募集资金使用管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了规范云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 管理，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）(以下简称《上市规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2023〕193 号）以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《云赛智联股份 有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等)、发行可转换公司债券、发行公司债券或其他根据有 关法律、法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用途 的货币资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程 序使用募集资金，并及时完整地披露募集资金的使用情况和使用效果。 云赛智联股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[4] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会办公室解释修订[23][24] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等多方面[10] - 通过公告、股东会等多种方式开展管理工作[10][11] 信息披露 - 指定《上海证券报》等为披露媒体，上交所网站为披露网站[11] 交流平台 - 官网设投资者关系专栏，网站和邮箱为电子交流平台[12] 说明会 - 按规定召开投资者说明会，如业绩说明会等[13][14] 工作职责 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[16] 责任人与机构 - 董事长为第一责任人，董事会秘书组织协调[19] - 董事会办公室是接待专门机构，配备专人工作[17] 人员要求 - 工作人员需熟悉公司多方面情况及证券市场[20][21] - 具备专业知识、沟通协调等能力及写作能力[21] 培训 - 定期开展系统性培训，鼓励参加相关培训[21]

云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予 的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计与合规委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构及法治建设，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 5 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕 193 号）、《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。审计与合规委员会主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、法治建设和合规管理的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、过半 ...

云赛智联股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《云赛智联股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略 ...

云赛智联股份有限公司 章 程 二零二五年修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 第六章 党组织和工团组织 董事会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国有关法律法规和其他有关规定成立，并对照 《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续的股份有限公司(以下简称"公司" 或"上市公司")。公司经上海市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》 批准，以募集方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社 会信用代码：91310000607200236H。 第三条 公司于 1987 年 1 月 12 日经中国人民银行上海市分行批准，首次向 ...

云赛智联股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件、证券交易所业务规则及《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 ...

第一条 为规范云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2024〕51 号）、《上市公司股东会规则》（证监会公 告〔2025〕7 号）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 云赛智联股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年修订 1 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召 ...

云赛智联股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年修订 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范云赛智联股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民 法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕129 号）等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司出于经营管理需要为其他单位提供的 债务担保，承担被担保单位到期不能偿还债务的连带偿付责任，其方式包括保 证、抵押、质押、留置、定金等。公司为拥有实际控制权的下属子公司提供担 保视同对外担保。 第三条 对外担保的形式：保证、抵押、质押等。 第四条 未经公司批准，公司下属子公司不得对外提供担保。 （一）开展融资担保业务应坚持量力而行、权责对等、风险可控原则，根 据公司的财务承受能力合理确定融资担保规模，原则上不得直接或间接对偏离 ...

信息披露制度 - 制度于2025年修订[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] 披露文件类型 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[13] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告[14] - 临时报告披露内容含交易、关联交易等[16] 责任主体 - 董事长是信息披露第一责任人[8] - 独立董事和审计与合规委员会监督制度实施情况[8][9] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[10] 关注事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控股权情况发生较大变化需关注[17] 重大事件披露 - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[18] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[18] - 重大事件难以保密等情形下，公司应披露现状及风险因素[19] - 公司控股公司发生重大事件，可能影响股价时应及时披露[20] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，应披露权益变动情况[21] 披露流程 - 公司定期报告由高管编制，经审计委审核、董事会审议后披露[24] - 重大事件由董高报告，董事长督促披露[26] - 公司发布信息需经上交所审核，通过后指定媒体披露[27] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[28] - 信息披露执行主体接待前应征询董事长意见[30] - 不得回答可能涉及未披露股价敏感信息的问题[30] - 要求出现重大错误的媒体立即更正[30] - 依法披露信息应报送证监局并在指定平台发布[31] - 信息披露文件应采用中文文本，歧义以中文为准[31] - 信息披露档案由董事会秘书负责管理[31] 保密与违规处理 - 应将知悉未公开信息人员控制在最小范围并保密[33] - 信息难以保密等情况应立即披露[35] - 违规责任人可给予处分并要求赔偿[33] - 信息披露违法按《证券法》追究法律责任[34]