证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2023-062 900902 云赛 B 股 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 18 日 云赛智联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...

证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-061 900901 云赛 B 股 1.协议双方：云赛智联和科技网。 云赛智联股份有限公司 关于与上海科技网络通信有限公司签订 《解除反担保协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、反担保情况概术 云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于 2021 年 2 月 5 日 召开十一届六次董事会会议，根据项目资金需求，同意公司控股子公司上海科技 网络通信有限公司（以下简称：科技网）的全资子公司上海云赛数海科技有限公 司（以下简称：云赛数海）向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 30,000 万元贷款，期限不超过 5 年，公司为云赛数海贷款提供全额连带责任保 证担保。同时，科技网提供持有的云赛数海 100%股权作为质押，质押股权金额 为20,000万元以及经第三方评估公司评估后价值不低于人民币10,000万元固定 资产抵押作为反担保。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日披露的《关于为云 赛数海申请银行贷款提供担保 ...

证券代码：600602 股票简称：云赛智联 编号：临2023-056 900901 云赛B 股 云赛智联股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）于 2023 年 3 月 27 日 召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的预案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审 议通过该议案。因公司经营发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民 币 18 亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子 公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币 9.45 亿元及美元 200 万元，实 际发生担保金额和期限以签署合同为准。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编 号：临 2023-012、临 2023-020）。 二、 ...

内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 第一条 为加强云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，维护 信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司《章程》、《信息披露事务 管理制度》等公司内部控制制度的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施， 并按规定向上海证券交易所、中国证监会上海监管局进行报告和备案。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得泄露、报道及传递公司内幕信息。 第二章 内幕信息 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在公司选定的、中国证监会指定的信息披露报纸及上海证 券交易所网站上正式披露。 第五条 本制度所指内幕信 ...

云赛智联股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书工作，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《云赛智联股份有限公司章程》等法 律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书负责董事会办公室、公司信息披露管理事务、公司投资 者关系管理事务、公司股权管理事务等工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 内部控制系列文件 （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）上交所认 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-051 900901 云赛 B 股 一、云赛智联2023年第三季度报告 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司投资建设松江大数据 中心二期项目的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 根据公司发展战略及公司全资子公司上海科技网络通信有限公司（以下简 称"科技网"）的发展需要，同意公司以科技网的子公司上海云赛数海科技有限 公司（以下简称：云赛数海）为投资主体，在松江大数据中心一期的基础上启 动松江大数据中心二期项目的建设。本项目建设总投资约为 79,500 万元，资金 筹措由云赛数海投入 2 亿元和外部银行融资 5.95 亿元组成。 详见同日披露的《云赛智联关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公 司投资建设松江大数据中心二期项目的公告》（临2023-052）。 三、关于对下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司非货币增资及同比 例增资的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 云赛智联股份有限公司 十二届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

内部控制系列文件 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员（高级管理人员）的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 云赛智联股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制系列文件 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，加强与投资者及潜在投资者(以下统 称为"投资者")的沟通，处理好公司与投资者之间的关系，促进公司规范运作，强 化公司董事、监事及高管人员的诚信自律，提高公司核心竞争力和持续发展能力，切 实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章及上海证券交易 所有关业务规则的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的定义 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则为： (一)合规性原则。应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、 规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...

证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2023-055 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届五次会议书面通 知于2023年10月23日发出，并于2023年10月27日以通讯表决方式召开会议。会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主 持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并全票通过了 《公司2023年第三季度报告》。 监事会关于公司2023年第三季度报告的审核意见： 1、2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事 项； 3、在提出本审核意见前，未发现参与2023年第 ...