公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议、2次股东大会[11] - 2024年董事会审议25项议案，监事会审议15项议案[12][29][30] - 2024年3月赵殿华退休辞任董事，12月部分董事辞任，黄颖等被提名为非独立董事候选人并通过[15] - 公司提名童星等为第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人[75][80] 财务业绩 - 2024年营业收入136,522,804.15元，较2023年增长5.03%[42] - 2024年投资收益1,757,806.54元，较2023年下降60.71%[42] - 2024年营业利润34,128,572.42元，较2023年增长92.36%[42] - 2024年利润总额119,802,448.20元，较2023年增长127.61%[42] - 2024年净利润95,102,672.60元，较2023年增长75.62%[42] - 2024年末公司总资产为164,837.16万元，负债总额26,558.37万元[43] - 2024年营业总成本10,488.46万元[43] - 2024年度归属于母公司股东的净利润9510.26万元[44] - 营业成本较上年同期增幅12.84%，销售费用降幅63.66%[46] - 经营活动现金流量净额降幅75.05%，投资活动现金流量净额降幅79.06%[46] - 2024年末母公司未分配利润为25,540.90万元，资本公积金为79,405.90万元，盈余公积为10,314.12万元[48] 分红与费用 - 2023年度每10股派发现金股利6元，共发放约1.24亿元[16][17] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元，合计拟派28,879,540.06元[48] - 拟支付2024年度财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元[54] 业务调整 - 子公司绿都商业与绿都不动产合作模式由委托管理调整为整体租赁[19] - 2024年11月公司购买上海迪南开发的35套商业物业[19] 其他事项 - 公司及子公司理财时点余额不超过12亿元，有效期一年[60] - 拟定董事长薪酬为72万元/年，根据业绩领奖励[73]

业绩总结 - 2024年净利润95102554.02元，2023年为56454045.07元，2022年为9267953.76元[1] - 最近三年累计现金分红173277240.36元，平均净利润53608184.28元[1] - 最近三年现金分红比例323.23%[1] 其他 - 2024年现金分红28879540.06元，2023年为123769457.40元，2022年为20628242.90元[1] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1]

财务审计 - 审计上海汇通能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 汇通能源于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他信息 - 企业2012年2月9日有1500万元相关资金事项[11] - 报告日期为2025年3月6日[10] - 会计师事务所执业证书编号11010148，准予执业日期2011年11月3日[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为13,652.28万元[6] - 2024年末货币资金为14.6007128695亿元，较上期增长约7.31%[17] - 2024年末应收账款为2018.184942万元，较上期下降约4.27%[17] - 2024年末预付款项为13.593584万元，较上期增长约819.33%[17] - 2024年末流动资产合计为14.9419000673亿元，较上期增长约7.47%[17] - 2024年末非流动资产合计为1.5418159806亿元，较上期增长约38.86%[17] - 2024年末应付账款为2601.346327万元，较上期增长约29.51%[18] - 2024年末应交税费为13.831675632亿元，较上期增长约4.35%[18] - 2024年末流动负债合计为2.4803788706亿元，较上期增长约21.50%[18] - 2024年末非流动负债合计为1754.582725万元，较上期增长约477.03%[18] - 2024年末资产总计为16.4837160479亿元，较上期增长约9.79%[17] - 2024年营业总收入本期为136,522,804.15元，上期为129,985,575.58元[21] - 2024年营业利润本期为34,128,572.42元，上期为17,742,304.33元[21] - 2024年利润总额本期为119,802,448.20元，上期为52,635,249.47元[21] - 2024年净利润本期为95,102,672.60元，上期为54,151,859.39元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为72,431,262.41元，上期为290,308,334.50元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额本期为161,724,464.49元，上期为772,369,038.87元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,658,508.68元，上期为 - 103,738,402.67元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额本期为99,497,218.22元，上期为958,938,970.70元[23] - 2024年年初归属于母公司股东权益合计为129.43亿元，年末为138.28亿元[26] - 2024年资本公积增加1.17亿元，从年初的6.77亿元增至年末的7.94亿元[26] - 2024年其他综合收益减少0.70万元，从年初的 - 18.64万元降至年末的 - 19.34万元[26] - 2024年盈余公积增加108.32万元，从年初的1.02亿元增至年末的1.03亿元[26] - 2024年未分配利润减少2975.01万元，从年初的3.09亿元降至年末的2.79亿元[26] 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户，减少3户[42] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[180] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[180] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[180]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年独立董事出席6次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议，无委托出席[5][6] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露5份定期报告[15] 人员变动 - 2024年3月提名梁木金为非独立董事候选人，选举通过[17] - 2024年12月提名黄颖等三人为非独立董事候选人，选举通过[17] 审计相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[16] 其他事项 - 2024年公司四项关联交易已披露且程序合法有效[12][13] - 2024年未发现内控重大和重要缺陷[8] - 2024年独立董事与中小投资者交流，关注小股东表决[9] - 2024年独立董事现场工作时间符合要求[10]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年至少召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 出现6种情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7][8] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[13] 股东召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集股东大会，决议公告前持股比例不得低于10%[9] - 董事会等有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[13] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 延期与取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，但不得有偿或变相有偿征集[25] 投票制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[27] - 股东大会采取记名方式投票表决，除累积投票制外对提案逐项表决[27] 投票结果处理 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] - 未填、错填等表决票视为弃权[28] 计票与监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[28] 会议结束与决议公告 - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] - 股东大会决议应及时公告，列明出席人数等内容[30] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[33] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[33] 决议撤销 - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[34] 累积投票制计算 - 选举非独立董事时，股东最大表决权数=所持股份总数×应选举非独立董事人数[38] - 选举独立董事时，股东最大表决权数=所持股份总数×应选举独立董事人数[38] - 选举监事时，股东最大表决权数=所持股份总数×应选非职工监事人数[39] 当选条件 - 当选者得票数须超过出席股东大会股东所持表决权股份总数（未累积）的二分之一[41] 票数相同处理 - 票数相同不能确定当选者，应进行第二轮投票，仍不能确定则2个月内再次召开股东大会[41] 董事会换届补选 - 董事会换届当选董事人数少于拟选人数，原董事会继续履职，2个月内再次召开股东大会补选[41]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年独立董事出席3次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议，无委托出席[5][6] 人事变动 - 2024年3月提名梁木金为非独立董事候选人，经股东大会选举通过[16] - 2024年12月提名黄颖等3人为非独立董事候选人，经临时股东大会选举通过[16] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露5份定期报告[15] 关联交易 - 2024年公司涉及四项关联交易议案，交易已披露且程序合法[12][13] 薪酬管理 - 2024年公司审议通过高级管理人员薪酬考核议案，按政策发放薪酬津贴[17]

会议出席情况 - 2024年独立董事出席7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事出席5次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议[5][6] 公司事务处理 - 2024年公司涉及四项关联交易议案，程序合法有效[12][13] - 2024年公司按时编制并披露5份定期报告[15] 机构聘任 - 董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[16] 薪酬与津贴 - 2024年公司审议通过高级管理人员薪酬考核议案[17] - 2024年公司按制度向全体董事发放津贴[17] 其他工作 - 2024年独立董事未发现公司内控重大和重要缺陷[8] - 2024年独立董事与中小投资者交流，关注小股东表决情况[9] - 2024年独立董事现场工作时间符合要求[10]

公司基本信息 - 公司于1992年3月首次发行每股面值10元的人民币普通股100万股，含内部职工优先认购20万股[6] - 公司注册资本为206,282,429元[8] - 公司股本总额为206,282,429元，分为206,282,429股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等给公司造成损失时请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 公司对外担保多种情形须经股东大会审议[37] - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可请求召开临时股东大会[39][42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 发出股东大会通知后，延期或取消需提前公告并说明原因[51] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[64] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[66] - 股东大会采取记名方式投票表决，对提案逐项表决[66] - 同一表决权股份重复表决以第一次投票结果为准[67] - 股东大会对提案表决由律师等共同计票、监票并当场公布结果[67] - 股东大会通过派现等提案，公司在结束后2个月内实施[69] 董事会相关 - 公司董事为自然人，无须持有公司股份[71] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[79] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务6个月内有效，保密义务永久有效[81] - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[84] - 审计委员会等成员组成及会议召开有规定[88] - 交易多种情形由董事会审议[90][91] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[95] - 代表公司1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[95] - 董事会临时会议通知时限有规定[95] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[101] 高管及监事会相关 - 公司高级管理人员每届任期3年，总经理、联席总经理连聘可连任[107] - 监事每届任期3年，连选可连任[116] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[118][119] - 监事会至少每6个月召开一次会议[120] 财务及信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[124] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[126] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[126] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于该年度可分配利润的30%[127] - 公司以现金方式分配的利润少于该年度可分配利润30%，需在董事会公告中详细披露相关事项[127] - 公司上一会计年度盈利但董事会未制订现金利润分配方案，应在定期报告中说明不分配原因及未分配利润用途[128] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[129] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[135] 公司变更及清算相关 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[143][144][145] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[150] - 修改公司章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[150] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[150] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[152] - 控股股东定义[161] - 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算[156] - 公司出现多种情形时应修改章程[158] - 股东大会决议的章程修改事项需经主管机关审批等[159] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改公司章程[159] - 章程修改事项属于法律、法规要求披露信息的，按规定予以公告[159] - 清算组认为公司财产不足清偿债务的，应向人民法院申请宣告破产[155] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告等[155] - 清算组人员因故意或重大过失给公司或债权人造成损失的，应承担赔偿责任[155] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[164]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] - 成员中1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] 候选人提出 - 非独立董事候选人由董事会或特定股东提出[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[12] - 特定人员可提议临时会议，董事长10日内召集[13] - 临时会议提前2日通知，紧急情况可立即召开[13] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 决议须经全体董事过半数通过[19] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23]