董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[6] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 忠实义务与股份转让 - 董事任期结束后二年内，忠实义务仍然有效[10] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超所持总数的25%[14] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[18]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日公告[16] - 股东会网络投票时间有明确规定[18] - 特定情形采用累积投票制[24] - 会议记录保存不少于10年[31] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[34] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[24] 规则施行 - 本规则自2024年度股东大会通过之日起施行[39] - 本规则由董事会办公室负责解释[40]

信息披露制度 - 制度于2025年修订[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] 披露文件类型 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[13] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[14] - 临时报告披露内容含交易、关联交易等[16] 责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人[8] - 独立董事和审计与合规委员会监督制度实施情况[8][9] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[10] 关注事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控股权情况发生较大变化需关注[17] 重大事件披露 - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[18] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[18] - 重大事件难以保密等情形下，公司应披露现状及风险因素[19] - 公司控股公司发生重大事件，可能影响股价时应及时披露[20] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，应披露权益变动情况[21] 披露流程 - 公司定期报告由高管编制，经审计委审核、董事会审议后披露[24] - 重大事件由董高报告，董事长督促披露[26] - 公司发布信息需经上交所审核，通过后指定媒体披露[27] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[28] - 信息披露执行主体接待前应征询董事长意见[30] - 不得回答可能涉及未披露股价敏感信息的问题[30] - 要求出现重大错误的媒体立即更正[30] - 依法披露信息应报送证监局并在指定平台发布[31] - 信息披露文件应采用中文文本，歧义以中文为准[31] - 信息披露档案由董事会秘书负责管理[31] 保密与违规处理 - 应将知悉未公开信息人员控制在最小范围并保密[33] - 信息难以保密等情况应立即披露[35] - 违规责任人可给予处分并要求赔偿[33] - 信息披露违法按《证券法》追究法律责任[34]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[4] 成员构成与产生 - 成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 组织架构 - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议提前7天通知，提前3日提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] 其他规定 - 会议表决方式多样，记录保存至少10年[15][16] - 实施细则经董事会审议通过后生效，解释权归办公室[20][21]

人事变动 - 徐珏女士2025年5月28日辞公司董事等职，仍任党委副书记等[2] - 提名江骁勇先生为非独立董事候选人，任期至十二届董事会届满[2] 会议信息 - 公司2025年5月28日召开十二届十七次董事会会议[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月30日[5]

公司信息 - 公司证券代码为600602、900901，简称云赛智联[1] 会议决策 - 2025年5月28日召开十二届十七次董事会会议[3] - 会议审议通过为董监高购买责任保险的预案[3] 保险详情 - 投保人是公司，被保险人是全体董监高[3] - 责任限额不高于1亿元，保险费不超50万元/年[3] - 保险期限12个月，期满可续保或重新投保[3] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[5]

制度修订 - 公司将不再设置监事会，其职责由董事会审计与合规委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[3] - 公司对《公司章程》等多项制度进行修改和修订，并制定《公司董事离职管理制度》[3] - 《公司章程》等部分制度尚需提请公司2024年年度股东大会审议[4] 股份信息 - 公司股份总数为1,367,673,455股，内资股股东持有1,074,302,990股，境内上市外资股股东持有293,370,465股[11] 股份相关规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，董事会未在期限内执行的，股东有权为公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[11] - 公司股东滥用独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[32] - 董事会可审议决定占公司最近一期经审计净资产总额50%以下的对外投资等项目[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[43] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[44] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[45] 其他重要事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[46] - 公司章程自2024年年度股东大会审议通过之日起生效[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日13点30分在上海徐汇区召开[2] - 网络投票2025年6月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东会审议15项议案[4] 选举信息 - 应选董事1人，选举江骁勇为第十二届董事会董事[5] 股权登记 - A股股权登记日2025年6月12日，B股6月17日[12] 议案相关 - 特别决议议案为11、12、13号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9、12、15号[9] - 6号议案关联股东回避表决，关联股东为上海仪电、云赛信息[6][9]

会议情况 - 监事会十二届十六次会议于2025年5月28日召开，3位监事全到[2] 制度相关 - 修改《公司章程》及部分制度预案全票通过[2] - 8项制度提请2024年年度股东大会审议[5] 组织架构 - 公司不再设监事会，职责由董事会审计与合规委员会行使[3] 保险安排 - 为董监高买责任险预案全票通过，限额不超1亿，保费年不超50万，期限12个月[6]

会议信息 - 云赛智联十二届十七次董事会会议于2025年5月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年6月20日13点30分在上海召开2024年年度股东大会[18] 经营范围 - 变更公司经营范围预案获董事会通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 原经营范围涉及多领域技术研发与系统集成等，拟变更为多项业务[2][3] 利润分配 - 调整公司利润分配政策预案获董事会通过[4] - 调整前三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 调整后现金分红比例因公司发展阶段和资金安排而异[8] - 公司当年利润分配及调整政策需经股东会2/3以上表决权通过[10][11] 制度与人员 - 修改《公司章程》及部分制度预案获董事会通过[12] - 调整公司董事预案获董事会通过[15] - 2025年5月28日董事徐珏辞职，提名江骁勇为非独立董事候选人[15][16] 保险与其他 - 为董监高购买责任保险预案获董事会通过，责任限额不高于1亿，保费不超50万/年[17]