公司基本信息 - 公司于1992年3月首次发行100万股每股面值10元的人民币普通股并上市[7] - 公司注册资本为206,282,429元[9] - 公司股本总额为206,282,429元，分为206,282,429股，每股面值1元[18] 股份相关规定 - 公司收购股份按不同情形有不同注销或转让时间要求[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[26] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告公司[34] - 单独或合并持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[45] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[52] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[39] 会议相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[86] - 审计委员会等委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[91][92] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[124] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每年现金分配利润不少于年度可分配利润的30%[134] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[142][143] - 公司通知送达日期按不同方式有不同规定[148] - 控股股东和实际控制人有明确界定[174]

公司基本信息 - 公司成立于1991年01月03日[1] - 法定代表人为路向前[1] - 住所为上海市浦东新区康桥路1100号[1] - 注册资本为20628.2429万元[1] 公司变更情况 - 2024年3月25日股东大会通过修改经营范围及章程议案[1] - 2024年4月12日完成工商变更登记及章程备案[1]

业绩分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.6元[3] - 以总股本206,282,429股为基数，共派发现金红利123,769,457.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/4/9，除权（息）日和现金红利发放日为2024/4/10[3][5] - 利润分配方案于2024年3月25日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 自然人等不同持股时间税率不同[7] - QFII股东扣税后派现0.54元/股，其他不代扣[8]

股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2024年3月4日决议召集2023年年度股东大会，3月5日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2024年3月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，持股121,966,050股，占比59.1258%[7] - 出席现场会议股东及代表3人，持股120,164,333股，占比58.2523%[7] - 参加网络投票股东4人，持股1,801,717股，占比0.8734%[7] - 中小投资者4人，持股1,801,717股，占比0.8734%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意票121,965,633股，占比99.9997%[13][14][15][16][17][18][19] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案反对票417股，占比0.0003%[13][14][15][16][17][18][19] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意1,801,300股，占比99.9769%[16] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者反对417股，占比0.0231%[16] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意121,965,633股，占比99.9997%[20] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》反对417股，占比0.0003%[20] - 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》同意121,965,633股，占比99.9997%[22] - 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》反对417股，占比0.0003%[22] 选举结果 - 梁木金当选公司第十一届董事会非独立董事[25] - 郭建辉当选公司第十一届监事会非职工监事[28] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[29] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[30]

会议信息 - 股东大会于2024年3月25日在上海召开[3] - 7名股东和代理人参会，持121,966,050股，占比59.1258%[3] - 公司董事、监事、董秘及高管均出席[3][4] 议案表决 - A股同意票数121,965,633，比例99.9997%[5][6] - 梁木金、郭建辉得票数120,164,333，占比98.5228%[7] 分红投票 - 不同持股比例股东对现金分红议案同意比例高[8] - 市值50万以下股东同意比例25.1347%[8]

业绩总结 - 2023年公司全年累计实现营业收入12,998.56万元，同比增加19.82%[19][25] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,151.19万元，同比增加36.01%[19][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5645.40，较2022年增长509.13%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29030.83，较2022年减少18.71%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产129433.03，较2022年末增长15.02%[25] - 2023年末总资产150135.17，较2022年末减少34.39%[25] 用户数据 - 2023年“百年德化·风情购物公园”年度客流量超1,700万[21] 未来展望 - 自承诺函签署之日起12个月内解决商业地产房屋租赁和商业地产物业服务业务的实质性同业竞争[15] - 公司将加强经营管理和内部控制，降低运营成本[13] - 公司将严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[13] 市场扩张和并购 - 上市公司向鸿都置业出售上海绿泰100%股权交易对价为84092.39万元[8] - 上市公司对标的公司负有22500.00万元债务，与交易价款抵消[8] - 鸿都置业应向上市公司支付交易价款61592.39万元[8] - 2023年12月29日，鸿都置业完成61592.39万元价款支付及22500.00万元债务转移[8] - 2023年12月29日，上海绿泰股权过户工商登记手续办理完毕[9] - 2023年四季度公司实施重大资产置出，剥离房地产开发与销售业务[23] 其他新策略 - 2023年茂都装饰拓宽业务范围，建立工装和商装团队[22]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议、8次董事会专门委员会会议和6次监事会会议[10][18][29] - 2023年7次董事会审议49项议案，监事会审议36项议案[11][29][30] - 2023年公司召集2次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[22] 业绩数据 - 2023年营业收入129,985,575.58元，较2022年增长19.82%[41] - 2023年毛利润62,495,058.86元，较2022年下降10.22%[41] - 2023年投资收益4,474,163.16元，较2022年增长5,944.29%[41] - 2023年末总资产150,135.17万元，较2022年下降34.39%[42][45] - 2023年负债总额20,702.24万元，所有者权益129,432.92万元[42] - 2023年经营活动现金流量净额290,308,334.50元，较2022年下降18.71%[41][45] - 2023年投资活动现金流量净额772,369,038.87元，较2022年增长4,286.11%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润56,454,045.07元，较2022年增长509.13%[41] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金股利1.00元，共发放2062.82万元，2023年4月11日实施完毕[15] - 2023年拟每股派发现金红利0.60元，合计拟派123,769,457.40元[48] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%[65] 其他财务 - 2023年拟支付财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元[53] - 公司及子公司拟用闲置资金理财，余额不超12亿元，额度内可滚动使用，有效期一年[56][59][60] 未来展望 - 2024年保证业务合规开展，落实制度要求，做好三会管理和信息披露[26] - 2024年完善内控体系，优化流程，加大风险监测力度[26] 公司变动 - 2023年出售子公司上海绿泰房地产有限公司100%股权，12月29日完成工商登记[17] - 公司拟修改经营范围，剥离房地产开发业务，增加技术服务等内容[70] - 公司拟修订公司章程相关条款，符合证监会新发布文件要求[70] 人员提名 - 提名梁木金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人[77] - 提名郭建辉先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人[79]

财务表现 - 2023年净利润大幅增长，主要由于收到舟山路349弄9-47号、平凉路583号的房屋征收补偿款，其中奖励费用计入营业外收入，导致非经常性损益同比增加 [1] - 2022年底及2023年底账面货币资金分别为4.02亿和13.61亿 [1] - 连续两年财务费用率为负且均在5%以上，主要由于公司财务费用主要为存款利息收入 [1] 投资者关系 - 公司于2024年3月15日在上证路演中心召开2023年度业绩说明会 [1] - 2023年度利润分配方案将在年度股东大会审议通过后实施，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [1] 公司运营 - 公司日常理财多为购买银行结构性存款 [1]

业绩说明会安排 - 2024年3月15日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5][7] - 投资者2024年3月8日至14日16:00前可提问[2][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参会人员 - 董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、董事会秘书参加[4] 联系方式 - 联系人王勇、郑雨頔，电话021 - 62560000，邮箱securities@huitongnengyuan.com[8] 查看方式 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

审计机构相关 - 公司续聘大华所为2023年审计机构，聘期一年[1] - 大华所审计公司2023年相关财务报表及内控有效性[2] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内控有效[3] 公司评价 - 公司认为大华所资质满足要求，执业规范[4]