云赛智联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李远勤，作为云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生封松林、 李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。 本人李远勤，女，1973 年 7 月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任 中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大 学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会 计系副系主任。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、董事会审计与合规委 员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

证券代码:600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-014 900901 云赛 B 股 | | | 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 | | --- | --- | --- | | | | 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 | | | | 董事候选人，并经股东大会选举决定。独立 | | | | 董事的提名人不得提名与其存在利害关系 | | | | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形 | | | | 的关系密切人员作为独立董事候选人。依法 | | | | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | | | 委托其代为行使提名独立董事的权利。独立 | | | | 董事的提名人在提名前应当征得被提名人 | | | | 的同意。提名人应当充分了解被提名人职 | | | | 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 | | | | 职、有无重大失信等不良记录等情况，并对 | | | | 其符合独立性和担任独立董事的其他条件 | | | | 发表意见，被提名人应当就其符合独立性和 | | | | 担任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | | 第一百零五条：董事可以在任期届满以前提 | ...

云赛智联股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 1 / 3 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

云赛智联股份有限公司 第三条 本制度所称的"关联关系"是指其在财务和经营决策中，关联方直接或 间接控制或施加影响的方式或途径。主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系。 第二章 关键控制点 二〇二四年修订 第一章 总则 关联交易管理制度 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）处理关联交易 业务的有关管理要求，旨在规范关联交易工作，维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，从而减少公 司关联交易及其披露过程中潜在的风险。 第二条 本制度所称的"关联方"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 关联交易的核算和相关会计信息应保证合法、真实、完整。 第四条 本制度所称的"关联交易"是指公司及其控股公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项。 第五条 本制度所称的"关联交易价格"是指公司与关联方之间发生的关联交易 所涉及之商品、劳务、资产等的交易价格。 第六条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须严格遵守。 第八条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-011 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9 楼907会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 一、公司2023年度董事会工作报告； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 三、公司2023年度财务工作报告； 该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （一）在公司或附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 指配偶、父母、 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 地址使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"云赛智联公 司"）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是云赛智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2024]第 ZA10301 号 三、内部控制的固有局限性 云赛智联股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 HIN ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-013 900901 云赛 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。 二、相关审议程序 本次利润分配方案已经公司十二届八次董事会及十二届八次监事会会议审 议通过，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本方案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 云赛 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计与合规委员会严格遵守《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计与合规委员会实施细则》等相关 规定，勤勉尽责，认真履职，现将公司董事会审计与合规委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计与合规委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生公司第 十二届董事会，并于同日召开十二届一次董事会会议，成立公司十二届董事会审 计与合规委员会。 公司第十二届董事会审计与合规委员会由独立董事李远勤女士、独立董事董 剑萍女士、职工董事乔艳君女士组成，其中审计与合规委员会主任委员由具有专 业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比超过 2/3。现任委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 审查公司的合规制度及其实施。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与合规委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士身份作 为独 ...