审计机构续聘 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 2024年3月4日，审计委员会同意续聘[2] 审计沟通会议 - 2024年12月30日，召开年报审计第一次沟通会[3] - 2025年2月25日，召开第二次沟通会并审阅初稿[3] 审计议案通过 - 2025年3月6日，审计委员会通过议案提交董事会[3] 审计评价 - 审计委员会认为大华所2024年审计独立客观公正规范[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年三月六日[2]

审计机构相关 - 公司续聘大华所为2024年审计机构，聘期一年[1] - 大华所审计公司2024年财务报表及内控有效性[2] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内控有效[3] - 大华所出具关联方资金占用专项说明[3] 公司评价 - 公司认为大华所资质满足2024年审计要求[4] - 大华所在2024年审计中规范执业[4]

人事变动 - 文贤勇因工作调整辞去公司董事等职务[2] - 朱永明等因个人原因辞去公司董事等职务[3] - 公司提名童星等为董事候选人[2][3] - 公司聘任王丽华女士为副总经理[4] 人员信息 - 童星曾任职东方证券并购业务部[6] - 王汇联现任多家公司独董或董事[6] - 程贤权为国浩律师事务所律师/合伙人[6] - 赵子夜为上海财经大学教授兼独董[6] - 王丽华曾任职辽宁京都房地产等公司[7]

理财安排 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置资金理财，可滚动使用[3][4] - 理财有效期为股东大会通过后一年，选银行理财和结构性存款[4] 审批情况 - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] 风险控制 - 建立内控制度，评估有风险将及时采取措施[5][6] 理财影响 - 不影响日常经营，适度理财可提升业绩回报股东[7]

董事会提名 - 提名王汇联、程贤权、赵子夜为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业要求 - 以会计身份提名需三类资格之一及5年以上全职经验[5]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2025年3月6日对汇通能源2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 子公司上海常源青安物业2024年期初往来资金余额2432.26万元，年度偿还累计发生额同数[9] - 其他关联资金往来2024年期初余额与年度偿还累计发生额均为2432.26万元[9] 报表要求 - 汇通能源需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表并确保合规[5]

组织架构 - 公司拟新设“联席总经理”职位并作为高级管理人员[2] 人员管理 - 兼任高级职务的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[2] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩[4] - 总经理、联席总经理每届任期3年，连聘可连任[4] 会议规则 - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4][8] - 股东大会召开时，高级管理人员应列席[6] - 多方有权向董事会提出会议议案[7] - 高级管理人员等可列席董事会会议并发表意见[8] 章程修订 - 《公司章程》修订经股东大会审议通过后生效[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月8日[10]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为107,301.42元，上年度为2,352,916.90元[11] - 2024年度计入当期损益的政府补助为2,780,748.79元，上年度为197,264.17元[11] - 2024年度非金融企业持有金融资产等公允价值变动损益为8,372,234.27元，上年度为2,761,124.01元[11] - 2024年度其他营业外收支为82,895,624.53元，上年度为34,876,589.46元[12] - 2024年度非经常性损益小计为94,155,909.01元，上年度为40,187,894.54元[12] - 2024年度所得税影响额为16,406,821.53元，上年度为 - 4,747,250.25元[12] - 2024年度非经常性损益合计为77,749,087.48元，上年度为44,942,148.01元[12] 其他新策略 - 2024年公司平凉路624号房屋被征收，收到搬迁奖励款82,588,160.00元计入营业外收入[14] 财务审计 - 大华会计师事务所对汇通能源2024年度非经常性损益明细表发表专项核查意见，认为财务信息合规[7] - 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》未影响上年度非经常性损益[15]

业绩数据 - 2024年提供劳务实际交易额为2126.30万元[3] - 2024年购买商品、接受劳务实际交易额为819.08万元[5] - 2024年提供劳务预计交易额为2497.40万元，实际完成率约85.14%[5] - 2024年购买商品、接受劳务预计交易额为1073.23万元，实际完成率约76.32%[7] - 郑州同舟置业有限公司2024年装修服务实际交易额578.04万元[10] - 郑州绿都不动产有限公司2024年租金实际交易额738.51万元[10] 未来展望 - 2025年提供商品、提供劳务预计交易额为1252.40万元[8] - 2025年购买商品、接受劳务预计交易额为1012.00万元[9] - 郑州同舟置业有限公司2025年装修服务预计交易额866.00万元[10] - 郑州绿都不动产有限公司2025年租金预计交易额970.00万元[10] 公司决策 - 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过2025年日常关联交易预计议案[3] - 该议案在董事会审议前经独立董事专门会议审议通过[3] 关联公司信息 - 郑州同舟置业有限公司注册资本为5050万元，成立于2016年4月22日[12] - 宇通客车股份有限公司注册资本为221393.9223万元，成立于1997年1月8日[13] - 洛阳绍都置业有限公司注册资本为28442万元，成立于2019年8月30日[16][17] - 河南绿都物业服务有限公司注册资本为6250万元[18] - 上海都宏企业咨询管理有限公司注册资本为1000万元[20] - 郑州绿基置业有限公司注册资本为5000万元[21] - 洛阳绿淳置业有限公司注册资本为22628万元[23] - 郑州凤宇置业有限公司注册资本2000万元[24] - 郑州绿都不动产有限公司注册资本3000万元[25] - 郑州一品聚实业有限公司注册资本1500万元[27] - 郑州通和物业服务有限公司注册资本1000万元[28] - 江苏颢丰建筑工程有限公司注册资本15000万元[30] - 河南安新网络信息服务有限公司注册资本200万人民币[31] 关联交易情况 - 关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务，定价遵循公平合理原则[33] - 公司与关联方交易能发挥协同效应，促进主业发展[34] - 关联交易定价公平，不存在损害公司及股东利益情形[34] - 日常关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性[34]