独立董事情况 - 公司现有4名独立董事，分别为郑建彪、董斌、Tieer Gu（顾铁）、林新强[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突等影响独立判断情况[2] - 2025年度独立董事保持高度独立性，履职符合法规及章程要求[2]

关联交易规模 - 拟向华润银行申请综合授信不超4亿，日均存款余额最高不超5亿，期限不超12个月[3] - 拟与华润信托、华润租赁、华润保理开展业务，合计规模不超6亿，期限不超12个月[8] 关联企业数据 - 2025年末华润银行资产总额4719.74亿，负债4386.81亿，所有者权益333.32亿[5] - 2025年末华润银行资本净额423.31亿，一级资本充足率11.05%，不良贷款率1.61%，拨备覆盖率166.20%[5] - 2024年度华润信托营收29.12亿，净利润15.24亿[9] - 截至2024年末华润信托资产规模349.82亿，净资产309.35亿[9] - 截至2025年末华润租赁总资产563.37亿，净资产78亿，营收22.66亿，利润总额8.03亿，ROE8.56%[11] - 截至2025年末华润保理总资产17.51亿，净资产6.81亿，2025年度营收0.55亿，净利润0.19亿[11] 过往业务情况 - 截至2026年3月31日，过去12个月与华润银行存款日均余额4.10亿，存款余额5亿[4][16] - 截至2026年3月31日，过去12个月未与华润信托、华润租赁、华润保理开展业务[16] 审批进展 - 2026年4月7日独立董事专门会议通过合作议案并同意提交董事会[15] - 2026年4月8日第九届董事会第二次会议通过合作议案，尚需股东会批准[15] 关联交易评价 - 关联交易定价公平合理，基于正常生产经营需要，利于持续发展[13][17] - 公司将严格管控关联交易风险，内部审计与风控部门定期监察审计[17] - 关联交易可提高业务处置效率，拓展合作，增加财务弹性[17] - 关联交易不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重大影响[18]

业务开展 - 公司及控股子公司拟开展外汇远期、利率掉期工具的衍生品交易业务[2][7] - 衍生品交易业务额度不超过7.8亿美元，额度可循环使用并在子公司间调剂[2][5] - 业务资金来源为自有资金[6] 授权情况 - 授权期限为自董事会批准之日起12个月内有效，授权管理层办理实施[8] - 事项经2026年4月8日第九届董事会第二次会议审议通过，无需股东会审议[9] 业务风险 - 业务存在市场、信用、操作、法律等风险[10][11] 风险控制 - 公司制定《外汇套期保值业务管理办法》控制风险[12] 核算方式 - 业务按相关会计准则核算，以年度审计结果为准[13]

人事变动 - 2025年5月石瑛和李建新卸任独立董事，郑建彪和董斌当选[1] 会议相关 - 2025年12月30日召开第二次临时股东大会产生第九届董事会及审计委员会[2] - 2025年度董事会审计委员会共召开8次会议[3] 审计相关 - 2025年续聘德勤华永为财务报告和内部控制审计机构[5] - 董事会审计委员会认为财务报告能公允反映公司财务及经营成果[7] - 未发现内部审计工作存在重大问题[8] - 公司内部控制体系合理有效，无重大缺陷[9] - 德勤华永认为2025年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[10] - 董事会审计委员会协调各方沟通推进审计工作[11] 人事决策 - 董事会审计委员会同意聘任首席财务长并提交董事会[12] 其他 - 长电科技第九届董事会审计委员会2025年度履职情况报告签字日期为2026年4月8日[14]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[1][2] - 《解释19号》部分规定2026年1月1日起施行[3] - 变更后按《解释19号》执行，无重大财务影响[4][5] - 变更不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[1][5]

担保情况 - 2026年拟为控股子公司提供总额度不超50亿元担保[3] - 对SCL、长电科技管理、SCPM分别担保不超12亿、28亿、10亿元[8] - 截至2026年3月31日，担保余额35.23亿元，占净资产12.29%[2] 子公司业绩 - 2025年末，SCL总资产287,796.39万美元，净利润9,651.77万美元[6] - 2025年末，长电科技管理营收225,172.10万元，净亏损3,657.39万元[7] - 2025年末，SCPM总资产271,617.44万美元，净利润12,728.35万美元[9] 其他要点 - 2025年底长电科技管理资产负债率69.5%[2] - 2026年担保事项已通过董事会审议，待股东会批准[5] - 现有担保利于业务开展，财务风险可控[11]

人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩总结 - 德勤华永2024年度经审计业务收入总额39亿元，审计业务34亿元，证券业务7亿元[2] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[2] 决策事项 - 公司2025年8 - 9月召开会议续聘德勤华永为2025年度审计机构[4] 审计情况 - 德勤华永对公司财报出具标准无保留意见审计报告[6][7] - 审计委员会审议通过公司2025年度多项报告并同意提交董事会[9] - 公司审计委员会认为德勤华永2025年度审计遵守准则完成工作[11]

内部控制有效性 - 公司2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.25%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.84%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[14] - 非财务报告内控缺陷潜在损失重大、重要、一般定量标准明确[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

公司概况 - 公司在中国、韩国和新加坡设有八大生产基地，全球设有20多个业务机构[25] - 公司员工总数24,952人，中高层女性员工比例18.84%，员工人均培训时长61.58小时[44] 业绩数据 - 公司总资产555.17亿元，营业收入388.71亿元，归属上市公司股东净利润15.65亿元，纳税总额2.73亿元[44] 业务成果 - 2025年3月宿迁光伏电站并网，装机容量12.85兆瓦，年均发电量可达1338万千瓦时[30] - 2025年3月公司跻身全球半导体品牌30强，品牌价值较上年增长14%[31] - 2025年5月SDSS工厂获RBA铂金级认证[32] - 2025年5月公司三家工厂获评“2025年江苏省先进级智能工厂”[33] ESG相关 - 公司以六大支柱构建ESG战略并分解为年度行动计划[50] - 公司识别出共24个ESG议题，其中21项高度重要议题，5项双重重要性议题[55][56] 公司治理 - 公司建立以股东会、董事会和经营管理层为主体的治理架构，报告期内落实新《公司法》要求，不再设监事会或监事[67] - 2025年召开股东会3次、董事会会议9次、审计委员会会议8次、提名委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议4次[71] 信息安全 - 公司已建立“三层一体”信息安全管理与治理架构，2025年强化组织保障成立工作小组[113][117] - 目前已有8家工厂获得ISO 27001信息安全管理体系认证，9家工厂取得ISO 22301业务连续性管理体系认证，明年实现制造体系认证全覆盖[124] 气候变化 - 公司构建了气候变化治理体系，将气候相关指标与目标纳入管理人员年度绩效考核[136] - 以2022年为基准年，2025年碳排放强度目标下降5.88%，实现自身运营碳达峰[148] 能源与环保 - 公司自用光伏电量34063.69兆瓦时，绿证购买量124210兆瓦时，合计使用可再生电力158273.69兆瓦时，可再生电力占比9.63%[179] - 2025年万元产值能耗0.078吨标准煤/万元，已达成年度目标；能源消耗强度0.057吨标煤/万元营收[183] 水资源管理 - 2025年公司各项节水改善项目预计每年可节水2214010吨[196] - 公司秉持“节约使用、循环使用”理念，制定《水资源管理制度》等一系列政策制度[190]

业绩数据 - 2024年末华润微总资产291.07亿元，净资产223.06亿元，营收101.19亿元，净利润7.62亿元[9] - 截至2025年9月末华润微总资产301.11亿元，所有者权益228.94亿元，1 - 9月营收80.69亿元，净利润5.26亿元[9] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计9000万元，实际4590万元[6] - 关联采购预计4050万元，实际1459万元[6] - 关联销售预计4350万元，实际3012万元[6] - 关联租赁预计600万元，实际119万元[6] 公司信息 - 公司经营范围包括电子、半导体材料和设备研发及进出口业务[13] 企业资本 - 中芯北方注册资本480000万美元[9] - 北方集成电路注册资本20000万元[11] - 长鑫科技注册资本6019279.7469万元[11] - 宁波施捷注册资本1092.849万元[12] 关系变动 - 宁波施捷自2026年1月起与公司不再构成关联关系[13] - 越润绍兴、灿芯半导体自2025年12月起与公司不再构成关联关系[13]