证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2023-30 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 3 日（星期五）至 11 月 9 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@chinaconch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日收市 后在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站、香港联合交易所有限公司网站 及公司网站发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-28 安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生 主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 104 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于安徽海螺水泥股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽海螺水泥股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受安徽海螺水泥股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 11 月 2 日 14 时 30 分在安徽省芜湖市文化路 39 号召开的公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司刊登的公告、关于召开本次股东大 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为336.07亿元，同比增长15.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22.04亿元，同比下降14.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为97.01亿元，同比增长1.13%[4] - 总资产为2470.72亿元，较上年末增长1.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为-31.97亿[7] - 2023年9月30日，公司货币资金达到684.28亿人民币，同比增长17.9%[9] - 2023年9月30日，公司资产总计为2470.72亿人民币，同比增长1.3%[10] 资产负债 - 2023年9月30日，公司短期借款为80.42亿人民币，较上年同期下降19.9%[10] - 2023年9月30日，公司应付账款为54.27亿人民币，较上年同期下降20.0%[10] - 2023年9月30日，公司未分配利润为167,270,405,961元，较2022年同期的166,441,208,953元有所增加[12] 经营活动 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1134.77亿人民币，较上年同期的1039.77亿人民币增长了9.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9,701,151,089，同比增长1.1%[16] 投资和筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-10,813,528,384，同比下降253.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,289,743,745，同比下降23.5%[17] 利润和收入 - 2023年第三季度营业利润为109.76亿人民币，较上年同期的158.40亿人民币下降了30.6%[13] - 净利润为90.74亿人民币，较上年同期的127.58亿人民币下降了28.9%[13] - 综合收益总额为83.26亿人民币，较上年同期的97.93亿人民币下降了14.9%[14]

公司业绩 - 本季度公司營業收入為336.07億元，同比增長15.68%[5] - 本季度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為22.04億元，同比下降14.55%[5] - 公司基本每股收益為0.42元，同比下降14.55%[5] - 公司總資產為2470.72億元，較上年度末增長1.27%[5] - 公司主要原因是水泥業務產品銷售價格下降，導致利潤總額同比減少[6] 公司财务状况 - 安徽海螺水泥股份有限公司2023年9月30日的流动资产总额为1040.9亿元人民币，较2022年底的1060.2亿元人民币略有下降[9] - 公司2023年前三季度的营业总收入达到990.4亿元人民币，较去年同期的853.3亿元人民币有显著增长[11] - 公司2023年前三季度的营业总成本为889.9亿元人民币，较去年同期的705.2亿元人民币有明显增加[11] 公司现金流 - 公司2023年前三季度營業活動現金流入為1146.4億元，營業活動現金流出為1049.4億元[15] - 公司2023年前三季度投資活動現金流入為318.2億元，投資活動現金流出為325.5億元[15] - 公司2023年前三季度經營活動產生的現金流量淨額為97.0億元[15] 公司利润情况 - 公司2023年前三季度營業利潤為109.8億元[12] - 公司2023年前三季度淨利潤為90.7億元[13] - 公司2023年前三季度營業外收入為59.3億元，營業外支出為13.2億元[12] - 公司2023年前三季度其他綜合收益的稅後淨額為-7.5億元[13] - 公司2023年前三季度每股基本收益為1.64元[13] 公司投资情况 - 投资活动现金流出小计为426.32亿美元，较上年同期增长16.9%[16] - 吸收投资收到的现金为1.33亿美元，较上年同期减少84.1%[16] - 取得借款收到的现金为142.10亿美元，较上年同期减少2.4%[16] - 償還債務支付的现金为80.44亿美元，较上年同期增长74.7%[16] - 分配股利、利润或償付利息支付的现金为86.34亿美元，较上年同期减少34.5%[16] - 匯率變動对现金及现金等价物的影响为6630.52万美元，较上年同期减少46.2%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-33.36亿美元，较上年同期减少190.6%[16] - 期末现金及现金等价物余额为128.23亿美元，较上年同期减少39.2%[16]

安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2023 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、会议结束 1 二、宣读议案 鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职 报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先 生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任 监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生 为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股 东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届监事会任期届满之日止。 提请股东大会审议 附： ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二三年十月二十七日（星期五）就以下目的舉行董事會會議： 承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 周小川 中華人民共和國安徽省蕪湖市 二零二三年十月十三日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 截至此公告日，本公司董事會成員包括 (i) 執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先 生、周小川先生及吳鐵軍先生； (ii) 獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕 女士。 1. 審議及批准截至二零二三年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集團」） 未經審核之業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二三年九月 三十日止九個月本集團未經審核之業績公告；及 3. 處理其他事宜（如有）。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CON ...

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2023-27 安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2023-26 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 重要内容提示： ● 被担保人名称：印尼海螺水泥有限公司（以下简称"印尼海螺"）、铜川海 螺尧柏环保科技有限责任公司（以下简称"铜川环保"）、韶关海创鸿丰绿色环保 科技有限公司（以下简称"韶关环保"）、锦州金利源环保科技有限公司（以下简 称"锦州环保"），均为安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"海 螺水泥"）附属公司。 ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司及附属公司安徽海螺环 保集团有限公司（以下简称"安徽海螺环保"）合计为上述被担保人提供的担保金 额为 62,581 万元；截止本公告披露日，除本次担保外，本公司及附属公司已实际为 上述被担保人提供的担保余额为 95,252 万元。（如无特别说明，本公告中货币为人 民币，美元担保按照汇率 1 美元=7.1798 元人民币折算） ● 担保是否有反担保：是 ● 担保逾期情况：无 ● 特别风险提示：本次本公司存在为资产负债率超过 70%的附属公司提供担保 的情况，敬请广大投资 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2023-25 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于投资工业互联网母基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 2023 年 6 月 6 日，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审议通过，本公司作为有限合伙人，认缴出资 15 亿元人民币，与海通开元投资 有限公司（普通合伙人、基金管理人）及安徽海螺资本管理有限公司（本公司之关 联方）等有限合伙人共同投资安徽海螺海通工业互联网母基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"工业互联网母基金"）。详情请见本公司于 2023 年 6 月 7 日在上 海证券交易所网站披露的《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的公告》 （临 2023-14）。 二、投资基金本次进展情况 1、工商变更 2023 年 6 月 8 日，工业互联网母基金已按照相关法律法规要求完成工商变更登 记手续，取得了芜湖市镜湖区市场监督管理局颁发的 ...