（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00914） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 二、 審議通過委任第十屆董事會審核委員會、薪酬及提名委員會以及 ESG 管理委 員會委員的議案。 董事會決議公告 本公告乃根據《上市規則》第 13.10B 條規定而作出。 根據中國之適用法例及規則，本公司將於二零二五年五月三十日在中國境內指定的報 章上刊登一則關於董事會決議事項的中國公告，內容包括選舉產生第十屆董事會董事 長、副董事長及委任審核委員會、薪酬及提名委員會以及 ESG 管理委員會各自的委員。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第 13.10B 條規定而作出。 根據中華人民共和國（「中國」）之適用法例及規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本 公司」）將於二零二五年五月三十日在中國境內指定的報章上刊登一 ...

（股票代號：00914） （1）二零二五年五月二十九日舉行之二零二四年度股東週年大 會投票結果； （4）委任董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 二零二四年度股東週年大會投票結果 董事會宣佈，二零二四年財政年度股東大會已於二零二五年五月二十九日（星期四） 假座中國安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行。載列於股東大會通告的所有 決議案均已以投票的方式，在無任何修改的情況下獲正式通過。 派付末期股息 派付二零二四年財政年度末期股息已獲股東大會批准，每股為人民幣 0.71 元（相等於 每股 0.77367 港幣）（含稅），名列於本公司二零二五年六月十一日 H 股股東名冊上的 股東，將於二零二五年六月三十日獲派發末期股息。 取消監事會 在第九屆監事會監事任期於二零二五年五月二十九日（即股東大會之日 ...

股东会召开情形 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 股东会审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的提案[4] - 董事人数不足规定人数或少于章程要求数额的三分之二时，董事会应2个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求时，董事会应2个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审核委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有拟举行会议有表决权股份10%以上股东可要求召集临时股东会，董事会30日内未发通告，股东可4个月内自行召集[9] 会议通知时间 - 公司召开股东周年大会应提前至少21日发通知，召开临时股东会应提前至少15日发通知[11] - 股东周年大会需提前至少21日，临时股东会需提前至少15日公告[16] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提提案，需提前至少12个工作日书面提交[17] - 召集人收到提案后2个工作日内，且在股东会举行日期前不少于10个工作日发出补充通知[17] - 表决代理委托书至少提前24小时备置于指定地方[20] - 周年类别股东会应于会议召开前至少21日发出书面通知，临时类别股东会应至少提前15日发出[38] 会议主持与记录 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[23] - 审核委员会召集人不能履职时，由过半数审核委员会成员推举一名成员主持[23] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[23] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 会议决议与授权 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，须由股东会以特别决议通过[27] - 董事会、独立董事、持有公司已发行1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[28] - 单独或合并计算持有在会议上有表决权的股份10%以上的股东可要求以投票方式表决[29] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[38] - 经股东会特别决议批准，公司每隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[38] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券委员会批准之日起15个月内完成的，不适用类别股东表决特别程序[38] - 股东会可通过决议对董事会进行授权[39] - 普通决议事项授权需出席股东会股东所持表决权过半数通过[40] - 特别决议事项授权需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[40] 其他规定 - 若出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 会议登记在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前终止[23] - 公司应在收到合理费用后7日内送出股东会会议记录复印件[34] - 董事会决策授权事项应充分商讨论证，必要时可聘请中介机构[40] - 董事会决策授权事项应充分履行信息披露义务并接受监督[40] - 董事会应在定期报告中说明前次股东会决议执行情况[42] - 因特殊原因不能执行股东会决议，董事会应说明原因[42] - 本议事规则自股东会决议通过之日起实施[44] - 本议事规则解释权属于公司董事会[44]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，含1名职工董事[4] - 董事会成员中至少三名且占至少三分之一为独立董事，至少有一名会计专业人士[5] - 董事、董事长、副董事长任期三年，均可连选连任[6] 董事会权限 - 董事会批准公司一年内购买、出售资产不超最近一期经审计总资产的30%[8] - 董事会决定不超公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目[8] - 拟处置固定资产预期价值与前四个月已处置总和超股东会最近审议资产负债表显示固定资产价值的33%，未经股东会批准不得处置[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，董事长至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[12] - 八种情况董事长应在10日内召集临时董事会会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一或以上董事联名提议时董事长应召集临时董事会会议[12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[14] - 临时董事会会议通知时限为会议召开不少于二天、不多于十天前送达[14] 决议规则 - 除特别决议事项外，董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 特别决议事项需三分之二以上董事出席审议通过[18] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[18] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，事项应提交股东会审议[18] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[20] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[21] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[21]

公司基本信息 - 公司于1997年9月1日设立，发起人是安徽海螺集团有限责任公司[8][9] - 公司注册中文名为安徽海螺水泥股份有限公司，英文名为Anhui Conch Cement Company Limited[9] - 公司住所位于安徽省芜湖市文化路39号，电话86 839 8976/839 8911，传真86 553 839 8931[9] 股份与资本 - 公司成立时向发起人发行622,480,000股，占当时可发行普通股总数的100%[23] - 公司普通股为5,299,302,579股，内资股约占75.48%，境外上市外资股约占24.52%[23] - 公司注册资本为人民币5,299,302,579元[23] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[35] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[36] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工董事1名[116] - 董事任期三年，可连选连任，董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免[119] 财务与分红 - 公司每一会计年度公布两次财务报告，中期报告2个月内公布，年度报告4个月内公布[179] - 公司须提取税后利润的10%作为法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[182]

股东大会信息 - 2025年5月29日召开股东大会，审议15项议案[3][4] - 现场股东代表6名，代表7名股东，有表决权股份25.85亿股，占比48.99%[7] - A股股份19.31亿股，占比36.59%；H股股份6.54亿股，占比12.40%[7] - 网络投票股东代表1144名，有表决权股份1.86亿股，占比3.53%[7] - A股中小投资者股东代表1149名，有表决权股份1.88亿股，占比3.57%[7] 议案表决情况 - 议案4中小股东同意股数1.87亿股，占比99.30%[12] - 议案5中小股东同意股数187,077,376股，占比99.39%[13] - 议案6中小股东同意股数186,977,776股，占比99.33%[13] - 议案8中小股东同意股数186,511,261股，占比99.09%[14] - 议案12中小股东同意股数128,043,615股，占比68.03%[14] - 议案13中小股东同意股数186,705,976股，占比99.19%[16] 人员选举情况 - 选举杨军先生，中小股东同意股数168,343,202股，占比89.43%[16] - 选举朱胜利先生，中小股东同意股数176,169,203股，占比93.59%[16] - 选举屈文洲先生，中小股东同意股数178,730,087股，占比94.95%[18] - 选举何淑懿女士，中小股东同意股数173,640,432股，占比92.25%[18] - 选举韩旭女士，中小股东同意股数183,138,497股，占比97.30%[18]

会议信息 - 股东大会于2025年5月29日在安徽省芜湖市召开[3] - 出席会议股东和代理人1151人，A股1150人，H股1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份2771303904股，占比52.52%[3] 议案审议 - 2024年度董事会报告同意票数2504684004，占比90.38%[6] - 2024年度监事会报告同意票数2765503822，占比99.79%[7] - 2024年度财务报告同意票数2765573937，占比99.79%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数2768912048，占比99.91%[7] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》同意票数2769085148，占比99.92%[8] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数2766474157，占比99.82%[10] - 修订《董事会议事规则》议案普通股同意票数2768702761，占比99.91%[11] - 修订《公司章程》议案普通股同意票数2324450584，占比83.87%[11] - 提请授权董事会决定配售境外上市外资股议案普通股同意票数2181151673，占比78.70%[12] - 提请授权董事会决定购回境外上市外资股议案普通股同意票数2767274451，占比99.85%[12] 人员选举 - 杨军当选执行董事，得票占比97.65%[12] - 朱胜利当选执行董事，得票占比97.83%[12] 小股东投票 - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票数186904276，占比99.30%[14] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》5%以下股东同意票数187077376，占比99.39%[14] - 授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案议案5%以下股东同意票数186977776，占比99.33%[14] 其他 - 2024年度股东大会第11 - 13项为特别决议案，其余为普通决议案[16] - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所[17] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[20]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月29日召开，9位董事全到[2] - 各议案有效表决票9票，赞成票占比100%[2] 人员推选 - 杨军被推选为第十届董事会董事长[2] - 朱胜利被推选为第十届董事会副董事长[2] 委员会成员 - 审核委员会屈文洲等3人，屈文洲任主席[3] - 薪酬及提名委员会何淑懿等3人，何淑懿任主席[4][5] - ESG管理委员会李群峰等3人，李群峰任主席[5]

指数表现 - 中证中国内地企业全球原材料综合指数(CN材料综合 H30376)报3281 67点 [1] - 近一个月上涨2 51% 近三个月上涨1 68% 年初至今上涨6 63% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股：紫金矿业(6 39%+2 15%) 万华化学(2 21%) 盐湖股份(1 27%) 宝钢股份(1 26%) 北方稀土(1 23%) 海螺水泥(1 18%) 山东黄金(1 16%) 中国铝业(1 1%) 洛阳钼业(1 07%) [1] - 交易所分布：上海证券交易所(49 23%) 深圳证券交易所(42 38%) 香港证券交易所(7 82%) 北京证券交易所(0 44%) 其他交易所合计占比不足1% [2] - 行业分布：有色金属(41 47%) 化工(37 94%) 非金属材料(8 15%) 钢铁(7 51%) 造纸与包装(4 80%) [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 特殊情况包括：中证中国内地企业全球综合指数样本调整 公司行业归属变更 样本退市等情形将触发临时调整 [3] - 样本公司发生收购 合并 分拆 停牌等情形参照计算与维护细则处理 [3]

柬埔寨水泥行业投资动态 - 柬埔寨首相洪玛奈出席实居省海螺水泥厂投产仪式，宣布该厂正式投产并欢迎投资者来柬投资，政府将全力配合 [2] - 实居省海螺水泥厂总投资2.58亿美元，由中国安徽海螺集团与柬埔寨徐氏太平洋集团联合投资建设 [2] - 该水泥厂年设计产能达220万吨，预计直接或间接带动超过1000个就业岗位 [2] - 洪玛奈宣布国产水泥特别税政策将继续延长5年，以提升本国水泥产品竞争优势和促进行业发展 [2] 柬埔寨水泥行业现状 - 柬埔寨目前共有6家水泥厂投入运营，总年产能约1100万吨 [3] - 6家水泥厂分别为贡布水泥厂、卓雷丁水泥厂、集茂Insee水泥厂、马德望海螺水泥厂、泰文隆水泥厂和实居省海螺水泥厂 [3] - 柬埔寨已从国产水泥自给自足转为可以出口水泥的国家 [3] 柬埔寨投资环境 - 洪玛奈指出当前柬埔寨水泥行业投资前景广阔，鼓励开拓更多国际市场，扩大水泥产品出口份额 [2] - 洪玛奈呼吁国内外投资者将柬埔寨作为首选投资目的地，强调柬埔寨享有和平红利、政治稳定及宏观经济稳定 [2] - 政府将持续欢迎有助于提升国家经济增长、具备韧性、可持续性和环保理念的投资项目 [2] - 2025年1月至4月底，柬埔寨发展理事会共批准231个投资项目，总投资额达33.6亿美元，预计创造约124,000个就业机会 [3]