江苏长电科技股份有限公司 关联交易决策制度 （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）应切实履行关联交易决策的有关规定； （四）公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易所的相关规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及《江苏长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）充分考虑关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性； 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情 ...

江苏长电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司应当平等对待全体股东，不得 以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的 合法利益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和上 海证券交易所，说明原因并 ...

第一条 为规范江苏长电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏 长电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理 制度》的规定，制定本制度。 江苏长电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任[9] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 公司独立董事不少于董事会成员总数的1/3，至少包括1名会计专业人士[11] - 董事会、特定股东可提出候选人[14] - 选举2名以上独立董事应实行累积投票制[16] - 连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事补选与解除 - 因特定情形致比例不符规定，公司60日内完成补选[17,18] - 连续2次未亲自出席且不委托出席会议，董事会30日内提议解除职务[23] 独立董事职责与工作要求 - 董事会下设专门委员会，独立董事委员应过半数并担任召集人[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] 会议相关规定 - 董事会专门委员会开会，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料，且保存资料至少10年[33] - 经全体独立董事过半数同意提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[34] - 经全体独立董事过半数同意提议召开临时董事会，董事长10日内召集和主持[35] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董高的股东[41]

江苏长电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 - 1 - | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 45 | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025- 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设立监事会或监事， 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步废止《监事会议事规则》并 对《公司章程》及部分治理制度进行修订。 一、《公司章程》的修订情况 根据上述要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修改： 1、删除"监事会"章节以及关于监事会、监事的规定，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会职权；细化扩充内部审计专节相关条款，明确内部审计工作 的职责权限、审计结果运用和责任追究等；明确内部审计机构的独立性，向董事会负 责，并接受审计委员会的监督指导。 2、调整董事会结构，公司董事会成员人数由 9 席调整为 12 席；独立董事由 3 席 调整为 4 席，新增职工代表董事 1 席。同时明确独立董事、职工董事 ...

江苏长电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑建彪，已充分了解并同意由提名人江苏长电科技股份有限公司董事会 提名为江苏长电科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏长电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

提名人江苏长电科技股份有限公司董事会，现提名郑建彪为江苏长电科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏长电科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏长 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 江苏长电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-049 江苏长电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路 78 号） 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 ...

江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次临 时会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2025 年 12 月 10 日以现场 结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。董事长周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2025-047 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》 为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》（以下简称《章程 指引》）等相关规定，公司将不再设立监事会或监事，由 ...