业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷分重大、重要、一般三级，标准与往年一致[12][13][14] - 报告期存在个别财务和非财务内控一般缺陷并完成整改[16][17] 未来展望 - 2025年推进内控要求与日常运营融合[19]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年3月7日[8]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开4次定期会议，形成4份决议[2] 报告审议 - 2024年3 - 10月分别审议通过2023年报、2024年一季报、半年报和三季报[2] 审计工作 - 审计委员会与审计师沟通确定计划，督促开展工作[3] 审计机构 - 2024年度审计机构为大华会计师事务所，获肯定[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在上海汇通能源连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月28日召开[2] - 现场会议14点30分在上海兴国宾馆主楼L层丽珅厅举行[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案情况 - 审议9项非累积和2项累积投票议案[5] - 议案8为特别决议议案，议案4、6对中小投资者单独计票[6] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年3月24日[10] - 股东3月27日持证件到上海登记，外地可传真或邮寄[10][11] 其他信息 - 会期半天，股东交通、食宿费自理[12] - 公司联系电话、传真、地址及联系人信息[12] - 公告2025年3月8日发布[13]

会议相关 - 第十一届监事会第十四次会议于2025年3月6日现场召开，3名监事全部参会[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] 业绩数据 - 2024年提供劳务实际交易额2126.30万元，购买商品等交易额819.08万元[8] - 2025年预计提供商品等交易额1252.40万元，预计购买交易额1012.00万元[8] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[5]

财务分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[8] - 拟支付2024年度财务报告审计费50万元和内控审计费25万元[11] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超12亿自有闲置资金理财[12] - 授权总经理决定不超200万元工作备用金事项[19] 交易数据 - 2024年提供劳务交易额2126.30万元，采购交易额819.08万元[13] - 2025年预计提供交易额1252.40万元，采购交易额1012.00万元[14] 薪酬拟定 - 拟定董事长薪酬为72万元/年[18] 会议表决 - 多项议案表决同意票为7票[3][4][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核的议案》表决同意票为5票[5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，7名董事全部参会[2] 人事任免 - 聘任王丽华女士为公司副总经理[3] 提名事项 - 提名童星先生为第十一届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议[4] - 提名王汇联、程贤权、赵子夜先生为第十一届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[5][6] 股东大会 - 提请召开2024年年度股东大会，定于2025年3月28日14:30召开[7]

业绩总结 - 2024年度拟每股派发现金红利0.14元（含税）[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润255,408,962.14元[4] - 截至2025年3月7日，公司总股本206,282,429股[4] - 合计拟派发现金红利28,879,540.06元（含税）[4] - 拟派发现金红利占2024年净利润30.37%[4] 决策进展 - 2025年3月6日董事会审议通过利润分配预案[5] - 2024年3月6日监事会审议通过利润分配预案[7] - 本次利润分配需股东大会审议通过方可实施[8]