公司股权变动 - 长电科技实控人变更为中国华润有限公司 [1] - *ST红阳实控人拟变更为曲靖高新区管委会 [1] - 四川省投资集团与四川省能源投资集团筹划战略重组 [1] - 山高环能拟1.37亿元收购郑州绿源100%股权 [1] - 宁波建工拟作价15.27亿元购买宁波交工100%股权 [1] 股东增持与回购 - 威龙股份控股股东拟1000万至2000万元增持股份 [1] - 阿特斯拟5亿元至10亿元回购公司股份予以注销 [1] 重大合同与项目 - 亿田智能子公司签订1.13亿元算力服务项目合同 [1] - 东杰智能签订约5.84亿元设备集成销售合同 [1] - 星源卓镁收到国内某汽车零部件厂商项目定点通知 [1] - 海优新材拟约2.5亿元投建光伏封装胶膜西南生产基地 [1] - 瑞华泰拟6.53亿元投建高速通讯柔性基材与功能聚酰亚胺薄膜项目 [1] - 中国建筑子公司拟投资北京朝阳区房地产开发项目 [1] 债权与基金投资 - 厦门象屿控股股东拟整体受让公司对江苏德龙债权 [1] - 云南白药拟50亿元参投中医药大健康创新基金 [1]

股份转让 - 2024年3月26日大基金和芯电半导体拟转让股份给磐石香港[2] - 2024年8月22日受让方变更为磐石润企[4] - 2024年11月12日完成股份过户，磐石润企持股22.53%[5] 公司变更 - 2024年11月29日完成董事会改组[5] - 控股股东变更为磐石润企，实控人变为中国华润[5] 审批情况 - 获国家市监局反垄断审查通过[3] - 磐石香港获韩国公平交易委员会批准[3] - 获国务院国资委批复[4] - 通过上交所协议转让合规确认[5] 影响说明 - 变更不会对公司日常经营产生不利影响[7]

人事变动 - 全华强当选公司第八届董事会董事长[3] - 聘任袁燕为公司董事会秘书[4] - 聘任梁征为公司首席财务长[4] 会议决策 - 2024年11月29日召开第八届董事会第十次临时会议[2] - 调整公司第八届董事会专门委员会委员[3][4] 审计相关 - 拟聘请德勤华永为2024年度审计机构，费用不超326万元[5] 股东大会 - 决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会[6]

会议安排 - 公司2024年11月13日决定召开临时股东大会[1] - 2024年11月14日刊登召开通知[1] - 2024年11月29日14点召开股东大会[2] 参会情况 - 现场与网络投票股东2200名，持股591650199股，占比33.0638%[4] 会议结果 - 审议通过改选部分董事等议案[8] - 议案1、2以累积投票制普通决议形式通过[8] 合规说明 - 会议召集、召开、人员、提案、表决及决议均合法有效[10]

人事变动 - 聘任梁征为公司首席财务长、袁燕为公司董事会秘书[3] 审计安排 - 聘请德勤华永为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构[5] - 2024年度审计费用不超326万元，含内控审计费38万元[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月17日14点召开[3] - 现场会议在江苏长电科技D3二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案与登记 - “关于选聘会计师事务所的议案”11月29日经董事会会议通过[8] - 股权登记日为2024年12月10日[16] - 现场会议登记时间为12月12、13、16日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[17] - 现场会议登记地点为公司董事会办公室[17] 公司联系 - 公司联系电话为0510 - 86856061[21]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-077 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 591,650,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0638 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选 举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律 师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏长电 ...

人事变动 - 2024年11月28日徐阳、吴宏鲲提交辞职报告[2] - 2024年11月29日会议通过聘任袁燕为董秘、梁征为财务长[2][3] - 梁征现任董事，袁燕现任副总裁等职[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由安永华明变更为德勤华永[4] - 2024年11月29日董事会通过选聘德勤华永议案[12] - 聘任事项需提交股东大会审议通过后生效[12] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人等[5] - 2023年度业务收入41亿元等[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超3亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6] 审计收费 - 2024年度审计收费预计326万元，较上一年下降15%[8] 安永华明情况 - 已连续为公司服务9年，2023年度出具标准无保留意见审计报告[9]

报告公司投资评级 - 增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 长电科技业绩稳健增长，研发推动先进封装发展。预计2024 - 2026归母净利润分别为19.92亿元、27.56亿元、35.19亿元，对应PE 36.6/26.5/20.7倍（根据2024年11月18日收盘价）[4] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月18日，收盘价为40.76元，总股本为1789.41百万股，流通股本为1789.41百万股，净资产为26823.71百万元，总资产为53619.26百万元，每股净资产为14.99元[1] 财务指标 - 2023 - 2026E营业收入分别为（预计）29661百万元、31391百万元、36569百万元、42513百万元，同比增长分别为-12.1%、5.8%、16.5%、16.3%；归母净利润分别为（预计）1471百万元、1992百万元、2756百万元、3519百万元，同比增长分别为-54.5%、35.5%、38.3%、27.7%；毛利率分别为13.7%、17.0%、18.0%、18.5%；ROE分别为5.6%、7.1%、9.1%、10.5%；每股收益分别为（预计）0.82元、1.11元、1.54元、1.97元；市盈率分别为（预计）49.6、36.6、26.5、20.7[2] - 2024年前三季度实现营业收入249.78亿元，同比增长22.26%；归母净利润10.76亿元，同比增长10.55%；扣非归母净利润10.21亿元，同比增长36.73%。其中第三季度营业收入94.91亿元，同比增长14.95%，环比增长9.80%；归母净利润4.57亿元，同比下降4.39%，环比下降5.57%；扣非归母净利润4.40亿元，同比增长19.50%，环比下降7.21%。第三季度单季度毛利率12.23%，环比下降2.05pct，同比下降2.13pct。净利率4.78%，环比下降0.81pct，同比下降1.01pct[3] 公司发展 - 在通讯电子、消费电子、运算电子和汽车电子有较大进展，内生外延齐发展，现金收购晟碟半导体，已于9月底并表，补充在存储领域的市场份额，目前账面现金92.57亿元，前三季度经营性现金净流入39.34亿元[4] - 研发投入持续增长，前三季度的研发费用为12.32亿元，XDFOI® Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，在高性能计算、人工智能、5G、汽车电子等领域应用[4]