公司治理 - 2024年11月29日完成第八届董事会改组工作[1] - 2024年度董事会审计委员会召开7次会议[2] 审计相关 - 安永华明不再担任年度审计机构[3] - 聘任德勤华永作为2024年度审计机构[4] 财务与内控 - 认为编制的财务报告能公允反映状况及成果[5] - 内部审计未发现重大问题[6] - 内部控制体系合理有效无重大缺陷[7] 人事相关 - 审核聘任首席财务长提案并提交董事会审议[9]

江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长电科技股份有限公司董事会，现提名郑建彪为江苏长电科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏长电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏长 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

人事变动 - 董事罗宏伟2025年5月达退休年龄，拟股东大会选举后卸任[2] - 会议提名彭庆为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 彭庆任期自股东大会通过至第八届董事会任期届满[3] 会议信息 - 2025年4月18日召开第八届董事会第八次会议[2] - 公告于2025年4月21日发布[4]

会计政策变更 - 公司根据2024年《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[1][2] - 变更无需董事会等审议，对本期财报无影响[1][5] - 变更不产生重大影响，不损害公司及股东利益[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上经济、会计等相关工作经验[1] - 具备注册会计师等职称且有5年以上会计专业全职工作经验[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][8] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 无任职资格情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无资格[3][9] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[3][9] - 过往任职独立董事连续两次未出席且不委托出席被解除职务人员无资格[10] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][10] - 在公司连续任职不超六年[4][10] 承诺事项 - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5][11] - 承诺任职期间遵守法规和业务规则确保履职[11] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[10]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-014 江苏长电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长电科技"）根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开 发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资 金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为 4,965,994,447.84元。募集资金于2021年4月15日到账 ...

业务合作 - 2025年度公司拟与华润集团下属金融板块公司开展业务合作，交易已获董事会通过[2] - 公司拟向华润银行申请综合授信不超过9亿元，日均存款余额最高不超过5亿元，期限不超12个月[3] - 公司拟与华润信托、华润租赁、华润保理开展业务，合计规模不超过4亿元，期限不超12个月[6] 关联交易情况 - 过去12个月内公司无特定关联交易情形（标的超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上）[4][6] - 过去12个月内公司及子公司未与关联方进行除日常外重大关联交易[14] 合作方财务数据 - 截至2023年末，华润银行资产总额3888.81亿元，负债总额3566.24亿元，2023年净利润14.02亿元[4][5] - 2023年度华润信托营业收入35.57亿元，净利润15.55亿元，年末资产规模335.13亿元[9] - 截至2024年，华润租赁总资产464.39亿元，2024年营业收入20.17亿元，利润总额7.83亿元[10] - 截至2024年末，华润保理总资产23.46亿元，2024年营业收入0.93亿元，净利润0.48亿元[10] 合作方股权结构 - 华润银行主要股东中，华润股份有限公司持股49.77%，南方电网资本控股有限公司持股18.24%等[4] - 华润租赁股权结构中，华润金融控股有限公司通过华润租赁（香港）有限公司持股54.75%等[10] 交易相关决策 - 2025年4月17日独立董事专门会议通过议案并同意提交董事会审议[13] - 2025年4月18日第八届董事会第八次会议通过议案，无需股东大会和有关部门批准[13] 交易保障措施 - 关联交易定价以市场价格及公司一般定价原则为基础，由双方协商确定[12] - 内部审计与风控部门定期监察交易，管理层按授权审批业务[15] 交易意义 - 关联交易基于正常生产经营需要，利于公司持续稳定经营[15] - 公司与关联企业开展金融业务，利于提高效率、拓展合作等[15]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度德勤华永业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[3] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户4家[3] 审计服务 - 项目合伙人等2024年开始为公司提供审计专业服务[4] - 公司2024年相关会议审议通过选聘德勤华永为审计机构[6][7] 管理体系 - 德勤华永针对财务报表等业务设计、实施及运行质量管理体系[8] - 制定业务执行层面具体政策和程序，实施一体化管理[8] - 制定并实施严格独立性政策、详细措施及追责机制[11] 信息安全 - 公司在选聘合同中明确德勤华永信息安全保护责任和要求[13] - 德勤华永获信息安全管理体系ISO27001认证且每年由第三方审核[13] 保险情况 - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[14] 审计工作 - 针对公司服务需求和实际情况制定审计工作方案[15] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[15] - 本年审计中利用内部多领域专家团队工作[15] - 全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] - 就审计计划和完成情况与审计委员会有效沟通[16] - 制定并有效执行与公司参审及组成部分审计师的沟通合作方案[16] - 按时完成公司2024年年报审计相关工作，审计报告客观完整清晰及时[17]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-015 江苏长电科技股份有限公司 关于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人 和调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事即将任期届满情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事石瑛女士、李建 新女士自 2019 年 5 月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时 间不得超过六年，因此石瑛女士、李建新女士将在公司股东大会完成独立董事选 举后卸任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公 司其他任何职务。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于独立董事即将任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名郑建彪先生、 董斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并同意将本议案提 交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事 ...

新策略 - 公司拟开展衍生品交易业务降低外汇、利率波动风险[2] - 业务额度不超5.8亿美元，可在控股子公司间调剂[3] - 资金来源为自有资金[4] 业务详情 - 交易业务包括远期结售汇、公允价值套期保值等[5] - 在有资质金融机构办理，授权期限12个月可循环使用[5][6] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等风险，公司制定管理办法并风控[8][9] - 开展业务对冲汇率风险，按相关会计准则核算[11]