业绩总结 - 2025年度计入当期损益的政府补助为5,652,777.75元，2024年度为2,780,748.79元[12] - 2025年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为2,504,418.65元，2024年度为8,372,234.27元[12] - 2025年度非经常性损益总额为8,504,559.37元，2024年度为94,155,909.01元[12] - 2025年度非经常性损益净额为6,395,086.03元，2024年度为77,749,087.48元[12] - 2025年度归属于公司普通股股东的非经常性损益为6,395,086.03元，2024年度为77,749,087.48元[12]

上海汇通能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"汇通能源"） 的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项 发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将本人 2025 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未持有上市公司 5%以上股份，未在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，亦不存在为公司及控股股东、实际控制人或者其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务，自身及直系亲属、主要社会关系也未在公 司股东单位担任职务等，不存在影响独立性的情形。 作为独立董事，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立 的专 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年召开8次董事会、4次股东大会[6] 人员变动 - 2025年对承办审计业务的会计师事务所进行变更，新聘任容诚会计师事务所[17] - 2025年3月28日聘任童星先生为联席总经理[20] 合规情况 - 2025年度不存在应当披露的关联交易[12] - 2025年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 2025年度不存在被收购的情形[15] - 2025年度未发生聘任或解聘财务负责人的事项[18] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划等情形[22] - 2025年度未审议现金分红及其他投资者回报事项[23] 独立董事 - 独立董事程贤权2025年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会3次[6] - 2025年独立董事参加审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，未召开专门会议[8] - 2025年度独立董事严格遵守规定，维护公司及中小股东权益[25] - 2026年独立董事将继续加强沟通，促进公司发展[26]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年召开8次董事会，4次股东（大）会[6] - 2025年聘任童星为联席总经理，无其他提名任免等情形[20] 财务相关 - 2025年度无应披露关联交易[12] - 2025年度无变更或豁免承诺情形[13] - 2025年度无被收购情形[15] - 2025年变更承办审计业务的会计师事务所[17] - 2025年度未审议现金分红及投资者回报事项[22] 并购与人才 - 2025年结合人才引进和培养开展半导体领域并购业务[23] - 提醒补充半导体领域专业人员[23] - 提醒甄别半导体产业并购标的资产情况[23] - 建议产业并购前期与专业投资机构合作[23] 独立董事 - 2025年独立董事严格遵守规定发表独立意见[24] - 2026年独立董事将加强与公司沟通、提建议、维护权益[25]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年公司召开8次董事会，4次股东（大）会[6] 独立董事情况 - 独立董事赵子夜报告期内应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加4次，出席股东大会3次[7] - 2025年独立董事参加审计委员会会议4次、提名委员会会议1次，未召开专门会议[8] - 2025年独立董事遵守规定发表独立意见维护权益，2026年将提建设性意见[23][24] 公司运营 - 2025年度不存在应披露关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11][12][13] - 2025年变更承办审计业务的会计师事务所为容诚[16] - 2025年3月28日聘任童星为联席总经理[19] - 2025年度未审议现金分红及其他投资者回报事项[21] 建议提醒 - 建议补充证券事务代表加强董事会办公室效能[22] - 提醒注意审计委员会制度优化及新旧审计工作衔接[22] - 建议综合考虑发展规划勿因省费用放弃审计质量[22] - 提醒降本增效避免差旅浪费提升业绩回报[22] - 关注账面资金变动遵守管理要求确保合理使用增加收益[22]

2025年 3 月 28 日,公司召开了 2024 年年度股东大会,选举王汇联先生、 程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会独立董事,自公司 2024 年年度 股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之目止。 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定,对公司现任独立董事独立性情况进行了 自查,并出具了专项意见。具体情况如下: 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生的任职经历及 个人签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为:公司独立董事始终保持高度的独立性,其任职资格符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求,不存在影响独立性的情形, 有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专 上海汇 诵 根据《上市公司独立董 ...

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2025年1月3日聘任Dai Zilong为财务负责人[17] - 2025年1月3日选举黄颖、Dai Zilong为第十一届董事会非独立董事[18] - 2025年3月7日聘任王丽华女士为副总经理，提名童星等人为董事候选人[19] - 2025年3月28日选举童星为非独立董事，王汇联等人为独立董事[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为255,408,962.14元[23] - 公司拟每股派发现金红利0.14元（含税），总股本206,282,429股，合计拟派发现金红利28,879,540.06元（含税）[23] - 现金红利占2024年公司归属于上市公司股东净利润的30.37%[23] 其他新策略 - 建议公司拓展新业务，增加经营体量，避免退市风险[24]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[4] 薪酬制定及考核 - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案并进行考核监督[4][5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实施津贴制，按月发放；非独立董事及高管薪酬由基本和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放[7][10][11] - 绩效薪酬占非独立董事及高管全年薪酬总额比例原则上不低于50%[7] 薪酬调整与追回 - 经营环境变化经提议可调整薪酬标准并修订制度[14] - 公司财务重述时追回董事和高管超额绩效薪酬及激励收入[11] - 董事或高管出现特定情况，公司考虑扣减或不发当年绩效薪酬[10]

公司治理 - 2025年召开8次董事会、4次股东大会[6] - 2025年参加审计等专门委员会会议4次，独立董事专门会议召开1次[8] - 2025年1月3日聘任Dai Zilong为财务负责人[16] - 2025年1月3日选举黄颖等为第十一届董事会非独立董事[17] - 2025年3月7日聘任王丽华女士为副总经理[18] - 2025年3月28日选举童星等为董事[18] - 独立董事2023年3月27日任职，2025年3月28日卸任[23] 财务情况 - 截至2024年12月31日公司母公司期末可供分配利润255408962.14元[21] - 拟向全体股东每股派现0.14元，合计派现28879540.06元[21] - 拟派现占2024年净利润30.37%[21] 其他事项 - 建议公司打造汇通创意文化商业地产品牌[22] - 建议公司加强与高校院所建立产学研整体运作机制[22]

大宗交易概况 - 2024年2月27日，汇通能源发生一笔大宗交易，成交量为36.5万股，成交金额为989.15万元，占该股当日总成交额的15.39% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为27.1元，相较于当日市场收盘价27.62元，折价幅度为1.88% [1] 交易明细数据 - 交易日期为2024年2月27日，涉及证券为汇通能源，证券代码为600605 [2] - 具体成交数据为：成交价27.1元，成交金额989.15万元，成交量36.5万股 [2]