估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。2025 年 3 月 24 日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 本估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将以投资价值提升为目标，深化经营提质、推动资 源整合、强化股东回报、建立长效激励机制、完善治理体系，从而提高上市公司质 量，增强股东对公司的价值认同。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业 政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-10 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited ...

海螺水泥 2024 年报摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2024 年度报告摘要 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告 全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 4、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 5、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发现 金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市 场需求，本集团的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，产品广 泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施 ...

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇二四年度报告 中国·安徽·芜湖 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生 声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的 2024 年度利润分配预案为：每股派发 现金红利 0.71 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2025 年度资本支出、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-05 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 三、审议通过二〇二四年度公司内部控制评价报告。 监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 1 建设及运行情况。 四、审议通过本公司二〇二四年度监事会报告，并同意提呈本公司二〇二四年 度股东周年大会审议批准。 特此公告。 监事会决议公告 本公司监事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十次会议于二〇二 五年三月二十四日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席何承发先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为： 有效表决票数 3 票，每项议案赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票； 弃权票 0 票。会议一致通过如下决议： 一、审议通过本公司二〇二四年 ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-04 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会第十二次 会议于二〇二五年三月二十四日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序 及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票， 其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通 过如下决议： 一、审议通过本公司 2024 年度总经理报告以及 2025 年度经营计划和目标。 二、审议通过本公司 2024 年度报告（包括董事会报告）及其摘要、业绩公告， 并同意将董事会报告提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。 本 ...

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2025-06 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照中国会计准则，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币 138,554,111,717 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的 1 股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.71 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 5,299,302,579 股，扣除公司回购专用证券账户中的 22,242,535 股 A 股股份，实际可参与利润分配的股数为 5,277,060,044 股， ...

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-03 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日审议通过了《关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。为满足公 司合规管理需要，根据公司董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会一致同意聘任 虞水先生担任公司总法律顾问、首席合规官。（虞水先生简历附后） 上述任命自本次董事会审议通过之日起生效。 2025 年 3 月 14 日 1 附：虞水先生之简历 特此公告。 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 虞水先生，1976 年 10 月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学，于 1997 年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务 副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长 丰海螺水泥有限 ...

纪要涉及的公司 海鸥水泥，实际控制人为安徽省国资，1997 年成立并同年在香港上市，前身是 1978 年成立的安徽省宁国水泥厂，截至 2024 年底第一大股东为安徽海螺集团，持股比例 36.4% [8] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司价值与竞争力**：海鸥水泥作为水泥板块核心资产，价值有望回归和重估，全球市占率 9.5%排名第二，2023 年水泥和熟料净销售额 2.85 亿吨，国内市占率 14%，2024 年前三季度行业整体净利润率 1%时公司达 8%，显示盈利韧性 [3] - **财务状况**：2019 - 2023 年经营性活动现金流超净利润，分红比例从 30%提至 50%左右，截至 2024 年三季度末资产负债率 21%，货币资金 750 亿元，具备持续高分红条件 [3] - **成本优势**：采用梯形战略，技术投入领先，2019 - 2023 年吨成本比同行低 20 - 35 元，保持较高毛利率 [9] - **海外及非水泥业务发展**：2025 年上半年海外营收同比增 6%，营收占比 5%，毛利占比 11%，柬埔寨金边项目预计 2025 年投产；非水泥业务营收增长显著，商业混凝土营收同比增 21% [3][5] - **行业自律与盈利提升**：2024 年提价措施下行业自律效果显著，预计 2025 年行业盈利水平提升 [6] - **规模经营利润预期**：预计 2024 - 2026 年规模经营利润分别为 81 亿、105 亿和 113 亿，同比增速分别为 22%、20 - 30%和 8% [3][7] - **行业供需与需求前景**：受房地产需求下降等影响，2024 年前三季度全国水泥产量同比降 10%，但华东、西南区域价格回升显著，新一版产能置换标准及超产约束政策改善供需关系，地产政策支持推动 2025 年需求回升 [3][11][12] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **业务布局**：业务集中在中部和东部地区，贡献 57%营收和 52%毛利，2025 年上半年海外营收 23 亿元，同比增 6%，毛利贡献提至 12% [10] - **资金投入**：2024 - 2026 年每年有 2 万亿元资金投入，提升产业链现金流和资金流动性 [13] - **海外市场情况**：2023 年全球水泥产销总量 11.1 亿吨同比持平，印度和越南等国水泥产销量前景好，全球大部分区域水泥价格高于国内，公司海外市场表现领先，截至 2024 年底海外投放量排名中国企业第二，海外水泥需求和产能分别为 1970 万吨和 2410 万吨 [14] - **近期财务表现**：2025 年上半年海外营收同比增 6%，毛利同比增 42%，毛利占比 11%；2024 年上半年股票和商混合计贡献 7%营收、3%毛利，总毛利 11.5 亿元同比增 6% [15] - **未来盈利预测**：预计 2025 - 2026 年盈利逐步恢复，归母净利润分别达 81 亿元（同比降 22%）、105 亿元（同比增 29%）及 113 亿元（预期增速 8%），对应估值 2025 年 12 倍、2026 年 11 倍，目前 PD 0.7 倍处于历史低位 [16]

承董事會命 安徽海螺水泥股份有限公司 聯席公司秘書 虞水 中華人民共和國安徽省蕪湖市 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 董事會會議通告 安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈 於二零二五年三月二十四日（星期一）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議： 二零二五年三月十二日 截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰 先生、吳鐵軍先生及虞水先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲 燕女士。 1. 審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司（「本集 團」）經審核之財務業績； 2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年十二 月三十一日止年度 ...

1 关于终止认购中建西部建设股份有限公司 非公开发行 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 12 月 21 日与中建 西部建设股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002302，以 下简称"西部建设"）签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略 合作协议》，本公司拟以自有资金认购西部建设非公开发行的 A 股股份。具体内容详 见本公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于拟参与认购中建西 部建设股份有限公司非公开发行 A 股股份的公告》（公告编号：2021-48）。 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意中建西部建设股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕222 号），同意西部建设向特定对象发 行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2024 年 2 月 1 日）起 12 个月内有效。在批 复有效期内，本公司与西部建设尚未进行股份发行及认购事宜。经审慎研 ...