黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、 郭丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女 士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务,与公司以及 控股股东及其他关联方公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 品 龙 直事会 九日 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会720人[3] - 项目合伙人宋卫东近3年签6家、签字注册会计师吴艳芬签2家上市公司审计报告[7] 业绩数据 - 2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[4] - 2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[4] - 2023年度财务报表和内控审计费用280万元，较上年减17万元[11] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[5] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[6] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[6] - 相关人员近3年无不良处罚处分，不存在影响独立性情形[10]

业绩总结 - 2023年审计委员会共召开四次会议并按规定履职[1][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将在2023年基础上继续发挥职能作用[5] 会议审议事项 - 3月24日审议2022年度财务、内控审计报告等[1] - 4月3日审议聘任会计师事务所议案[1] - 10月27日审议分公司资产交易关联议案[2] - 11月9日审议2023年度审计计划和重点议案[3] 委员工作 - 审阅2022年度审计总结和2023年计划[3] - 确认关联方名单并形成意见[3] - 审核2022年度履职情况报告[3]

关联资金往来 - 黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司年初与年末往来资金余额均为772.27万元[10] - 北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司2023年往来累计发生金额5.88万元，偿还累计发生金额5.88万元[10] - 北大荒通用航空有限公司2023年往来累计发生金额15.56万元，偿还累计发生金额15.56万元[10] - 黑龙江北大荒农资有限公司2023年往来累计发生金额135408.16万元，偿还累计发生金额135408.16万元[10] 预付款项 - 北大荒通用航空有限公司2023年预付款项往来累计发生金额686.00万元，偿还累计发生金额686.00万元[10] - 中油黑龙江农垦石油有限公司2023年预付款项往来累计发生金额75.44万元，偿还累计发生金额75.44万元[10] - 北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司2023年预付款项往来累计发生金额2298.10万元，偿还累计发生金额2298.10万元[10] - 与北京垦丰龙源种业科技有限公司的预付款项为37.34[11] - 与黑龙江北大荒现代农业服务集团农资有限公司的预付款项为195.36[11] 其他应收款 - 与北大荒农垦集团有限公司的其他应收款（代垫款）为15.31[11] - 与黑龙江北大荒麦芽有限公司的其他应收款（代垫款）为163.65[11] - 与北大荒绿源食品加工有限公司的其他应收款（代垫款）为13.09，较之前减少13.09[11] - 与北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司的其他应收款为182.89，较之前减少17.92[12] - 与阳光农业相互保险公司的其他应收款（提供劳务）为842.30[12] - 与黑龙江北琴海纸业有限责任公司的其他应收款（资金拆借）为11,095.09[12] - 与北大荒龙垦麦芽有限公司的其他应收款（资金拆借）为88,470.89[13] - 与黑龙江鑫亚经贸有限责任公司的其他应收款（资金拆借）为95,077.62，较之前增加275.91[13] 非经营性资金占用 - 2023年初非经营性资金占用总计223,708.06万元，2023年度占用累计发生金额140,905.70万元，2023年度偿还累计发生额144,385.96万元，2023年末占用资金余额220,227.80万元[15] 应收账款与其他应收款情况 - 黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司2023年初应收账款余额772.27万元，年末余额772.27万元[14] - 北大荒集团黑龙江二九一农场有限公司2023年度应收账款累计发生额5.88万元，偿还额5.88万元[14] - 北大荒通用航空有限公司2023年度应收账款累计发生额15.56万元，偿还额15.56万元[14] - 北大荒农业服务集团(江西)有限公司2023年度其他应收款累计发生额5.93万元，偿还额5.93万元[15] - 三亚恳丰农业科技有限公司2023年度其他应收款累计发生额60.00万元，年末余额60.00万元[15] - 北大荒垦丰种业股份有限公司2023年度其他应收款累计发生额195.08万元，偿还额195.08万元[15] - 阳光农业相互保险公司2023年度其他应收款累计发生额842.30万元，偿还额842.30万元[15] - 黑龙江北琴海纸业有限责任公司2023年初其他应付款余额11,095.09万元，年末余额11,094.09万元[15]

公司治理 - 2023年独立董事出席董事会会议17次，全议案投赞成票[3][4] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议题[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审议5项议题[4] - 2023年独立董事现场办公、走访调研共15天[7] 信息披露 - 2023年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告35份[10] 审计与政策 - 2023年聘任中审众环为财务和内控审计机构[11] - 2023年实施会计政策变更[12] 分红 - 2023年向全体股东每10股派4.2元现金红利(含税) [14] 内部控制 - 公司建立完善内控体系并有效执行[15]

报告与说明会安排 - 公司2023年年度报告将于2024年3月29日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年4月3日9:00 - 10:00举行[2] 说明会相关信息 - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 投资者可在3月27日至4月2日16:00前提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-005 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2021 年 4 月 20 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称："公司"）涉及诉讼（仲裁）公告，披露了公司诉呼伦贝尔农村商业银行股 份有限公司返还原物纠纷一案，涉案金额 4,052 万元人民币（公告编号： 2021-016）。2021 年 4 月 22 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达 的开庭传票，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-018）。2021 年 5 月 12 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的《关于追加呼伦 贝尔市天顺房地产开发有限公司为本案第三人的通知》和开庭传票（公告编号： 2021-019）。2021 年 12 月 14 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送 达的《民事判决书》，案号为（2021）内 07 民初 28 号（公告编号：2021-045）。 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-004 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，现将本案的进展情况公告如下： 一、本次诉讼案件的进展情况 公司于 2024 年 2 月 4 日收到内蒙古自治区高级人民法院 ...

人事变动 - 公司董事长王守聪因工作调动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[1] 后续安排 - 不会影响公司运作和经营，将尽快完成补选和选举[1] 持股情况 - 截止公告日，王守聪未持有公司股票[1]