流动资金或偿还债务，比例不超发行股份购买资产交易作价的25%[39] 其他 - 2024年12月装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转为股权，交易完成后装备香港持股90.76%，公司持股9.24%[56] - 公司2024年度及2025年1 - 8月基本每股收益在本次交易完成后有所上升[64] - 公司董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议本次交易相关议案[70] - 公司前次募集资金到账时间为2016年，距今超五个完整会计年度，资金已使用完毕且专户已销户[68]

公司动态 - 中化装备旗下天华院自主研制成功的碳纤维碳化炉已在某国内化工企业投入运行 目前运行效果良好[2] - 该碳化炉是碳纤维生产关键设备 主要用于纤维原丝的预氧化及碳化处理 是保证碳纤维产品质量的关键生产装备[2] 行业与技术 - 碳纤维碳化炉是碳纤维产业链中的核心生产装备 其国产化突破对保障供应链安全与产业发展具有重要意义[2]

公司业务布局 - 公司旗下（含托管）橡胶机械业务板块完整覆盖橡胶制品生产的核心工艺环节 [1] - 业务覆盖的四大关键工序包括密炼、半成品制备、成型和硫化 [1]

公司产品信息 - 中化装备旗下蓝星北化机生产熔盐储罐 [1] - 该熔盐储罐属于非标准产品 [1] - 公司无法统计该产品的产能及产量等相关数据 [1]

公司业务进展 - 中化装备旗下天华院自主研制成功的碳纤维碳化炉已在国内某化工企业投入运行，目前运行效果良好 [1] - 该碳纤维碳化炉是碳纤维生产关键设备，主要用于纤维原丝的预氧化及碳化处理 [1] - 该设备是保证碳纤维产品质量的关键生产装备 [1] 行业与产品定位 - 碳纤维碳化炉是碳纤维生产的关键设备 [1]

格隆汇1月7日丨中化装备(600579.SH)在投资者互动平台表示，目前天华院与蓝星北化机暂未开展业务 合作，后续若蓝星北化机有熔盐储罐建设项目，其相关无损检测服务或将考虑委托天华院下属企业特检 中心进行。 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-006 三、债权申报所需材料与方式 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于吸收合并中化 （福建）橡塑机械有限公司的议案》。公司将吸收合并全资子公司中化（福建） 橡塑机械有限公司（以下简称"中化橡机"），旨在提升橡机业务管理水平，精简 人员架构、优化资源配置，提高运营和决策效率，降低运营成本。吸收合并完成 后，中化橡机的独立法人资格将被注销，中化橡机的员工由公司妥善安置，其全 部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司承继。本次吸收合并不涉及公 司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变化。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《中化装备科技（青岛）股份 有限公司关于吸收合并全资子公司中化（福建） ...

公司行动 - 公司于2025年12月31日审议通过吸收合并全资子公司中化（福建）橡塑机械有限公司的议案 [1] - 合并目的是提升橡机业务管理水平，精简人员、优化资源，提高效率并降低成本 [1] - 合并完成后，该子公司的独立法人资格将注销，其全部资产、债权、债务由公司承继 [1] 合并程序与债权人安排 - 合并双方的债权人可在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [1] - 债权申报时间为2026年1月8日至2026年2月22日 [1] - 债权申报地点为北京市朝阳区北土城西路9号501室 [1]