股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-07 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计 1 客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、 金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等， 其中本公司同行业上市公司审计客户为 66 家。 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基 ...

关于安徽海螺水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽海螺水泥股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70055930_Y02号 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月24日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70055930_Y01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，安徽海螺水泥股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是安徽海螺水泥 股份有限公司的责任。 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 二〇二四年度独立非执行董事述职报告 作为安徽海螺水泥股份有限公司（"海螺水泥"或"公司"）的独 立非执行董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（"上交所上市规则"）、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（"联交所上市规则"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和规范性文件的规定，以及海螺水泥《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 屈文洲先生，1972 年 6 月出生，毕业于厦门大学金融系，获经济学 博士学位，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究 中心主任、厦门大学管理学院 MBA 教育中心主任、厦门大学管理学院财 务学系教授。2002 年 6 月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计 师非执业会员资格，于 2004 年 11 月经特许金融分析师协会批准获得特 许金融分析师资格，在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富 的经验，历任厦 ...

公司代码：600585 公司简称：海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2 0 2 4 環 境 、 社 會 及 管 治 報 告 安徽海螺水泥股份有限公司 00914.HK 600585.SH 目錄 2 3 01 02 03 2.1 公司簡介 2.2 公司業務 2.3 公司經營發展概況 董事長致辭 ESG管理 關於本報告 走進海螺水泥 數說2024 3.1 ESG目標及進展 3.2 榮譽與獎項 4 30 48 120 專題故事： 加速碳管理實踐， 20 構建綠色轉型基石 5 6 14 4.1 摸清排放家底 — 明確減排方向 4.2 深化低碳運營 — 提升降碳效率 4.3 開發低碳資產 — 探索低碳機遇 4.4 低碳產品認證 — 塑造綠色品牌 4.5 綠色低碳科技 — 賦能永續發展 5.1 ESG管理方針 5.2 ESG管理架構 5.3 雙重重要性分析 5.4 利益相關方溝通 | 04 | 06 | 08 | | | --- | --- | --- | --- | | 管治篇： | 社會篇： | 精益治理， | 和諧共融， | | 38 | 84 | 築基正道之路 | 助力民生福祉 | | 6.1 董事會聲明 | 8.1 員工發展 | 6.2 企業管治 | 8.2 卓越品質 | | ...

未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年度） 为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分 配政策透明度，给予投资者稳定的分红回报，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，安徽海螺水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制 定了《未来三年股东分红回报规划（2025－2027 年度）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 本规划符合相关法律法规、上市公司监管要求及《公司 章程》中有关利润分配的规定，在不损害公司的持续经营能 力的基础上，充分考虑公众投资者和独立非执行董事意见， 重视对股东的合理回报，对公司利润分配做出明确的制度性 安排。 二、制定分红规划的考虑因素 公司综合考虑行业发展趋势、外部融资环境、公司发展 战略规划、财务结构、盈利能力、现金流状况等因素，兼顾 公司可持续发展需要和对全体股东的合理投资回报，建立科 学、持续、稳定的股东回报机制，维持分红政策的连续性、 稳定性和可持续性。 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-08 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于为附属公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为安徽海螺水泥股份有限 公司（以下简称"本公司"或"海螺水泥"）的 20 家附属公司，均不属于本公司关 联人。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额合计为人民币 185,965 万元。截至本公告披露日，本公司及附属公司已实际为上述 20 家附属公司提 供担保的余额为人民币 89,413 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 风险提示：本公司及附属公司预计将为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保金额合计为人民币 154,695 万元，占本公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产 的比例为 0.82%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况及履 ...

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的国内财务审计师和内控审计师，并聘请安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）为本公司的国际财务审计师（合称"安 永"）。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会切实对安永 2024 年度的审 计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽海螺水泥股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）基本信息 1、安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永 华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年末，安永华明拥有 合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人， ...

安徽海螺水泥股份有限公司 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-11 Anhui Conch Cement Company Limited 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行以"投资者为中心"的发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 制定并在上交所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况总结如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 2024 年，受房地产行业持续深度调整影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一 步加剧，行业竞争更加激烈，前三季度水泥行业整体 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 1 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中本公司同行业上 市公司审计客户为 66 家。 （二）安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合 伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务， 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全 球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体 核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地 临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相 关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买 职业保险。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为本公司 2024 年度的中国财务审计师和内控审 ...