交易方案概述 - 本次交易方案为装备香港将其对装备卢森堡享有的债权合计47,777.22万欧元转为对装备卢森堡的股权，交易完成后装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司持有9.24%股权 [4][6] - 交易对价以《债权估值报告》为基础确定，装备卢森堡全部普通股权益估值为4,863.00万欧元，相关债权估值为47,777.22万欧元 [8][9] - 交易完成后装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司主营业务变更为化工装备和橡胶机械业务 [10][11] 交易实施情况 - 交易已通过上市公司董事会审议并完成交割，装备香港于2024年12月31日完成债权转让账务处理 [6][7] - 新增股份已根据卢森堡法律发行完毕，装备香港正式持有装备卢森堡90.76%股权并行使股东权利 [8][9] - 标的资产交割程序合法有效，正在办理境外投资备案手续，预计无实质性法律障碍 [9] 财务影响 - 2024年上市公司营业收入96.12亿元，同比下降17.18%，归属于上市公司股东的净利润为-22.02亿元，同比减亏 [12] - 总资产下降80.63%至37.79亿元，总负债下降86.90%至21.04亿元，归属于母公司股东净资产增长133.52%至16.75亿元 [12] - 交易有助于降低经营风险，改善资产质量，增强长期发展能力 [12] 业务发展现状 - 上市公司剥离塑料机械业务后聚焦化工装备和橡胶机械业务，强化技术创新与高端化发展 [11] - 子公司天华院在合成树脂、聚甲醛、PTA等领域持续开拓，新材料和新能源市场取得突破 [11] - 中化橡机加速绿色节能技术研发，推出硫化机新产品，致力于成为橡胶装备整体解决方案服务商 [12] 公司治理 - 上市公司已建立完善的法人治理结构，运作规范且符合监管要求 [13][14] - 交易各方均正常履行承诺，未出现违约情形 [10] - 实际实施方案与已公布重组方案无重大差异 [14]

中信建投证券股份有限公司 关于 中化装备科技（青岛）股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接 受委托，担任中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上 市公司"或"公司"）2024年重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对中化装备 履行持续督导职责，并结合中化装备2024年年度报告，对本次重大资产出售出具持 续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供的 文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本独立财务顾问已对出具持续督 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-023 特此公告。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，中化装备科技(青岛)股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。 届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流， ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-013 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十三次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈建东先生 主持，公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。与会监事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中化装备科技（青岛） 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 中化装备科技〈青岛〉股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事第六次专门会议于 2025 年 4 月 23 日下午 3 点在中国蓝星总部大厦 511 会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《中化 装备科技（青岛）股份有限公司章程》及《中化装备科技（青岛）股份有限公司 独立董事制度》的有关规定。 一、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报 告的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议,关联董事需回 避表决。 表决结果:同意３票，反对０票，弃权０票。 刘雪娇 t, 4 孙凌玉 马战坤 2025 年 4 月 23 日 (以下无正文) （此页无正文，为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事第 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-012 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次会议通知及相关议案于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规 以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求。会议同时听取了《2024 年度董事会授权行使情况报告》《关于中化装备 科技（青岛）股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度总经理 工作报告》《2024 年度审计委员会履职情况报告》《2024 年度独立董事述职报告》 《2024 年度外部董事述职报告》。与 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-014 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-7,605,150,871.25 元，母 公司报表期末未分配利润-4,717,970,237.76 元。 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,201,510,581.63 元 ， 母 公 司 期 初 可 供 分 配 利 润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润-4,717,970,237.76 元。 公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股 份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民 币 9,828,426 元（不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"或"上市公司"或 "公司"）2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关 联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规 定，对中化装备 2024年度涉及中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司" 或"中化财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了审慎核查，核查 情况及核查意见发表如下： 一、财务公司基本情况 中化集团财务有限责任公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家 金融监督管理总局）批准，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。截至2024 年 12月31日，中国中化控股有限责任公司、中国中化股份有限公司及中化资本 有限公司分别持有财务公司37.00%、35.00%及28.00%的股权。其基本情况如下表 所 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 之信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12945 号 中化装备科技(青岛)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称 "中化装备")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中化装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

中化装备科技(青岛)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (刘雪娇) 作为中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《中化装 备科技(青岛)股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律法规以及公司制度规定,忠实勤勉履行职责,独立审慎行 使职权,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,主 动了解公司经营情况,充分利用专业知识对公司重大事项发 表了客观、公正的意见,切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人履历 本人刘雪娇,女,汉族,1985年11月出生,中国国籍, 中共党员,会计学博士,通过 ACCA 资格认证。历任对外经 济贸易大学会计学副教授,硕士生导师。现任对外经济贸易 大学会计学教授,博士生导师。兼任陕西宝光真空电器股份 有限公司、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。入 选国家级人才计划、财政部国际化高端会计人才培养工程、 惠园杰出学者等;主持多项国 ...